Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137 А

Вид материалаОтчет

Содержание


5. Исполнительные органы Общества
6. Корпоративный секретарь Общества
Подобный материал:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   58

5. Исполнительные органы Общества

  1. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом образует коллегиальный исполнительный орган (Правление) и назначает единоличный исполнительный орган (Генерального директора) Общества. Возглавляет и руководит работой Правления его председатель, который по должности является Генеральным директором.
  2. Правление и Генеральный директор подотчетны Совету директоров Общества. Они осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и «Положения о Правлении ОАО «ВолгаТелеком», а также на основе положений настоящего Кодекса.
  3. Компетенция исполнительных органов Общества определена Уставом Общества. Решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, и вопросов, которые, хоть и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество, относится преимущественно к компетенции коллегиального исполнительного органа.
  4. Генеральный директор и Правление Общества осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества.
  5. Общество, при формировании состава исполнительных органов, не допускает наличия в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
  6. Члены Правления, включая Генерального директора, должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.
  7. Правление несет ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров необходимых для исполнения ими своих функций сведений и материалов в сроки, дающие их возможность для полного их изучения.
  8. Правление Общества создает систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества. Правление и Генеральный директор предоставляют Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.
  9. Генеральный директор и члены Правления должны обладать высокой деловой репутацией. При взаимодействии с деловыми партнерами исполнительные органы Общества руководствуются высокими стандартами деловой этики, придерживаются принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
  10. Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной, служебной и инсайдерской информации об Обществе.
  11. Вознаграждение Генерального директора и членов Правления соответствует их участию в деятельности Общества и вкладу в развитие Общества. Критерии определения размера вознаграждения членам Правления и порядок его выплаты определяются «Положением о Правлении ОАО «ВолгаТелеком» и решениями Совета директоров Общества. Информация о суммарном размере вознаграждений, выплаченных членам Правления, за последний завершенный финансовый год отражается в ежеквартальных отчетах Общества.

6. Корпоративный секретарь Общества

  1. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
  2. Корпоративный секретарь Общества способствует повышению эффективности работы Совета директоров, повышению уровня прозрачности Общества, эффективности взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений.
  3. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров, и подотчетен Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает выполнение следующих функций:
  • организация подготовки и проведения общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и «Положения о порядке проведения общего собрания акционеров»;
  • организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества, Положения о Совете директоров и положений о комитетах Совета директоров;
  • оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
  • обеспечение раскрытия (представления) информации об Обществе и хранение документов Общества;
  • обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
  • информирование Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного Секретаря Общества;
  • обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и заинтересованных лиц.
  1. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
  2. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.
  3. В целях обеспечения эффективного исполнения обязанностей Секретаря может создаваться аппарат Корпоративного Секретаря Общества.
  4. В случае не назначения Корпоративного секретаря Общества его функции выполняют секретарь Совета директоров или соответствующие структурные подразделения Общества.