Geum.ru

А. Данные об эмитенте

Вид материалаДокументы

Содержание


20. Структура органов управления эмитента.
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   59

20. Структура органов управления эмитента.


Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
Совет Директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Собрания.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

5.13. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
5.13.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктом 6.3.3.24. настоящего Устава);
5.13.2. реорганизация Общества;
5.13.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.13.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.13.5. определение предельного размера объявленных акций;
5.13.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных или выкупленных Обществом акций;
5.13.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5.13.8. утверждение аудитора Общества;
5.13.9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков;
5.13.10. принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
5.13.11. утверждение порядка ведения Собрания;
5.13.12. образование счетной комиссии;
5.13.13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
5.13.14. дробление и консолидация акций;
5.13.15. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества в случаях, когда Федеральным законом это отнесено к компетенции Собрания;
5.13.16. принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях установленных Федеральным законом;
5.13.17. принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев размещения посредством закрытой подписки указанных ценных бумаг только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
5.13.18. принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
5.13.19. приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, установленных Федеральным законом;
5.13.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

6.3. Компетенция Совета Директоров
6.3.1. В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
6.3.2. Вопросы, предусмотренные пунктами 6.3.3.1. - 6.3.3.28. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Совета Директоров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
6.3.3. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
6.3.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества на соответствующий период, а также путей их реализации, утверждение планов и бюджетов.
6.3.3.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
6.3.3.3. Утверждение повестки дня Собрания.
6.3.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.
6.3.3.5. Вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.13.2., 5.13.10., 5.13.13. - 5.13.16., 5.13.19. настоящего Устава.
6.3.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в том числе размещение посредством закрытой подписки только среди акционеров акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
6.3.3.7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, установленных Федеральным законом.
6.3.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг без цели уменьшения уставного капитала Общества.
6.3.3.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий:
- назначение и освобождение от должности Генерального директора, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, заключение с ним договора;
- назначение членов коллегиального исполнительного органа - Правления Общества по представлению Генерального директора, заключение и расторжение договоров с членами Правления, определение размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.
6.3.3.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
6.3.3.11. Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
6.3.3.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
6.3.3.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
6.3.3.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
6.3.3.15. Принятие решений об участии Общества в других организациях, а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций.
6.3.3.16. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества в случаях, установленных Федеральным законом.
6.3.3.17. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, в случаях установленных Федеральным законом.
6.3.3.18. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.
6.3.3.19. Принятие решений о выпуске акций Общества, размещаемых путем конвертации, в пределах количества и категории объявленных акций;
6.3.3.20. Утверждение Перечня недвижимого имущества Общества, сделки по отчуждению или обременению которого, а также по отчуждению или обременению прав на которое, заключаются Генеральным директором Общества без предварительного согласия Совета директоров;
6.3.3.21. Решение вопроса о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
6.3.3.22. Решение вопроса о проведении общего Собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;
6.3.3.23. Решение вопроса о порядке голосования на общих собраниях акционеров (участников) по акциям (долям участия) Общества в других обществах;
6.3.3.24. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
6.3.3.25. Контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов Общества;
6.3.3.26. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
6.3.3.27. Утверждение Положений о филиалах и Представительствах Общества;
6.3.3.28. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган). Генеральный директор и Правление осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
7.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.
По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Генеральный директор действует в соответствии с решениями Правления.
По согласованию с Советом директоров совершаются сделки (в том числе несколько взаимосвязанных сделок) по отчуждению или обременению недвижимого имущества либо прав на недвижимое имущество Общества, в следующих случаях:
когда определяемая условиями сделки стоимость имущества или прав на него превышает 1 млн. долларов США либо эквивалент данной суммы в другой иностранной валюте или рублях;
когда по условиям сделки отчуждается или обременяется имущество (независимо от его стоимости), включенное в Перечень, утверждаемый Советом директоров Общества, либо отчуждаются или обременяются права на данное имущество.
7.5. К компетенции Правления относится:
7.5.1. подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Совета Директоров;
7.5.2. подготовка и представление Совету Директоров предварительных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
7.5.3. подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Собранием или Советом Директоров;
7.5.4. анализ и оценка финансово-экономической деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних обществ;
7.5.5. разработка предложений по использованию резервного фонда;
7.5.6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров Общества.