Ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Положение ОАО «НК «РуссНефть» в отрасли 9) избрание Президента, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляюще 20) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Президента и иных лиц в соответст

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
• Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
• Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.

Переработка

Объем первичной переработки нефти в последние годы в России устойчиво растет. По данным ЦДУ ТЭК объем нефтяного сырья, направленного на переработку для нужд России за 2007 год, составил свыше 227 млн.т., что на 3,6% больше, чем в 2006 году. Рост производства вызван как повышением внутреннего спроса на нефтепродукты, так и повышением рентабельности экспорта нефтепродуктов.

Быстрый рост ВВП России и рост автомобильного парка проводит к существенному росту спросу как на моторные топлива, так и на прочие нефтепродукты внутри страны. Особенно быстро растет спрос на высокооктановый бензин и дизельное топливо. В 1990-х в развитие и модернизацию НПЗ средства практически не инвестировались, в связи с чем перед нефтяными компаниями в настоящее время встала проблема модернизации заводов и повышения выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки.

В последнее время почти все крупные нефтяные компании объявляли о планах по расширению действующих или строительству новых нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того компании инвестируют значительные средства в реконструкцию НПЗ с целью повышения доли выхода светлых нефтепродуктов. Таким образом, можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе объем первичной переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов будут увеличиваться.

Общие тенденции в оптово-розничном снабжении физических и юридических лиц нефтепродуктами характеризуются усилением конкуренции поставщиков. Развитие бизнеса характеризуется строительством новых и реконструкцией существующих автозаправочных комплексов.


Положение ОАО «НК «РуссНефть» в отрасли

По данным ЦДУ ТЭК объем добычи нефти дочерними предприятиями ОАО НК «РуссНефть» за 4 квартал 2007 года составил 3,6 млн.т, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2007 году введено в эксплуатацию 112 новых скважин.

Доля предприятий ОАО «НК «РуссНефть» составила 3% от общего объема добычи нефти и конденсата по России. По объему добычи ОАО «НК «Русснефть» занимает восьмое место в РФ. Доля переработки ОАО «НК «Русснефть» в общем объеме первичной переработки нефти в РФ составляет 3%.

ОАО «Оренбургнефтепродукт» владеет крупнейшей сетью АЗС в Оренбургской области.

Компания не планирует существенного изменения положения в отрасли в ближайшее время.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В истекшем периоде на положение Эмитента в отрасли оказывали воздействие различные макроэкономические факторы - положительное влияние, связанное с ростом цен на углеводороды, нивелировалось увеличением налоговой нагрузки, укреплением курса рубля и инфляционными процессами в экономике страны.

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, увеличение объемов добычи и переработки, а также снижение себестоимости производства.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Основным фактором, который может негативно повлиять на деятельность Эмитента, является опережающий рост цен на нефть и нефтепродукты:

• Высокие темпы роста цен на нефть и нефтепродукты могут привести к увеличению временного лага между ростом издержек и ростом цен на продукцию, которую реализует Эмитент;
  
• Значительный рост процентных ставок может негативно сказаться на возможности Эмитента обслуживать свои долги
  

Эмитент разработал комплексную программу мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с изменением цен на нефть и нефтепродукты. В нее входит постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть и нефтепродукты с соответствующей корректировкой планов стратегического развития.

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент направит усилия на снижение текущих издержек

Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения. В случае возникновения существенной нестабильности в политическом или экономическом секторах, негативно влияющей на деятельность и доходы компании, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и минимизации данного воздействия.


4.5.2. Конкуренты эмитента


Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). Данная информация приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

Конкурентная среда Эмитента состоит из около 40 компаний и самостоятельных объединений на территории Российской Федерации, имеющих лицензии на добычу нефти. К этому можно добавить и международные нефтедобывающие концерны, с которыми Эмитент конкурирует на мировом рынке. На российском рынке основными конкурентами Эмитента являются крупнейшие российские нефтяные компании, такие как НК "Лукойл", НК "Сургутнефтегаз", ОАО «ТНК-ВР», ОАО "Газпром нефть", НК "Роснефть" и их дочерние и зависимые общества.

Так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть выдержано на уровне государственных стандартов, но которым сложно придать какие-либо дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Эмитента на должном уровне, ограничен.

Важным фактором, определяющим конкурентоспособность нефтяной компании, является месторасположение ее предприятий нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения. ОАО НК «РуссНефть» в четвертом квартале 2005 года приобрела ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ОАО «Оренбургнефтепродукт, что позволило снизить зависимость от сторонних нефтеперерабатывающих предприятий, диверсифицировать ценовые риски и выйти на новые рынки сбыта нефтепродуктов.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Органами управления Эмитента являются:

• Общее Собрание акционеров;
  
• Совет Директоров;
  
• Единоличный исполнительный орган – Президент.
  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:


В соответствии со Статьей 7 Устава Эмитента, высшим органом управления Эмитента является Общее Собрание акционеров (далее по тексту Собрание акционеров).

К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав;

2) принятие решений о реорганизации Эмитента;

3) принятие решений о ликвидации Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Эмитента и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;

8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Совета директоров и/или компетенции расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;

9) избрание Президента, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;

11) утверждение аудитора Эмитента;

12) утверждение годового отчета Эмитента, годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, в т.ч. отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Эмитента;

13) распределение прибыли и убытков Эмитента по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) годовых дивидендов по акциям;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Эмитентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 Устава Эмитента;

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Эмитентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20) приобретение Эмитентом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9. Устава Эмитента;

21) принятие решения об участии Эмитента в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента;

23) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Эмитента;

24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Эмитента.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом Эмитента).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Эмитента.


В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента, общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Эмитента определяются Уставом Эмитента и решениями Собрания акционеров. Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;

2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п. 7.4 Устава Эмитента, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 Устава Эмитента;

5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24) пункта 7.2 Устава Эмитента, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) утверждение отчетов об итогах размещения акций и отчетов о приобретении акций;

8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных общества» и Уставом Эмитента;

10) приобретение размещенных Эмитентом акций в соответствии с пунктом 5.10 Устава Эмитента, а также размещенных Эмитентом облигаций и иных ценных бумаг;

11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;

12) избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;

13) назначение временно исполняющего обязанности Президента в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 Устава Эмитента;

14) согласие на совмещение одним лицом должности Президента с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Эмитента в органах управления дочерних обществ Эмитента и в иных организациях, участником которых является Эмитент);

15) одобрение условий договора, заключаемого Эмитентом с Президентом;

16) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

18) создание филиалов, открытие представительств Эмитента и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах;

19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Эмитентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 12.2 Устава Эмитента;

20) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 11 Устава Эмитента;

21) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и его дочерних хозяйственных обществ, принятие по предоставлению Президента программ развития Эмитента и его дочерних обществ;

22) принятие по представлению Президента внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Президента Эмитента);

23) утверждение Положения о коммерческой тайне;

24) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) использование резервного фонда Эмитента;

26) утверждение ежеквартальных отчетов Эмитента;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Эмитента.


В соответствии со Статьей 9 Устава Эмитента, руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Эмитента.

Президент Эмитента подотчетен Совету директоров Эмитента и Собранию акционеров.

Президент избирается Собранием акционеров.

Президент Эмитента:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента;

- осуществляет от имени Эмитента полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Эмитента в пределах, установленных Уставом Эмитента;

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Эмитента на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представительствует от имени Эмитента в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Эмитента и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Эмитента на собраниях акционеров (участников ) обществ, акционером (участником) которых является Эмитент; принимает решения от имени Эмитента как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- назначает и освобождает от должности работников Эмитента, руководителей филиалов и представительств Эмитента;

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Эмитента;

- принимает решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

Президент Эмитента вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ отсутствует.


Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).

Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).

Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).

Положение о Президенте Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: