Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7
| Вид материала | Отчет |
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
2002
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 45 000 000 рублей (обыкновенные акции –100% уставного капитала)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 12.07.2002, Протокол 3/2002.
Размер уставного капитала эмитента после указанного изменения: 50 000 000 рублей
2003
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 50 000 000 рублей (обыкновенные акции –100% уставного капитала)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 08.10.2003, Протокол 2/2003.
Размер уставного капитала эмитента после указанного изменения: 55 000 000 рублей
В 2004-2006 годах изменений в структуре и размере уставного капитала эмитента не было.
2007
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 55 000 000 рублей (обыкновенные акции –100% уставного капитала)
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение единственного акционера
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение единственного акционера б/н от 28.12.2006, 14 часов 00 минут..
Размер уставного капитала эмитента после указанного изменения: 63 000 000 рублей
В 1 квартале 2009 года изменений в структуре и размере уставного капитала эмитента не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за соответствующий отчетный период.
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. (п. 3.10 статьи 4 Устава).
| | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.03.2009 |
| Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб. | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Размер фонда в процентах от уставного капитала, % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Размер отчислений в фонд, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Размер использованных средств, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли.
Иные фонды эмитентом не создавались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
В соответствии с п. 8.6. статьи 8 Устава: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров производится не менее чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров производится не менее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Сообщение направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров (при этом обязанность Общества сообщить о проведении Общего собрания акционеров считается исполненной в день отправки заказного письма), или вручается такому лицу под роспись.»
В соответствии с п. 8.8. статьи 8 Устава: «В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, разделения или выделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем такой реорганизации, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 70 дней до дня его проведения в порядке, установленном в статье 7.6 настоящего Устава.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
В соответствии с п. 8.7. статьи 8 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.»
Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о проведении внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно Федерального закона «Об акционерных обществах».
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
В соответствии с п. 8.2. статьи 8 Устава: «Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.»
В соответствии с п. 2. статьи 55 Федерального закона: «Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
В соответствии со статьей 53 Федерального закона: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента
В соответствии со статьей 53 Федерального закона: «К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 8.24. статьи 8 Устава: «По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.»
В соответствии с п. 8.25. статьи 8 Устава: «Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при поведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества».
В соответствии с п. 8.26. статьи 8 Устава: «Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»
В соответствии с п.4 статьи 62 Федерального закона: «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»
Решения, принятые Общим собранием акционеров эмитента раскрываются также в форме сообщения о существенном факте – «Сведения о решениях общих собраний» в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСРФ от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу ссылка скрыта – не позднее 2 (Двух) дней