Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уральский завод химического машиностроения» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уральский завод химического машиностроения», 1461.88kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Информация в отчете за четвертый квартал не указывается
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
Информация в отчете за четвертый квартал не указывается
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года.
Сводной бухгалтерской отчетности Общество не ведет, так как не имеет представительств и филиалов.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В соответствии с Положением не указывается, если не было изменений вы текущем периоде
7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Информация в отчете за четвертый квартал не указывается
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового год
Существенных изменений не было.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Описание сути всех судебных процессов за 3 года, предшествующих дате окончания отчетного квартала, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: таких процессов нет.
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 211 326 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 158 495
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.) 52 831
доля в уставном капитале: 25%
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:
1. Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 158 495
доля в уставном капитале: 74.999882%
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 52 832
доля в уставном капитале: 25.000118%
2. Наименование органа управления эмитента принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Общее собрание акционеров.
3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении уставного капитала эмитента:
15 июня 2004 г., № 18
4. Размер уставного капитала эмитента после изменения:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 158 495
доля в уставном капитале: 75%
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 52 831
доля в уставном капитале: 25%
Размер уставного капитала уменьшился на 1 привилегированную акцию.
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
| Название фонда: «Резервный фонд» | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Размер фонда в соответствии с учредительными документами: | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания периода: | 10 566 тыс. руб. | 10 566 тыс. руб. | 10 566 тыс. руб. | 10 566 тыс. руб. | 10 566 тыс. руб. | 10 566 тыс. руб. |
| Размер фонда в процентном отношении на дату окончания периода | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Размер отчислений в фонд в течение периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер средств использованных в течении периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
1. Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
2. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Ст. 18 Устава:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
2. В указанные в п.1 настоящей статьи сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом издании “Областная газета” либо направлено каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или иным видом почтовой связи, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества на момент составления Списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 1 000 и более, Общество не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров вручает каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании, под роспись бюллетени для голосования или направляет их указанным лицам заказным письмом или иным видом почтовой связи, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.
4. В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена возможность ознакомления с информацией, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах”.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
3. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Статья 17 Устава:
1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.2 настоящей статьи.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования.
5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления соответствующего требования.
При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. При наличии в повестке дня собрания вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
7. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. При наличии в повестке дня собрания вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
8. На внеочередном Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или член Совета директоров, избранный Советом директоров.
9. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться либо по месту нахождения Общества, либо в городе Алапаевск Свердловской области, либо в городе Южноуральск Челябинской области.
4. порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Статья 16 Устава: Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, установленный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
5. лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Статья 16 Устава: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.
6. лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
6. Лица, которые вправе знакомится с информацией (материалами), предоставляемые для подготовки и проведения собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией:
Статья 18 Устава:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
2. В указанные в п.1 настоящей статьи сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом издании “Областная газета” либо направлено каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или иным видом почтовой связи, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества на момент составления Списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 1 000 и более, Общество не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров вручает каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании, под роспись бюллетени для голосования или направляет их указанным лицам заказным письмом или иным видом почтовой связи, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.
4. В течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена возможность ознакомления с информацией, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах”.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса которых могут быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
7. порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: нет.
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента: нет.