Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты"

Вид материала

Содержание

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Права на товарные знаки и товарные марки	92	68
Лицензии со сроком более года	1 371	1 178

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований строится на основе приоритетных направлений деятельности и перспектив развития эмитента.
В рамках данной политики эмитент осваивает новые виды продукции, совершенствует технологические процессы, внедряет новую технику, механизацию и автоматизацию производства.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Анализ тенденций развития за 2011г. показывает спад на производимую эмитентом продукцию.
В своей деятельности эмитент планирует сохранить объем производства следующей продукции:, ленты для потолочных профиле, зеркальной лентый.
В настоящее время существует ряд факторов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента. Среди них спад спроса на алюминиевый подкат, а также рост цен на электрическую энергию, появление на рынке новых конкурентов.
С целью минимизации неблагоприятных условий, влияющих на деятельность эмитента, общество ищет новые рыночные продукты, использует систему предупредительного технического обслуживания, а также страхование имущества, оборудования.
Бесперебойный выпуск продукции связан с физической изношенностью и моральным старением оборудования. В настоящее время эмитент производит частичную модернизацию устаревшего оборудования, требующего значительных капитальных вложений.
В целях минимизации потерь эмитент заключает контракты только с надежными и проверенными контрагентами, практикует получение предоплаты за поставляемую продукцию.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным фактором, оказывающим влияние на деятельность эмитента, является ежемесячное изменение цены на основное сырье (алюминий) на непредсказуемую величину (которая определяется на Лондонской бирже металлов) и как следствие сложность в ценообразовании готовой продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами в сегменте крашенного проката является российские компания “АЛКОА Рус” и др. Западные и китайские компании имеют конкурентное преимущество по качеству продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
21) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) cозыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) oпределение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории(типа), посредством открытой подписки;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой подписки;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12.1.) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
13) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и ревизионной комиссии;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.dozakl.com

Blog