Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум"

Вид материала

Отчет

Содержание 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 4.3.3. Нематериальные активы эмитента 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Товарооборот и потребление Торговые площади Основные тенденции отрасли в 2005 г. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Председатель: Вечканов Вячеслав Леонидович Власов Михаил Эдуардович

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский гум", 2206.53kb.
• «Торговый Дом гум», 670.55kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «новороссийский морской торговый, 1969.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Полюс Золото» Код эмитента, 2112.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.

Экономический анализ прибыльности эмитента: Анализ показателей прибыли и рентабельности показывает, что за отчетный период произошло снижение таких показателей как выручка и балансовая прибыль, но возросла валовая прибыль. Это связано с вкладом в имущество дочернего общества. Приведенные показатели рентабельности соответствуют межотраслевым нормативам, что позволяет сделать вывод о том, что предприятие является прибыльным и перспективным.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента

от основной деятельности


ОАО «ТД ГУМ» является торговой компанией, осуществляющей свою деятельность в г. Москве. На размер выручки от продажи товаров оказывает влияние множество факторов. Политическая нестабильность в Чечне, вероятность террористических актов, все это сказывается на уменьшении товарооборота универмага.

Колебания валютных курсов влияют на результаты работы, так как выручка номинирована в рублях, а многие затраты номинированы в иностранной валюте. Поскольку часть товаров, продаваемых ОАО «ТД ГУМ», импортируется, то мы подвергаем себя определенному валютному риску. Резкие колебания валютного курса отрицательно сказываются на объеме продаж и затрат.

В настоящее время наблюдается процесс укрепления рубля. Значительное влияние на рост товарооборота оказывает инфляция. При составлении планово-финансовых показателей компании прогнозируются инфляционные факторы.

Сдача собственных торговых площадей в аренду, привела к уменьшению розничного товарооборота.

Открытие новых современных торговых центров в г. Москве и ближнем Подмосковье приводит к уменьшению покупательских потоков от центральной зоны, что влияет на товарооборот в ОАО «ТД ГУМ».

На объем товарооборота оказывает влияние изменение налогового законодательства. С 1 января 2004 года отменен налог с продаж, снижена ставка НДС с 20% до 18% с сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	1 полугодие
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	1 785 704
Индекс постоянного актива	0,46
Коэффициент текущей ликвидности	4,63
Коэффициент быстрой ликвидности	4,20
Коэффициент автономии собственных средств	0,58

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента: По результатам анализа можно сделать вывод, что баланс предприятия является абсолютно ликвидным. Наиболее ликвидных денежных средств полностью достаточно для покрытия кредиторской задолженности.

Стоимость чистых активов за анализируемый период увеличилась на 21 %.


Достаточность капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: капитал эмитента вполне достаточен для покрытия текущих расходов.

Размер среднедневных операционных расходов эмитента: 2 млн. рублей.

Достаточность оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов: оборотных средств эмитента достаточно для покрытия текущих операционных расходов.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств

эмитента


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


а) размер уставного капитала: 60 000 тыс. руб.

б) общая стоимость акций, выкупленных эмитентом, для последующий перепродажи с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: - тыс. руб.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: - тыс. руб.

г) размер добавочного капитала, отражающий разницу между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: - тыс. руб. и - тыс. руб. результат капитализации чистой прибыли используемой для приобретения основных средств.

д) размер нераспределенной прибыли эмитента: 2 486 642 тыс. рублей.

е) размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: -

ж) общая сумма капитала эмитента: 2 580 800 тыс. рублей.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента


Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

Заем ООО «Стильный Город» ( ИНН7710452614) -717,3 млн. руб.

Заем ЗАО «ГУМ-Траст» (ИНН 7710018220) - 225 млн.руб.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Программное обеспечение Торговые марки	2 257 944 121 530	1 044 400 28 706
Итого:	2 379 474	1 073 106

Отчетная дата: 30.06.2005


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о нематериальных активах: Правила бухгалтерского учета ПБУ 14/2000, утвержденные Приказом Минфина № 91н от 16.10.2000г.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых

разработок и исследований


Расходов в области научно – технического развития, в отношении патентов, новых разработок и исследований эмитент не производил.

Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания:

Торговля товарами народного потребления.

-Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №238285: GUM;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 12 февраля 2003 г.

-Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №240696: GUM.RU;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 19 марта 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №247097:A-SPECTION;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 мая 2003 г.

-Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №247098:CITYWAY;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 мая 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №217911:GUM.COM;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 26 июля 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №220308:ГУМ;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 05 сентября 2002 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №242223:ГУМ;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 04 апреля 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №218214:ГУМ;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 30 июля 2002 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №240089:Стильный Город;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 12 марта 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №242380: Стильный Город;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 07 апреля 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №245376:Стильный Город;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 07 мая 2003 г.

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №264608: maybe;

зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г.Москва 02 марта 2004 г.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в течение последних 3-х лет список пяти базовых наиболее прибыльных отраслей экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь) почти всегда возглавляет розничная торговля (70-72% прибыльных предприятий).

В этой активно растущей отрасли занято 11 млн. человек. Важно, что износ основных фондов – не более 30% (для других отраслей аналогичный показатель - на 20% больше). Очень высок уровень нового строительства - 70-75% вводимых торговых площадей ежегодно. Отрасль отличается также высокой долей частной собственности (96%) и все возрастающим уровнем конкуренции, что является стимулом ее дальнейшего роста.

По данным аналитиков экономических изданий, в России розничной торговлей занимается 200 000 фирм. В расчете на 1000 человек это 1,4 компании, в то время как в США интересы той же самой тысячи обслуживают уже 3,7 компании, в Японии - 10,2.

В последние годы предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг производят 20-23% ВВП России, что значительно превышает показатели (12-15%) ТЭК.

По оценке Минэкономразвития рост ВВП РФ в первом полугодие 2005 года составляет около 6%. Правительство Москвы прогнозирует рост промышленного производства в городе в 2005 году на уровне 7%, розничного товарооборота не менее 5%, оборота в оптовой торговле - более 6%.

По оценке Минэкономразвития за пять месяцев 2005 года инфляция в России превысила 7%, поэтому предыдущий прогноз в 8,5% за год на сегодняшний день нереалистичен. Новый официальный прогноз Минэкономразвития составляет 10%. В то время как прогнозом МВФ предполагает, что рост цен в РФ в 2005 году может составить 11,5%. Однако уровень инфляции, зафиксированный в мае (0,7%) и в июне (около 1%) говорит в пользу прогноза МВФ. Одним из основных факторов, которые окажут влияние на рост инфляции, является увеличение расходов бюджета на льготные выплаты. В Москве инфляция в апреле 2005г. составила 1%, а за 4 месяца 2005г. - 6,7%.

Товарооборот и потребление

По данным Федеральной службы госстатистики товарооборот РФ за 5 месяцев 2005 года вырос на 11% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года и составил 2 триллиона 581,6 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли в мае 2005 года вырос в товарной массе на 13,3% до 549,8 миллиарда рублей. В апреле 2005 г оборот розничной торговли составил 542,7 млрд руб, что больше на 1,7% по сравнению с мартом 2005 г и на 12,2% - по сравнению с апрелем 2004 г. Доля Москвы в общем товарообороте РФ составила 28%, в целом столица дает более 40% оптового оборота России.

Прослеживается тенденция увеличения доли цивилизованной торговли в общем товарообороте. Так, в мае 2005 года оборот розничной торговли на 79% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля рынков составила 21% (в мае 2004 года - соответственно 78,1% и 21,9%).

Всего около 27% москвичей покупают продукты питания только в торговых сетях. Около 57% жителей Москвы продукты питания приобретают, как в торговых сетях и в магазинах, так и на мелкооптовых продуктовых рынках, а около 9% на продовольственных рынках.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в мае 2005 года составил 47%, непродовольственных товаров - 53% (в мае 2004 года - 46,4% и 53,6% соответственно). В макроструктуре оборота розничной торговли в апреле 53,3% составляли непродовольственные и 46,7% - продовольственные товары.

Торговые площади

Согласно исследованиям компании Knight Frank в 2005 году спрос на качественные торговые площади в Москве останется по-прежнему высоким, а уровень свободных площадей в торговых центрах будет составлять от 0 до 5%. Эксперты компании отмечают, что обеспеченность торговыми площадями в Москве пока довольно низкая по сравнению с основными европейскими столицами.

Предложение торговых помещений на основных торговых улицах столицы ограничено, а спрос на них со стороны известных международных марок очень высок. Общий объем предложения торговых площадей на популярных торговых улицах оценивается всего в 350000 кв.м.. Доля свободных площадей в основных торговых коридорах оценивается в 8-10%, но в центре города падает до 0%. В связи с быстрым развитием сетей небольших бутиков, магазинов шаговой доступности, кофеен, фаст-фуда и пабов, аптек, банковских офисов, на рынке ощущается дефицит площадей расхожего формата в 100-150 кв.м.

Уровень арендных ставок на московскую торговую недвижимость во 2 квартале 2005 г. оставался стабильным, колебания составили не более 2-4%. Базовые арендные ставки на престижных торговых коридорах составляют 2000-4000$ за кв.м в год. Максимальная арендная ставка на рынке, зафиксированная в 2005 г., составила $5500 за кв.м в год (небольшой магазин на Тверской). Хотя в пределах Садового Кольца еще можно найти предложения торговых площадей за $800 за кв.м в год, основное число сделок заключается в пределах 1200-1800$. Арендные ставки за магазины, расположенные между Садовым кольцом и МКАД, значительно варьируются ($200-$1500).

В начале 2005 г. в Москве функционировали крупных 89 торговых центров. Из них 52 торговых комплекса по оценкам риэлторов можно отнести к торговым центрам международного качества. Размер торговых площадей в них оценивается в 868 тыс. кв.м. В течение 2005 года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 23 торговых центра. Аналитики компании Knight Frank предполагают, что ожидаемый выход качественных торговых площадей в торговых центрах к концу 2005 года может достичь 2 млн. кв.м, что на 25% больше, чем в 2004 году.

Основные тенденции отрасли в 2005 г.:

1) По мере «насыщения» города Москвы торговыми помещениями, усиливается интерес компаний к освоению новых площадей в ближнем Подмосковье (включая и строительство, и покупку, и аренду) наибольшая строительная активность наблюдается в районе МКАД;

2) Усиливается влияние западных сетевых компаний на Московский рынок;

3) Растет конкурентоспособность отечественных ритейлеров;

4) Повышается активность освоения спальных районов города;

5) Увеличится доля проектов, которые строятся за счет заемных средств.

6) Увеличится количество проектов, которые строятся с привлечением международных архитектурных компаний.

7) Будут разрабатываться проекты строительства суперрегиональных торговых центров на МКАД (подобных комплексам «МЕГА 1» и «МЕГА-2»). Продолжается рост числа центров формата «Сделай Сам», таких как OBI, Marktkauf, Leroy Merlin.

8) Ожидается выход на рынок новых международных марок.

9) С увеличением объемов строительства профессиональных торговых объектов более отчетливо будет виден контраст между успешными торговыми центрами и проектами с неудачной концепцией, что приведет к ухудшению позиций последних.

10) Ожидается усиление конкуренции между ритейлерами, в частности, между операторами супермаркетов, электроники, кинотеатров, аксессуаров для мобильной связи, общественного питания (фуд-корт).


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Органами управления ОАО "Торговый Дом ГУМ" являются:
- Общее Собрание акционеров;
- Совет директоров;
ОАО "Торговый Дом ГУМ" имеет двухуровневый исполнительный орган:

Единоличный исполнительный орган.

Функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании "Атлас Проджект Менеджмент Лимитед "
Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Cовета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) по закрытой подписке;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих 25 (двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Cоветом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов от ранее размещенных обыкновенных акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Cоветом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
14) образование исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий;
15) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
16) утверждение аудитора общества;
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных, ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
24) утверждение срока (даты) и формы выплаты годовых дивидендов;
25) принятие решения об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Cовета директоров и членам ревизионной комиссии общества;
27) принятие решения о передаче полномочий исполнительного единоличного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
28) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - инициаторам его проведения;
29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а так же в любое время ревизионной комиссией;
30) определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, посредством открытой подписки в количестве, соответствующем 25 (двадцати пяти) процентов и менее процентов ранее размещенных акций общества;
6) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцати пяти) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) вынесение на общее собрание акционеров общества вопросов о реорганизации и ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) предлагает в повестку дня общего собрания акционеров общества вопросы, указанные в пп. 2, 6, 14-19 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", также иные вопросы решение по которым, в соответствии с уставом общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Cовета директоров;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций общества;
21) принятие решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
22) внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и представительств общества и их ликвидацией;
23) определение лица, имеющего право подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа общества;
24) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25) предварительное утверждение годового отчета общества;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательного для хранения в обществе;
27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
28) принятие решения о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа, секретарю Cовета директоров общества;
29) разрешение на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
30) одновременное принятие решений: о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего), в случаях предусмотренных уставом общества; об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, на условиях определенных уставом общества; о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
31) одновременное принятие решений: об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющий организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему, в случае, если единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;
32) одновременное принятие решений: об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа общества в случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа общества становится менее количества, составляющего кворум;
33) утверждение долгосрочной концепции развития общества;
34) утверждение ежеквартального отчета общества;
35) утверждение кандидатуры секретаря совета директоров;
36) создание комитетов, комиссий и рабочих групп при совете директоров общества, а также утверждение положений о них, регламента и плана их работы;
37) утверждение плана работы совета директоров;
38) принятие решения о размере и порядке выплаты единоличному исполнительному органу общества и/или членам коллегиального исполнительного органа общества компенсационного вознаграждения в случаях, предусмотренных настоящем уставом;
39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Компетенция единоличного исполнительного органа общества:
1) представление интересов общества в России и за рубежом;
2) право первой подписи на документах;
3) вынесение вопросов от своего имени и от имени коллегиального исполнительного органа на рассмотрение Cовета директоров общества;
4) руководство работой коллегиального исполнительного органа;
5) утверждение штатов, заключение всех видов хозяйственных сделок от лица общества, трудовых договоров (контрактов), соглашений;
6) определение структуры управления и соподчинения персонала общества,
7) заключение и расторжение гражданско-правовых договоров с исполнительными органами дочерних обществ, филиалов и представительств общества;
8) открытие в банках счетов общества;
9) распоряжение имуществом общества, в том числе, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, с одобрения общего собрания акционеров, Cовета директоров, коллегиального исполнительного органа общества;
10) организация бухгалтерского учета и отчетности общества;
11) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками общества;
12) принятие решений об обращении в суд, подписание мирового соглашения и отказа от иска;
13) ведение и хранение реестра акционеров общества;
14) ведение учета аффилированных лиц общества;
15) организация исполнения решений общего собрания акционеров и Cовета директоров общества;
16) решение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности единоличного исполнительного органа общества.
Компетенция коллегиального исполнительного органа общества:
1) разработка концепции развития общества;
2) утверждение среднесрочных направлений деятельности общества основных направлений деятельности общества и финансово-хозяйственного плана общества;
3) утверждение внутренних документов общества, по вопросам отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа;
4) решение об одобрении распоряжения имуществом общества, стоимость которого составляет от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
5) принятия решений, обязательных для дочерних обществ, филиалов и представительств общества;
6) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств общества;
7) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является ОАО "ТД ГУМ", кроме случаев когда принятие таких решений отнесено к компетенции совета директоров общества;
8) назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях акционеров обществ (высших органов управления иных организаций), участником которых является общества и выдача им инструкций по голосованию;
9) выдвижение кандидатур единоличных исполнительных органов (управляющих, управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов советов директоров, а так же кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
10) вынесение на рассмотрение совета директоров положений о структурных подразделениях общества и его филиалах, а также иных вопросов;
11) принятие решения о размере вознаграждения руководителей основных структурных подразделений и секретаря коллегиального исполнительного органа общества;
12) обсуждение вопросов выносимых на совет директоров и общее собрание акционеров;
13) решение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности коллегиального исполнительного органа общества.


Изменения в Устав ОАО «ТД ГУМ», утверждены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №15 от 7 июня 2004 г.


Устав ОАО «ТД ГУМ» (новая редакция), утвержден общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г.


Положение «О совете директоров открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г.


Положение «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г.


Положение «О единоличном и коллегиальном исполнительных органах открытого акционерного общества Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г.


Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», утверждено общим собранием акционеров ОАО «ТД ГУМ» Протокол №16 от 23 июня 2004 г.


Действующая редакция устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента размещены на сайте ОАО «ТД ГУМ» ссылка скрыта в разделе ГУМ – эмитент.

Кодекс корпоративного поведения у эмитента отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Вечканов Вячеслав Леонидович

Год рождения: 1947

Образование: высшее - Московский финансовый институт-1970г., Академия н/х при Совете Министров СССР-1985г.;

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 2002

Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ"

Сфера деятельности: торговая

Должность: Президент, Председатель Правления

Период: 2002-2003

Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ"

Сфера деятельности: торговая

Должность: Генеральный директор, Председатель Правления

Период: 2003 –2004

Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ"

Сфера деятельности: торговая

Должность: Президент, член Правления

Период: 2004 –по настоящее время

Организация: ОАО "Торговый Дом ГУМ"

Сфера деятельности: торговая

Должность: Президент, Председатель Совета директоров, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: 0.002%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Власов Михаил Эдуардович

Год рождения: 1966

Образование: высшее – Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза-1990г.;

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993- по настоящее время

Организация: ЗАО «Карусель Восток и Запад»

Сфера деятельности: культурно-развлекательная

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет