Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


В отчетном квартале эмитент не вел деятельность в области научно-технического развития.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Введение квот на экспорт мяса и снижение поголовья крупного рогатого скота в России из-за низкой рентабельности отрасли привело к резкому росту цен на мясо при практически неизменной цене на готовую продукцию, что связано с высоким уровнем конкуренции.

В данной ситуации только продукция, выработанная на высокотехнологичном оборудовании, способна обеспечить конкурентоспособность по критерию цена-качество. Таким образом, основная тенденция отрасли - это проведение модернизации оборудования и перевооружение предприятия.

В Самарской области на рынке мясопродукции присутствует продукция нескольких десятков аналогичных предприятий и цехов Самарской, Ульяновской, Саратовской областей, а также московских мясокомбинатов. В части реализации консервной продукции наиболее полно представлены Смоленск, Калининград, Украина и Белоруссия.

На мясокомбинате планируются мероприятия по модернизации и реконструкции основных средств и ремонту обеспечивающего оборудования, в том числе котельной. По окончанию работ предприятие планирует выпускать конкурентную продукцию надлежащего качества в следующих объемах: мясо – 200-300 т., консервы – до 1 000 000 физических банок и колбасных изделий около 200 т. в месяц.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента



В соответствии с п. 13.1 Устава ОАО «Чапаевский мясокомбинат» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

В Обществе формируется Совет директоров.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст действующей редакции Устава эмитента: www.chapaevskmeat.narod.ru


Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента (п. 13.2. Устава):
  • внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  • реорганизация Общества;
  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  • принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  • избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение аудитора Общества;
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  • избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  • увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  • размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, в случае, если Советом директоров не принято единогласного решения по этому вопросу;
  • размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
  • уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  • дробление и консолидация акций;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласного решения;
  • принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
  • принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
  • принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  • принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  • принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
  • приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
  • иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


Компетенция Совета директоров (п. 14.2 Устава):
  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  • определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  • предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
  • избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  • избрание временного Единоличного исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий и определение срока его полномочий;
  • утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
  • определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если председатель совета директоров не может подписать такой договор;
  • дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
  • решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о предоставлении ему отпуска, о порядке привлечения Единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса РФ;
  • предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  • увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
  • увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
  • размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  • размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  • утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  •  определение размера оплаты услуг аудитора;
  • рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  • утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной, Счетной комиссии Общества, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  • создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
  • внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  • одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого имущества Общества, за исключением сделок, связанных с реализацией продукции отраслевого производства;
  • одобрение сделок и их существенных условий по приобретению Обществом имущества на сумму свыше 3 000 000 (Три миллиона) рублей, за исключением сделок, связанных с приобретением сырья, продукции отраслевого производства;
  • одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
  • одобрение сделок и их существенных условий, связанных с выдачей и получением Обществом кредитов и поручительств;
  • одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
  • одобрение сделок и их существенных условий, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имуществам независимо от суммы сделки;
  • одобрение сделок и их существенных условий, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных производственных средств независимо от суммы сделки;
  • утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
  • определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  •  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента – Генерального директора ( п. 15.2 Устава):

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  • осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
  • имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
  • распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
  • совершает сделки от имени Общества в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
  • представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  • принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  • утверждает штатное расписание Общества;
  • издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
  • выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа.
  • выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику Общества, так и адвокату и любому другому представителю;
  • открывает счета в кредитных учреждениях;
  • исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».