Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" об увеличении уставного капитала от 30.06.2000 г., Протокол №6.
Решение Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК" об утверждении изменений в Устав ОАО "Михайловский ГОК", касающихся увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций от 30.03.2001 г., Протокол № 1
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда
| Показатели | 3 кв. 2005 г. |
| Размер фонда, установленный учредительными документами (Устав ОАО "Михайловский ГОК") | п. 14.1 Устава, предусматривает создание резервного фонда, путем обязательных ежегодных отчислений 5% чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда 5% его уставного капитала |
| Размер резервного фонда, формируемый за счет отчислений от прибыли эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода, руб. | 267041 |
| Размер резервного фонда, формируемый за счет отчислений от прибыли эмитента в % от уставного капитала | 15,0 |
| Размер отчислений в резервный фонд в течение соответствующего отчетного периода, руб. | - |
| Размер средств резервного фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, руб. | Средства резервного фонда не использовались |
| Направление использования средств резервного фонда. | Средства резервного фонда не использовались |
Учредительными документами обязательное формирование иных фондов не предусмотрено, решений о создании целевых фондов Совет директоров ОАО "Михайловский ГОК" в отчетном периоде не принимал.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения годового Общего собрания акционеров.
Наименование высшего органа управления ОАО "Михайловский ГОК":
Высшим органом управления ОАО "Михайловский ГОК" является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30 календарных дней до даты проведения собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки Общество публикует сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газетах «Курская руда» и «Курская правда».
Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом.
Перечень информации, раскрываемой в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, приведен во внутренних документах Общества – Кодексе корпоративного поведения ОАО «Михайловский ГОК» и Положении об Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК»
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), также электронные формы сообщения, в т.ч. посредством размещения сообщения на сайте Общества в сети «Интернет» - www. mgok.ru. (п. 18.26. Устава; гл.2 п. 1.1.1., п. 1.1.4; гл.7 ст. 23-25 Положения об Общем собрании акционеров).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ и договором с клиентом (п.18.31 Устава, гл. 7 п. 3.5. Кодекса корпоративного поведения; гл. 7 п. 2 ст. 23 Положения об Общем собрании акционеров).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. п. 18.10. Устава; гл. 2 п. 1.5. Кодекса корпоративного поведения; ст. 11 п.1,4 Положения об Общем собрании акционеров).
Настоящее требование предъявляется в порядке установленном действующим законодательством и Уставом Общества.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем:
- направления заказного письма в адрес Общества;
- регистрации указанных предложений в канцелярии Общества (ст. 11 п.2 Положения об Общем собрании акционеров).
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров:
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) устанавливаются решением Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное (п. 19.2.4., 19.19 Устава).
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества (п. 18.7 Устава, гл. 2 ст. 3 Положения об Общем собрании акционеров)
Порядок определения даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством (ФЗ «Об акционерных обществах» п.2 ст.55)
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня Общего (внеочередного) собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (п. 18.18 Устава; гл.2 п. 1.5 Кодекса корпоративного проведения; ст. 5, ст.15 Положения об Общем собрании акционеров).
Предложения по повестке дня и выдвижению кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или его регистрации в канцелярии Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или по дате его регистрации в канцелярии Общества (п. 18.19 Устава; ст.5 п.4 Положения об Общем собрании акционеров).
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур (п. 18.25 Устава, ст. 9 Положения об Общем собрании акционеров).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставленными для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участии в Общем собрании акционеров, за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Акционерам должна быть предоставлена дополнительная возможность ознакомления с материалами к собранию акционеров посредством сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. mgok.ru .
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 18.30 Устава; гл.2 п. 1.3.5. Кодекса корпоративного поведения, ст. 28 Положения об Общем собрании акционеров)
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества (п. 18.32. Устава; гл. 2 п. 1.2.1. Кодекса корпоративного поведения; ст. 21 Положения об Общем собрании акционеров)
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества, содержащий в т.ч. отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения Аудитора Общества Комитетом по аудиту Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества, предложение Комитета по аудиту Совета директоров и рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров с обоснованием выбора аудиторской организации;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние корпоративные документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних корпоративных документов Общества, если вопрос об их утверждении внесен в повестку дня Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения, указывающие, к какому из вопросов повестки дня относится конкретная информация (материалы);
сведения о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
Если в повестке дня Общего собрания акционеров стоит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами, акционерам должен быть предоставлен перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.
Совет директоров вправе включить в материалы Общего собрания акционеров иные документы, имеющие непосредственное отношение к повестке дня Общего собрания акционеров, кроме предусмотренных законодательством и указанных выше, включая доклады членов Совета директоров и особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня, аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность Общества (п.п. 18.27-18.29. Устава, гл. 2. п.1.3 Кодекса корпоративного поведения и гл. 8 ст. 26 Положения об Общем собрании акционеров).
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
1.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Железногорский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Железногорский кирпичный завод»
Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка МГОКа
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,01%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 80,01%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
2.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КМА-Энергосбыт»
Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.21
Доля эмитента в уставном капитале коммерческого лица: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
3.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИТ»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д.10/4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
4.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Горняк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрофирма «Горняк»
Место нахождения: 307151, Курская область, Железногорский район, с. Карманово
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
5.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Железногорск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиница «Железногорск»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
6.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлинвестлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Металлинвестлизинг»
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
7.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Цех питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦП»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
8.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Руда-МГОК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Руда-МГОК»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22-а
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
9.) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод по ремонту горного оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗРГО»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
10.) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КМА-ЭНЕРГО»
Место нахождения: 305021,Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70/б
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.
11.) Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «База отдыха «Юнга» открытого акционерного общества «Михайловский ГОК». Предприятие создано в соответствии с законодательством Украины, является иностранной организацией.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Украина, Автономная республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: Уставный капитал Уставом дочернего предприятия «База отдыха «Юнга» открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» не предусмотрен, единственным учредителем является ОАО "Михайловский ГОК". Учредитель передал в полное хозяйственное ведение основные и оборотные средства, состоящие на балансе учредителя.
Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО "Михайловский ГОК": нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет.