Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеВ соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (утв. годовым общим собранием акционеров ОАО «Уралсвязьин |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
4. Бершев Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Telia International Management, Stockholm
2001 – 2003: Country Manager Russia
Организация: Открытое акционерное общество «Вымпелком» (г. Москва)
2003 – 2004: Региональный директор
Организация: Закрытое акционерное общество «Лусент Текнолоджис» (г. Москва)
2004 – 2005: Директор по работе с ключевыми клиентами
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2005 – 2006: Заместитель генерального директора – коммерческий директор
2006 – наст. время: Заместитель генерального директора – директор по развитию бизнеса
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Телеком»
2004 – 2005: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5. Бычков Игорь Дмитриевич
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Сургутский филиал открытого акционерного общества «Хантымансийскокртелеком» (переименован в Сургутский ТУЭС Хантымансийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ»)
2001 – 2002: Первый заместитель директора - главный инженер
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2002 – 2004: Главный инженер (Ханты-Мансийский филиал)
2004 – 2005: Заместитель директора – технический директор (Ханты-Мансийский филиал)
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора – технический директор
2005 – наст. время: Член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00008%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00010%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6. Меньшенин Валерий Александрович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: УФСБ по Свердловской области
2001 – 2001: сотрудник
Организация: Управление государственного надзора за связью и информатизацией в РФ (УГНСИ) по Свердловской области
2001 – 2002: Заместитель начальника управления – старший государственный инспектор
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2002 – 2004: Заместитель генерального директора по безопасности
2004 – 2005: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму секретности
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по безопасности
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Урал-Телесервис»
2005 – наст. время: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
7. Самойлов Дмитрий Иванович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2001 – 2002: Заместитель начальника управления стратегического планирования
2002 – 2002: И.о. Директора департамента имущества и непроизводственных вложений
2002 – 2003: Директор департамента имущества и непроизводственных вложений
2003 – 2003: И.о. Заместителя генерального директора – директора по организации бизнеса и корпоративному управлению
2003 – наст. время: Член Правления
2003 – 2004: Заместитель генерального директора – директор по организации бизнеса и корпоративному управлению
2004 – 2005: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по корпоративному развитию
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Связьинформкомплект»
2003 – 2004: Член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Ермак RMS»
2003 – 2004: Член Ревизионной комиссии
Организация: Некоммерческое партнерство «Российский Институт Директоров»
2004 – наст. время: Член Совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
8. Стоянов Виталий Васильевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинсксвязьинформ»
2001 – 2002: Заместитель генерального директора
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2001 – 2002: Заместитель генерального директора по капитальному строительству (Челябинский филиал)
2002 – наст. время: Член Правления
2002 – 2005: Заместитель генерального директора – директор Челябинского филиала электросвязи
2005 – 2005: И.о. Заместителя генерального директора по инвестиционной политике
2005 – 2005: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Центр внедрения специализированных систем»
2003 – 2004: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Связьинформкомплект»
2003 – 2005: Член Совета директоров
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский сотовый телефон»
2003 – 2005: Член Совета директоров
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Связист»
2003 – 2005: Член Совета фонда
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004010%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,001516%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
9. Чернышев Валерий Александрович
Год рождения: 1951
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Связьинформ» Челябинской области
2001 – 2002: Заместитель генерального директора
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2002 – 2005: Заместитель директора филиала – директор по экономике и финансам Челябинского филиала электросвязи
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Связист»
2005 – 2005: Член Совета фонда
Организация: Закрытое акционерное общество «РусЛизингСвязь»
2006 – наст. время: Член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
2006 – наст. время: Член Наблюдательного Совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,007379%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,003021%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Единоличный исполнительный орган управления Эмитента – Генеральный директор:
Уфимкин Анатолий Яковлевич
(информация приведена выше)
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
1. Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных по Совету директоров эмитента за 2005 год*:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Вознаграждения (руб.): 19 077 674,00
Комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления (руб.): 0
*Сумма вознаграждения Уфимкина А.Я., входившего в 2005 году одновременно в состав Совета директоров и Правления Общества, учтена в информации о размере вознаграждения членов Совета директоров в части, начисленной за работу в Совете директоров, и в информации о размере вознаграждения членов Правления Общества в оставшейся части.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» 26.09.2006 г. принято решение "Установить вознаграждение членам Совета директоров, избранным на внеочередном общем собрании акционеров 26 сентября 2006 года, в размере, определенном для членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2006 года. Указанное вознаграждение выплатить членам Совета директоров, избранным на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров, пропорционально фактическому времени исполнения ими обязанностей членов Совета директоров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» 22.06.2006 г. принято решение "Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом общем собрании акционеров:
– 0,26 % (двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2006 год;
– 0,78 % (семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2006 года".
В соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (утв. годовым общим собранием акционеров ОАО «Уралсвязьинформ», протокол от 29.06.2006 г.):
«Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 руб. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.»
«Каждому члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, ежеквартально выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в двух комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.».
2. Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных по Правлению эмитента за 2005 год:
Заработная плата (руб.): 22 861 674,80
Премии (руб.): 22 209 416,87
Вознаграждения (руб.): 20 394 176,00
Комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления (руб.): 26 151 316,07
Взносы на лицевые счета членов правления в пенсионных фондах (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Советом Директоров ОАО «Уралсвязьинформ» утверждено «Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Уралсвязьинформ» (протокол №27 от 23.03.2005 г.), в соответствии с п.2.2. которого общая сумма квартального вознаграждения членам Правления за исполнение своих обязанностей определяется решением Совета директоров Общества и не может превышать 150 000 рублей в квартал каждому члену Правления.