Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органами управления Эмитента являются:

1. Общее собрание акционеров;

2. Совет директоров;

3. Генеральный директор.


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Пункт 13.2 Устава Эмитента. В компетенцию общего собрания акционеров Эмитента входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой ре­дакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-5 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досроч­ное прекращение их полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (гене­рального директора);

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по до­говору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринима­телю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закры­той подписки;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если сове­том директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, пу­тем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22) дробление и консолидация акций;

23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том чис­ле «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения о счетной комиссии»;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комис­сии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких воз­награждений и компенсаций;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам – инициаторам такого собрания;

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня со­брания, а также изменять повестку дня.


Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

Пункт 14.1. Устава эмитента. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за ис­ключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Пункт 14.2 Устава эмитента. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду­смотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе­ров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с по­ложениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных ак­ций в пределах количества объявленных акций этой категории, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общест­ва;

9) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конверти­руемых в акции, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 статьи 39 ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не кон­вертируемых в акции;

11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об ито­гах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот­ренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы­платы;

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков об­щества по результатам финансового года;

19) использование резервного фонда и иных фондов общества;

20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единолич­ного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утвержде­ние положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представи­тельств общества и их ликвидацией;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных общест­вах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным ис­полнительным органом;

28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

29) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

30) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества (генеральным дирек­тором) или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности — принятие ре­шения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о дос­рочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительно­го органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполни­тельного органа общества управляющей организации или управляющему;

31) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа обще­ства (генерального директора) или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о дос­рочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единолич­ного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

32) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.


Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Пункт 15.1 Устава эмитента. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Едино­личный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акцио­неров общества.

Пункт 15.2 Устава эмитента. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руково­дства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания ак­ционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обяза­тельные для исполнения всеми работниками общества.

Пункт 15.3 Устава эмитента. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются дого­вором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.


Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст.

Кодекс корпоративного поведения эмитента и иной аналогичный документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.


Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента.

Годовым общим собранием акционеров эмитента 22 июня 2006 года утверждены в новой редакции следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Положение об общем собрании акционеров;

Положение о Совете директоров;

Положение о ревизионной комиссии;

Положение о Генеральном директоре.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена действующая редакция Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта.