Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
Сведения об административных санкциях, налагавшихся на кредитную организацию-эмитент органами государственной власти, судом (в том числе третейским) в течение трех завершенных финансовых лет и в течение последнего отчетного квартала.
На 01.01.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выпоне-ние |
| 02.10.2000 | Инспекция по Железнодорожному р-ну г.Красноярску | Решение N 16-03-10/3649 от 11.09.00 по акту документарной проверки фил.ВТБ в г.Красноярске | пени и штрафы | 26000.00 | выполнена |
| 02.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 61/02 от 25.09.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени | 19614.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 62/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 2442.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 63/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 136.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 64/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 816.00 | выполнена |
| 11.10.2000 | Инспекция МНС РФ по Ленинскому р-ну г.Пензы | За несвоевременное перечисление налога на пользователей автодорог и содержание жилфонда фил.ВТБ в г.Пензе | пени | 9000.00 | выполнена |
| 11.10.2000 | Объединение административно-технических инспекций Правительства Москвы | Счет N 43ЯО011962/01 от 18.09.00 за отсутствие договора на аренду места на рекламу | штраф | 1670.00 | выполнена |
| 31.10.2000 | Банк России | Предписание N 18-02-26/213 от 28.09.00 за нарушение правил ведения б/у | штраф | 26480.00 | выполнена |
| 18.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Белгороду | Акт б/н от 18.12.00 за несвоевременное перечисление налога на прибыль фил.ВТБ в г.Белгороде | пени | 9000.00 | выполнена |
| 28.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Находке | Решение N 02/965 от 08.12.00 за несвоевременную уплату налога на прибыль фил.ВТБ в г.Находке | пени | 237319.00 | выполнена |
| 28.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Новороссийску | Решение N 9 от 25.12.00 по акту документарной проверки фил.ВТБ в г.Новороссийске | пени и штраф | 17600.00 | выполнена |
На 01.04.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.02.2001 | Арбитражный суд | Проценты за пользо-вание денежными ср-вами по решению ар-битражного суда г.Москвы в пользу КАБ "Кузбассоц-банк",исполнительный лист от 06.11.00 г.N 19937 | штраф | 1353.00 | выполнена |
| 07.02.2001 | Центральный банк | Предписание ЦБ РФ от 26.01.01г. N18-2-26/14 по результатам проверки ф-ла ВТБ в г.Новороссийске за нарушение требований банковского законодательства | штраф | 24420.00 | выполнена |
| 08.02.2001 | ИМНС Ленинского р-на г.Владивостока | Несвоевременная постановка на учет обменного пункта | штраф | 10000.00 | выполнена |
| 28.02.2001 | Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной Палате РФ | Решение МКАС при ТПП от 22.01.01г.за просрочку оплаты выполненных подрядчиком фирмой "Budimex" работ | штраф | 3757516.00 | выполнена |
| 05.03.2001 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 9 от 28.02.01г.за не-представление доку-ментов постановке на учет по месту нахож-дения обособленных подразделений | штраф | 7900.00 | выполнена |
На 01.07.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 26.04.2001 | МГТУ ЦБ РФ | Недостоверная информация в ф.N 610 за февраль согласно предписанию от 11.04.01г. N 18-2-26/58 | штраф | 13075.00 | выполнена |
| 28.04.2001 | МГТУ ЦБ РФ | Несвоевременное представление отчетности по ф.N 652 и N 634 согласно предписанию N 33-0-52/800 от 12.02.01г. | штраф | 12210.00 | выполнена |
| 21.05.2001 | Инспекция МНС РФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу | По акту документальной проверки филиала ВТБ вг.Санкт-Петербурге согласно решения N 06-31/1282 от 21.05.01 г. | пени и штраф | 39616.00 | выполнена |
| 04.06.2001 | Арбитражный суд г.Москвы | Проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу АКБ"Кузбассоцбанка" по исполнительному листу N199374 от 16.11.00г. | штрафная санкция | 31329.83 | выполнена |
На 01.10.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 02.07.2001 | Инспекция МНСРФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по С.-Петербургу | В связи со сдачей перессчетов по налогу на доходы по цен.бумагам за 2000 г. и 4 м-ца 2001 г. за несвоевременное перечисление платежей | пени | 9842.00 | выполнена |
