Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Органу управления эмитента членам Совета директоров в IV квартале выплачено вознаграждение в сумме 522540 руб., размер вознаграждения членам правления (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченного эмитентом за отчетный период составил 0 руб
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 22 Устава Эмитента:
«22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
22.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.»
Для осуществления комплексного контроля за работой ОАО «Липецкэнерго» существует отдел внутреннего аудита. Срок его работы 5 лет. Численный состав 2 человека: начальник отдела и бухгалтер – ревизор.
Отдел внутреннего аудита осуществляет внутрифирменный контроль. Основные задачи отдела :
- проверка соответствия системы организационных регламентов, действующим нормативным актам и учредительным документам;
- обеспечение последовательной и эффективной деятельности Общества;
- проверка и инвентаризация наличия имущества, эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, применения цен, тарифов, расчетно-платежной дисциплины, своевременных расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- проверка учета затрат на производство, полноты отражения выручки от продаж, формирования финансовых результатов;
- проверка порядка использования прибыли;
- предупреждение недостатков, отрицательно влияющих на эффективность работы ОАО «Липецкэнерго».
Отдел внутреннего аудита подчиняется главному бухгалтеру ОАО «Липецкэнерго».
Комитет по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества “Липецкэнерго” является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное участие Совета директоров в осуществлении контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализа деятельности внешнего Аудитора и подразделения исполнительного органа Общества, осуществляющего внутренний аудит Общества, подготовки рекомендаций Совету директоров Общества при принятии им решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества.
Комитет по аудиту действует в интересах акционеров Общества, Общества и его инвесторов, способствует установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляет постоянное наблюдение за процессом раскрытия достоверной финансовой информации об Обществе, ее объеме и степени ее прозрачности.
Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся решений следующих задач:
1. Формирование рекомендаций по выбору независимой аудиторской организации: квалификации ее аудиторов, качества оказываемых ею услуг и соблюдения организацией требований, предъявляемых к аудиторской независимости.
2. Осуществление постоянного наблюдения за подготовкой исполнительными органами Общества финансовой отчетности Общества, за объективностью этой отчетности, за процессом раскрытия достоверной финансовой информации об Обществе, ее объеме и степени ее прозрачности;
3. Формирование рекомендаций по процессу оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством;
4. Предварительное рассмотрение вопросов, касающихся распоряжения имуществом ОАО «Липецкэнерго».
5. Осуществление постоянного наблюдения за функционированием системы внутреннего контроля Общества, в том числе за деятельностью подразделения исполнительного аппарата Общества, осуществляющего внутренний аудит Общества;
6. Осуществление постоянного контроля за соблюдением Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества по вопросам компетенции Комитета по аудиту;
7. Осуществление взаимодействия с исполнительными органами Общества и иными лицами по вопросам компетенции Комитета по аудиту.
Контроль за использованием служебной (инсайдерской) информации в ОАО «Липецкэнерго» осуществляется в соответствии с Положением об инсайдерской информации ОАО «Липецкэнерго», утвержденным Советом директоров протокол № 11/7 от 31.10.2005г. В электронном виде находится на корпоративном сайте ОАО «Липецкэнерго»: skenergo.ru/