Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть"
| Вид материала | Отчет |
- Отчет открытое акционерное общество "Белкамнефть", 4021.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
Введение
ОАО «Белкамнефть» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, как эмитент, государственная регистрация второго выпуска ценных бумаг которого сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг (способ размещения - открытая подписка).
Основная информация, приведенная далее в ежеквартальном отчете:
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество "Белкамнефть", ОАО "Белкамнефть";
б) место нахождения эмитента – Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100;
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты – (3412) 663496, 606809, office@belkam.com;
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента – www.russneft.ru;
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1 300 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.
е) Иная информация: отсутствует.
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
Органами управления Эмитента являются:
- Общее Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Члены совета директоров:
Шегимаго Андрей Владимирович – 1969 года рождения, Председатель Совета директоров;
Никонов Алексей Владимирович, 1951 года рождения;
Федоров Юрий Викторович, 1972 года рождения;
Ишалин Рустэм Надилевич, 1956 года рождения;
Капитонов Геннадий Николаевич, 1948 года рождения;
Свайкин Владимир Анатольевич, 1971 года рождения;
Тихонова Яна Робертовна, 1966 года рождения;
Щербак Владимир Львович, 1962 года рождения;
Фатхиев Ильшат Нурисламович, 1968 года рождения.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:
Генеральный директор – Федоров Юрий Викторович, 1972 года рождения
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
Так как Эмитент ведет обширную финансовую деятельность, открыт 21 банковский счет. Сведения об основных счетах указаны в приложении 1 к настоящему отчету.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью "Руссфин групп", ООО "Руссфин групп", Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86Б;
номер телефона и факса – (495) 621-55-95, 917-44-73, 917-41-38;
адрес электронной почты – russfin@russfin.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию – лицензия Е № 001562 от 06.09.2002 выдана сроком до 06.09.2012 Минфином России (срок действия лицензии продлен до 06.09.2012);
сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом Аудиторской Палаты России (АПР) в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 18 февраля 2006 г.
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005, 2006, 2007 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: Эмитент заемные средства аудитору не предоставляет.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: процедура тендера при отборе аудитора не производилась.
Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Эмитента утверждается решением Собрания акционеров. Кандидатура аудитора на общее собрание выносится Советом Директоров. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.
29.05.2008 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Белкамнефть» утвержден аудитором эмитента по аудиту бухгалтерской отчетности за 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (протокол № 24 от 29.05.2008).
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит – новые технологии", ООО "Аудит - новые технологии", Россия, г. Москва, ул. Намёткина, д. 10б, стр. 1;
номер телефона и факса – (495) 221-01-40, 221-01-56;
адрес электронной почты – info@msk.audit-nt.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию – лицензия Е004414 от 27.06.2003 выдана сроком до 27.06.2008 Минфином России (срок действия лицензии продлен до 27.06.2013);
сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом национальной федерации консультантов и аудиторов (свидетельство № 0467 на основании решения совета от 16.04.2004) .
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: Эмитент заемные средства аудитору не предоставляет.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: процедура тендера при отборе аудитора не производилась.
Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Эмитента утверждается решением Собрания акционеров. Кандидатура аудитора на общее собрание выносится Советом Директоров. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.