Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Доля в уставном капитале эмитента: 27,38%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 27,38%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственные связи с членом совета директоров, Генеральным директором эмитента Фокиным И. И.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимал.

Члены Совета директоров эмитента:

2. Фамилия, имя, отчество: Фокин Иван Иванович.

Год рождения: 1951.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

04.1993г. – 06.2004г.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Генеральный директор акционерного общества

06.2004г. – 11.2006г.
Дума г. Бийска
Председатель Думы

12.2006г. – 01.2008г.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Директор

акционерного общества

01.2008г. – н. в.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Генеральный директор акционерного общества

Доля в уставном капитале эмитента: 43,66%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 43,66%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственные связи с Председателем совета директоров эмитента Фокиным А. И. и членом совета директоров эмитента Фокиной Т.М.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимал.

3. Фамилия, имя, отчество: Фокина Татьяна Михайловна.

Год рождения: 1960.

Образование: среднее.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

04.1996г. – 10.2004г.
ООО «ТПК «Морепродукт»
Референт генерального директора

10.2004г. – н. в.
ООО «Алтай - Селигор»
Секретарь-референт директора

Доля в уставном капитале эмитента: 18,91%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 18,91%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственные связи с членом совета директоров, Генеральным директором эмитента Фокиным И. И.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимала.

4. Фамилия, имя, отчество: Сидорова Наталья Юрьевна.

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

06.2003г. – 03.2006г.
МУП г. Бийска ДРСУ
Инженер по кадрам

04.2006г. – 06.2007г.
Бийский филиал ЗАО Роспечать «Алтай»
Менеджер по персоналу

01.2008г. - н. в.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Начальник отдела кадров

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с такими лицами не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимала.

5. Фамилия, имя, отчество: Пухарева Марина Валерьевна.

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

05.2001г. – 10.2004г.
ООО «ТПК «Морепродукт»
Начальник отдела кадров

10.2004г. – 06.2007г.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Начальник отдела кадров

06.2007г. – по н. в.
ООО «Иван и К»
Заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с такими лицами не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимала.

Генеральный директор акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество: Фокин Иван Иванович.

Год рождения: 1951.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

04.1993 г. – 06.2004 г.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Генеральный директор акционерного общества

06.2004 г. – 11.2006 г.
Дума г. Бийска
Председатель Думы

12.2006 г. – 01.2008 г.

ОАО «Бийский рыбозавод»
Директор акционерного общества

01.2008 г. – н. в.
ОАО «Бийский рыбозавод»
Генеральный директор акционерного общества

Доля в уставном капитале эмитента: 43,66%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 43,66%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: имеет родственные связи с Председателем совета директоров эмитента Фокиным А. И. и членом совета директоров эмитента Фокиной Т.М.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Органу управления эмитента – Совету директоров – за последний финансовый год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом не выплачивались.

В текущем финансовом году соглашений относительно таких выплат нет. Информация относительно физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления – Генерального директора акционерного общества – не предоставляется.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – 1 (один) год.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, уставом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации эмитент не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизор:

Фамилия, имя, отчество: Матвеева Вера Леонидовна.

Год рождения: 1955.

Образование: средне-техническое.

Должности за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период
Организация
Должность

2004 г. – по н.в.
ООО «Алтай-Селигор»
Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доля обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с такими лицами не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к ответственности не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должности в таких организациях не занимала.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Органу контроля эмитента - Ревизору - за последний финансовый год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом не выплачивались. В текущем финансовом году соглашений относительно таких выплат нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

Наименование показателя
на 30.06.2009 г.

Среднесписочная численность работников, чел.
81

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
13,58

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
3284925

Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.
-

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
3284925

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: – нет.

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.