| 02.07.2001 | Управление МНСРФ по Хабаровскому краю | Несвоевременное списание платежей в бюджет со счета клиента | пени | 2000.00 | выполнена |
| 04.07.2001 | ГУ Банка России по Хабаровскому краю | Повторный пересчет денежных пачек | штраф | 500.00 | выполнена |
| 06.07.2001 | Московское ГТУ Банка России | Решение от 14.06.01 г. согласно предписания N 18-2-26/87 от 20.06.01 г.за недостоверность сведений по ф. N 602 ф-лом в г.Чебоксары | штраф | 24420.00 | выполнена |
| 16.07.2001 | ГУ Банка России по Калининградской области | За нарушение требований нормативных актов Банка России по валютному контролю | штраф | 5006.00 | выполнена |
| 31.07.2001 | Московское ГТУ Банка России | За предоставление недостоверной отчетности по ф. N 618 согласно предписания от 19.07.01 г. N 18-2-26/105 | штраф | 12750.00 | выполнена |
| 17.08.2001 | ГУ Банка России по Иркутской области | Предоставление недостоверной отчетности по предписанию N 16-20-ДСП/5379 | штраф | 2550.00 | выполнена |
| 20.08.2001 | ГУ Банка России по Иркутской области | Нарушение нормативных актов Банка России в части отправки учетных карточек в ГУ ЦБ согласно предписанию от 07.08.01 г. N 16-20-ДСП/5379 | штраф | 2550.00 | выполнена |
| 13.09.2001 | Москомзем (Санкции уплачены в Управление Федерального Казначейства по г.Москве) | За несвоевременные расчеты с бюджетом по арендной плате за землю по договору N М-01-5062 по адресу Сахарова,9 | пени | 52055.00 | выполнена |
| 26.09.2001 | Московское ГТУ Банка России | По предписанию N 18-2-26/139 за нарушение требований валютного контроля за поступлением экспортной выручки | штраф | 25030.00 | выполнена |
| 28.09.2001 | Арбитражный суд г.Москвы | По исполнительному листу за несвоевременную государственную регистрацию объекта недвижимости в г.Светлогорске от 25.12.00 г. N 211065 | штраф | 10000.00 | выполнена |
На 01.01.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.10.2001 | Инспекция МНС РФ по г.Благовещенску | По акту выездной нологовой проверки согласно требованию № 20074 от 30.08.2001г. | пени и штраф | 15951.22 | выполнена |
| 10.10.2001 | Департамент финансов г.Москвы | За просрочку платежа по договору за размещение рекламного места | пени | 154.32 | выполнена |
| 10.10.2001 | Инспекция МНС РФ по г.Белгороду | Решение от 18.09.2001 г.№ 3123-3/2-1478 ДСП за занижение налога на пользователей автодорог, налога на прибыль и налога с продаж | пени и штраф | 4702.00 | выполнена |
| 07.12.2001 | Управление МНС по Магаданской области | Солгасно требованию № 4010 от 28.12.2001г. за неправильное начисление подоходного налога | пени и штраф | 247.59 | выполнена |
| 07.12.2001 | Управление МНС по Магаданской области | Согласно требованию № 2892 от 01.08.2001г. за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды | пени | 21100.00 | выполнена |
| 13.12.2001 | Арбитражный суд г.Калининграда | Решение № 18343/7-01 о возмещении процентов и морального ущерба физическому лицу | штраф | 5717.50 | выполнена |
| 13.12.2001 | Инспекция МНС по г.Находке | За несвоевременное перечисление ЕСН филиалом | пени | 11619.54 | выполнена |
| 19.12.2001 | Инспекция МНС по г.Москве | Решение № 12-09/55 от 10.12.2001г. за занижение налога н прибыль, налога на пользователей а/д, налога на доходы иностран. юр. лиц | пени и штраф | 60987435.42 | выполнена |
| 25.12.2001 | ГУ Банка России по Тюменской области | За нарушение закона о валютном регулировании | штраф | 20000.00 | выполнена |
На 01.04.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 08.01.2002 | Инспекция МНС N 44 по г.Москве | По акту документальной проверки за неуплату налога на содержание жилфонда | штраф и пени | 26642.00 | выполнена |
| 14.01.2002 | ИМНС по Адмиралтейскому р-ну г.С-Петербург | За непредставление документов по запросу об операциях на счетах клиента | штраф | 1050.00 | выполнена |
| 14.01.2002 | Инспекция МНС N 44 по г.Москве | За несвоевременные расчеты с бюджетом по выплате за выбросы загрязняющих веществ | пени | 615.00 | выполнена |
| 28.01.2002 | Банк России | За нарушение порядка обязательного резервирования | штраф | 508.37 | выполнена |
| 30.01.2002 | Мещанский районный народный суд г.Москвы | По иску клиента Банка в возмещение убытков и уплаченной госпошлины | штраф | 46524.08 | выполнена |
| 06.02.2002 | ИМНС Советского р-на г.Тулы | За неполную уплату в бюджет налога на добавленную стоимость | штраф | 2957.00 | выполнена |
| 05.03.2002 | Комитет по Госимуществу г.С-Петербурга | За несвоевременный расчет по арендной плате | пени | 4549.04 | выполнена |
| 19.03.2002 | ИМНС N 17 по г.Москве | За непредоставление документов по запросу об операциях на счетах клиента | штраф | 10000.00 | выполнена |
На 01.07.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.04.2002 | ИМНС по г.Находке | Непредставление сведений по ф.N 3 по результатам выездной налоговой проверки | штраф и пени | 1950.00 | выполнена |
| 01.04.2002 | ИМНС по г.Находке | Неуплата сумм налога в результате занижения налоговой базы по налогу на доход физ.лиц | штраф и пени | 306.97 | выполнена |
| 25.04.2002 | МГТУ Банка России | За нарушение выполнения функций агента валютного контроля | штраф | 132450.00 | выполнена |
| 21.05.2002 | Москомимущество | За просрочку оплаты аренды помещения по адресу Земляной вал, 52/16 | штраф | 4692.23 | выполнена |
| 31.05.2002 | УФК по Владимирской области | За недоплату ЕСН в территориальный бюджет | пени | 1392.58 | выполнена |
| 04.06.2002 | УПМ по делам наружной рекламы | За несвоевременную уплату по договору | пени | 336.69 | выполнена |
| 13.06.2002 | ИМНС по Выборгскому району Ленинградской обл. | За нарушение срока исполнения поручения клиента о перечислении платежей в бюджет | пени | 6314.00 | выполнена |
| 24.06.2002 | Москомзем | За просрочку оплаты по договору за аренду зем.уч-ка по пр.Сахарова,9 | пени | 171040.51 | выполнена |
| 26.06.2002 | Москомзем | За просрочку оплаты аренды зем.уч-ка по ул.Маши Порываевой,5 | пени | 32625.95 | выполнена |
На 01.10.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 12.07.2002 | Объединение АТИ Правительства Москвы | За самовольное оборудование фасада здания | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 15.07.2002 | ОПЕРУ МГТУ Банка России | За предоставление недостоверной отчетности по ф. N 601 и ф. N 602 | штраф | 13245.00 | выполнена |
| 17.07.2002 | Инспекция МНС РФ N 44 по г.Москве | Требование об уплате пени по акту проверки на основании Решения УМНС по г.Москве N 12-09/55 от10.12.01 г. | пени | 38120807.53 | выполнена |
| 19.07.2002 | Инспекция МНС РФ по Краснофлотскому району г.Хабаровска | Не исполнение в срок инкассовых поручений налогового органа на перечисление налогов в бюджет | пени | 3629.35 | выполнена |
| 24.07.2002 | Департамент Финансов г.Москвы | Просрочка оплаты по договору аренды помещения N 1-305/2000 от 11.02.00 с Комитетом Муниципального имущества г.Москвы по адресу Земляной вал,52/16 | штраф | 4321.14 | выполнена |
| 29.07.2002 | ОПЕРУ МГТУ Банка России | За превышение филиалом ВТБ установленного сублимита балансирующей позиции в рублях на конец опер.дня | штраф | 67869.00 | выполнена |
| 02.08.2002 | Объединение АТИ Правительства Москвы | За размещение незарегистрированного панель-кронштейна по адресу ул.Гашека,7 | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 27.08.2002 | ИМНС РФ N 3 по г.Тюмени | За несвоевременное представление декларациии по НДС за май 2001 г.,несвоевременная уплата налога за загрязнение окруж.прир.среды | штраф,пени | 5742.20 | выполнена |
| 17.09.2002 | Главное Управление Федерального Казначейства (ГТК России) | За самовольную установку рекламного указателя | штраф | 4000.00 | выполнена |
На 01.01.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 09.10.2002 | ИМНС РФ по Ленинградскому району г.Калининграда | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 24997.60 | выполнена |
| 10.10.2002 | ИМНС РФ по Правобережному АО г.Иркутска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 16877.26 | выполнена |
| 10.10.2002 | МГТУ Банка России | Решение от 18.09.02 г. № 15-2-8/7383 за нарушение порядка осуществления контроля за расчетами нерезидентов с резидентами в валюте РФ | штраф | 15471.15 | выполнена |
| 15.10.2002 | ИМНС РФ по Кировскому району г.Астрахани | Сдача уточненного расчета по налогу на прибыль | пени | 8454.89 | выполнена |
| 16.10.2002 | ИМНС РФ ЦАО г.Читы | Сдача уточненного расчета по налогу на прибыль | пени | 10504.58 | выполнена |
| 31.10.2002 | ИМНС по Октябрьскому району г.Ставрополя | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 23.18 | выполнена |
| 05.11.2002 | ИМНС РФ по Московскому району г.Чебоксары | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 152.98 | выполнена |
| 11.11.2002 | ИМНС РФ по Центральному району г.Воронежа | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 5375.35 | выполнена |
| 12.11.2002 | ИМНС РФ по Ворошиловскому району г.Волгограда | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 126.74 | выполнена |
| 15.11.2002 | Административная комиссия при Правительстве г.Москвы | Постановление № 3734/66623/2-2002 от 30.10.02г. за нарушение порядка использования нежилых помещений по г.Москве по адресу ул. Большая Никитская | штраф | 30000.00 | выполнена |
| 29.11.2002 | ИМНС РФ г.Йошкар-Ола | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 478.07 | выполнена |
| 04.12.2002 | ИМНС РФ по Центральному району г.Хабаровска | Сдача уточненного отчета по налогу за прибыль за 2001 год | пени | 27834.15 | выполнена |
| 06.12.2002 | ИМНС РФ г.Йошкар-Ола | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4759.00 | выполнена |
| 16.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Перми | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 133.77 | выполнена |
| 16.12.2002 | ИМНС РФ № 4 г.Санкт-Петербурга | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6630.43 | выполнена |
| 17.12.2002 | ИМНС РФ по Кировскому району г.Челябинска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 1750.65 | выполнена |
| 19.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Пензы | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6157.12 | выполнена |
| 20.12.2002 | ИМНС РФ г.Самары | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6571.28 | выполнена |
| 20.12.2002 | ИМНС РФ по Октябрьскому району г.Ижевска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 1376.30 | выполнена |
| 20.12.2002 | МИМНС РФ по Свердловской области | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4183.07 | выполнена |
| 23.12.2002 | ИМНС РФ по Железнодорожному району г.Красноярска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 7054.51 | выполнена |
| 24.12.2002 | МИМНС РФ по Владимирской области | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4584.22 | выполнена |
| 26.12.2002 | Пенсионный фонд РФ | Уведомление № 6977 в связи неправильным распределением сумм пенсионного страхования между накопительной и страховой частью филиалом в г.Костроме | пени | 1298.80 | выполнена |
| 27.12.2002 | ИМНС РФ г.Благовещенска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 10214.00 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ г.Новороссийска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 7155.53 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Пензы | Сдача уточненной декларации по ЕСН | пени | 1821.11 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 3254.06 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ № 3 г.Краснодара | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4195.95 | выполнена |
На 01.04.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 05.01.2003 | ИМНС РФ Правобережного административного округа г. Иркутска | Перерасчет налога на прибыль за 1 полугодие и 9 месяцев 2002 г. | пени | 171.00 | выполнена |
| 13.01.2003 | ИМНС РФ Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга | Несвоевременное перечисление страховой части Пенсионного Фонда | пени | 224.20 | выполнена |
| 15.01.2003 | ИМНС по Первореченскому району г.Владивостока | Несвоевременная сдача отчета по налогу на имущество | штраф | 100.00 | выполнена |
| 16.01.2003 | ИМНС РФ по г. Находке по акту проверки от 26.03.03г. | Недоперечисление суммы налога на доходы физических лиц | штраф | 306.00 | выполнена |
| 29.01.2003 | Государственная административно-техническая инспекция г.Санкт-Петербурга | Нарушение режима уборки тратуара | штраф | 1000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических инспекций Правительства Москвы, предписание N 43-Н01-043 от 17.01.2003г. | Административное нарушение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Кузнецкий мост,16 | штраф | 2000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических инспекций Правительства Москвы, предписание N 43-Я01-029 от 17.01.2003г. | Административное нарушение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Малая Молчановка, 4 | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических испекций Правительства Москвы, предписание N 43-В01-029 от 20.01.2003г. | Административное нарущение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Воронцовская, 43 | штраф | 2000.00 | выполнена |
| 04.03.2003 | ИМНС РФ Волжского района г.Саратова | Неправильный расчет взносов в фонд социального страхования за 2000 г. | пени | 304.78 | выполнена |
| 05.03.2003 | ИМНС РФ по Краснофлотскому району г.Хабаровска, акт проверки от 28.02.2002г., решение РД272504020293 от 27.04.2002г. | Несвоевременное исполнение инкассовых поручений налогового органа | пени | 7757.27 | выполнена |
| 31.03.2003 | ИМНС РФ по Ванинскому району г.Хабаровска, акт проверки от 07.03.2003г. | Несвоевременное представление декларации по налогу с продаж за 4 квартал 2002г. | штраф | 100.00 | выполнена |
На 01.07.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 03.04.2003 | ИМНС по г. Костроме | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4795.98 | выполнена | нет |
| 25.04.2003 | Финансово-казначейчкое управление ЮВАО (ОАТИ Правительства Москвы) | Правонарушение в сфере внешнего благоустройства города | штраф | 12000.00 | выполнена | нет |
| 28.04.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Представление уточненного расчета по налогу на прибыль за 1999 и 2001 г.г. | пени | 2205523.50 | выполнена | нет |
| 05.05.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Несвоевременная уплата налога на рекламу за 1 квартал 2003 г. | пени | 6538.00 | выполнена | нет |
| 05.05.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Несвоевременная уплата налога с продаж за март 2003 г. | пени | 994.00 | выполнена | нет |
| 06.06.2003 | Финансово-казначейское управление ЮВАО (ОАТИ Правительства Москвы) | Правонарушение в сфере внешнего благоустройства города | штраф | 5000.00 | выполнена | нет |
| 09.06.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области | Недоплата в бюджет по единому социальному налогу | пени | 3873.71 | выполнена | нет |
На 01.10.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 25.07.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Несвоевременная уплата налога с владельцев транспортных средств | пени | 95.80 | выполнена | нет |
| 04.09.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области | Пересчет пени по единому социальному налогу | пени | 1803.00 | выполнена | нет |
На 01.01.2004 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 30.10.2003 | МИМНС РФ № 6 по Костромской области | Пени по уточненному налогу на прибыль | пени | 4205.52 | выполнена | нет |
| 01.10.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области | Пени по уточненному налогу на прибыль | пени | 17044.00 | выполнена | нет |
| 31.12.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Владимирской области | Несвоевременное перечисление платы за загрязнение окружающей среды | пени | 0.32 | выполнена | нет |
| 31.12.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Владимирской области | Несвоевременное перечисление налога на рекламу | пени | 71,75 | выполнена | нет |
| 25.11.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Занижение налогооблагаемой базы по налогу на рекламу | пени | 4.69 | выполнена | нет |
| 30.12.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Несвоевременная уплата налога на пользователей автомобильных дорог | пени | 4.38 | выполнена | нет |
| 14.11.2003 | МГТУ Банка России | Извещение МГТУ Банка России | Штраф | 35075.10 | выполнена | нет |
| 02.10.2003 | МГТУ Банка России | Нарушение порядка обязательного резервирования | Штраф | 83225.44 | выполнена | нет |
| 30.12.2003 | МГТУ Банка России | Нарушение порядка обязательного резервирования | Штраф | 1858.24 | выполнена | нет |
| 14.10.2003 | ГУ Министерства юстиции РФ по г. Москве | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 19.09.2003г. | Взвскание средств по исполнительному листу в пользу ОАО "Церит-Инвест" | 50000.00 | выполнена | нет |
| 21.10.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 487868.84 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 43307.60 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 220250.67 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 1056.71 | выполнена | нет |