Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уральский завод химического машиностроения» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Содержание

• путем собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
  
• путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
  

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
   
6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
   
7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
8. утверждение аудитора Общества;
   
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
    
11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
    
12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки, когда при открытой подписке облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
14. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;
    
15. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    
16. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
    
17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
    
18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    
19. дробление и консолидация акций;
    
20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
21. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
27. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
28. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующего его созыва;
    
29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
    

1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
   
3. утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
   
4. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
   
5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пп. 14.5.7 п. 14.5. настоящего Устава;
   
6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   
8. предварительное утверждение годового отчета Общества;
   
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
   
10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
    
11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
    
13. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
    
14. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
16. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
17. принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;
    
18. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
    
19. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    
20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    
21. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
    
23. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности;
    
24. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
    
25. согласование кандидатур руководителей обособленных подразделений Общества;
    
26. образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;
    
27. утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
    
28. утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
    
29. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
    
30. согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
    
31. утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
    
32. согласование кандидатур заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Общества;
    
33. утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с заместителем Генерального директора, Главным бухгалтером Общества;
    
34. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
    
35. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
36. избрание секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий;
    
37. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
38. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
39. принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях, а также изменении доли участия Общества в их уставных капиталах, представление рекомендаций Общему собранию акционеров о реорганизации и ликвидации организаций, в которых участвует Общество;
    
40. утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;
    
41. согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию иной возможности отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
    
42. согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;
    
43. согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества;
    
44. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
    
45. утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, в том числе с управляющей организацией или управляющим;
    
46. образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;
    
47. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;
    
48. одобрение консолидированного годового бюджета Общества и внесение изменений и дополнений в него;
    
49. согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной прямо либо косвенно с обременением, передачей, отчуждением или возможностью обременения, передачи, отчуждения исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
    
50. утверждение принципов информационной политики Общества;
    
51. утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;
    
52. вынесение предложения Общему собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
    
53. определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;
    
54. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
    
55. согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества, выступающим от имени Доверительного управляющего, в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;
    
56. согласование кандидатур для избрания в Советы директоров (Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ;
    
57. согласование директив по голосованию по вопросам распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплаты (объявления) дивидендов (в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) дочерних и зависимых обществ;
    
58. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
    
    1. об определении повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;
       
    2. о реорганизации, ликвидации ДЗО;
       
    3. об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием ДЗО;
       
    4. об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
       
    5. об определении количественного состава советов директоров ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
       
    6. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
       
    7. об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
       
    8. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;
       
    9. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
       
    10. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
        
    11. об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;
        
    12. о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества ДЗО независимо от его стоимости;
        
    13. о совершении ДЗО сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной прямо либо косвенно с обременением, передачей, отчуждением или возможностью обременения, передачи, отчуждения исключительных прав ДЗО на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
        
    14. о совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок) ДЗО в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров ДЗО в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО;
        
    15. о совершении ДЗО иных сделок в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.
        

59. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
    

4. В случаях, когда предусмотренные 41-43, 49 пп.15.1.2. п.15.1. настоящего Устава сделки одобрены или подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с 41-43, 49 пп.15.1.2. п.15.1. настоящего Устава не требуется.
   

1. осуществляет оперативное (текущее) руководство деятельностью Общества;
   
2. организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
   
3. имеет право первой подписи финансовых документов;
   
4. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
   
5. открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
   
6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
   
7. выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
   
8. распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
   
9. утверждает штатное расписание Общества;
   
10. осуществляет прием и увольнение работников Общества заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
    
11. по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, его филиалов и представительств, определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
    
12. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
    
13. организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
    
14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
    
15. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
    
16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.