I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
15 % от размера уставного капитала
13 207
0,3%
5 000
0
18 207
0,4%
Фонды специального назначения (б/с 10702)
-
24 470
0,6
20 000
7 751
36 719
0,88%
Фонд накопления (б/с 10703)
-
460
0,01%
0
0
460
0,01%
Другие фонды (б/с 10704)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направления использования средств фондов:
Фонд специального назначения расходовался в отчетном периоде на:
- финансирование социально-бытовых и культурных мероприятий для коллектива банка;
- инвестирование различных программ развития банка;
- оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- оплату добровольного медицинского страхования членов семей работников банка.
На 01.04.2008
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
15 % от размера уставного капитала
18 207
0,4%
0
0
18 207
0,4%
Фонды специального назначения (б/с 10702) перенесен на счет 10801810300000000005
36 719
0,88%
0
261
36 458
0,87%
Фонд накопления (б/с 10703) перенесен на счет 10801810000000000004
-
460
0,01%
0
0
460
0,01%
Другие фонды (б/с 10704)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Согласно правилам 302-П остатки по счетам 10703 и 10702 перенесены на счета соответствующего назначения
Направления использования средств фондов:
Фонд специального назначения расходовался в отчетном периоде на:
- финансирование социально-бытовых и культурных мероприятий для коллектива банка;
- инвестирование различных программ развития банка;
- оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- оплату добровольного медицинского страхования членов семей работников банка.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Общее собрание участников.
Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления Банка:
Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за четырнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка, а также Правление и Совет директоров Банка заказным письмом, по факсимильной связи, телефонограммой или иным способом связи с отметкой в копии уведомления о дате и времени передачи информации и получении подтверждения о приеме информации.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны указать в уведомлении о проведении собрания повестку собрания, перечень материалов по повестке собрания и место, где участники могут ознакомиться с соответствующей информацией и материалами. Указанные информация и материалы в течение семи дней до проведения Общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления. Банк обязан по требованию участника предоставить ему копии указанных материалов.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
Лица и органы, которые вправе созывать внеочередное Общее собрание участников, а также порядок направления таких требований:
Внеочередное Общее собрание участников Банка созывается по инициативе Председателя Правления Банка, по требованию Совета директоров Банка, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления кредитной организации-эмитента:
Общие собрания могут быть очередными (годовыми) и внеочередными. Банк ежегодно проводит Общее годовое собрание, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Банка, распределении его прибыли и возмещении убытков.
Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания операционного года Банка. Все остальные собрания являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Банка и его участников.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления кредитной организации-эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за семь дней до его проведения. Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку направляются участником инициатору проведения общего собрания.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания, включаются в повестку дня Общего собрания участников Банка.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления кредитной организации-эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией:
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Участники Банка имеют право получать информацию относительно решений, принятых Общим собранием участников. На Общих собраниях участников ведутся протоколы. Протокол ведет секретарь собрания, избираемый участниками из лиц, присутствующих на собрании. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем Собрания. Протоколы подшиваются в книгу протоколов и хранятся в месте нахождения исполнительных органов Банка. По требованию участника Банка, Банк обязан в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с протоколами Общего собрания Банка.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Инфобос"
Сокращенное наименование
ООО "Инфобос"
Место нахождения
124482, Москва, Зеленоград, корп.342, кв.23;
Доля Банка в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Банка
0%
2.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Лико-Технополис"
Сокращенное наименование
ООО "Лико-Технополис"
Место нахождения
124482, Москва, Зеленоград, корпус 317А
Доля Банка в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Банка
0%
3.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инновации»
Сокращенное наименование
ООО «Финансовые инновации»
Место нахождения
124482, г. Москва, Зеленоград, корпус 317А
Доля Банка в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Банка
0%
4.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Кредит Бюро»
Сокращенное наименование
ООО «Глобал Кредит Бюро»
Место нахождения
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 317А
Доля Банка в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Банка
0%
5.
Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз»
Сокращенное наименование
ООО «ГПКС»
Место нахождения
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 3
Доля Банка в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
50%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Банка
0%