Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред’явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на пред'явника | ||||||
| Генеральний директор | Брунь Василь Iванович | - - - | 10.11.1999 | 936 | 0,003 | 936 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Бабенко Вiталiй Олексiйович | - - - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Степанов Вiталiй Фелiксович | - - - | 03.01.2001 | 16 | 0,00005 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Юрченко Тетяна Дмитрiвна | - - - | 03.10.2006 | 10 | 0,00003 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Рубашевська Ганна Миколаївна | - - - | 10.11.1999 | 280 269 | 0,94 | 280 269 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови наглядової ради | Качанов Руслан Валерiйович | - - - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Власенко Петро Андрiйович | - - - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Шемшур Тетяна Петрiвна | - - - | 10.11.1999 | 8 | 0,00006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 281 239 | 0,94314 | 281 239 | 0 | 0 | 0 |
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||
| Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на пред'явника | |||||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на пред'явника | |||||
| Рубашевська Свiтлана Олександрiвна | - - - | 04.12.2005 | 3 375 000 | 11,33 | 3 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| Зборовський Олег Фелiксович | - - - | 04.12.2005 | 7 435 900 | 24,95 | 7 435 900 | 0 | 0 | 0 |
| Войтенко Василь Васильович | - - - | 04.12.2005 | 3 375 010 | 11,33 | 3 375 010 | 0 | 0 | 0 |
| Бойко Юрiй Михайлович | - - - | 01.08.2005 | 3 375 010 | 11,33 | 3 375 010 | 0 | 0 | 0 |
| Гросман Олег Олександрович | - - - | 04.12.2005 | 7 435 900 | 24,95 | 7 435 900 | 0 | 0 | 0 |
| Афанасьєва Тетяна Василiвна | - - - | 10.11.1999 | 3 411 428 | 11,45 | 3 411 428 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 28 408 248 | 95,34 | 28 408 248 | 0 | 0 | 0 |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 18.02.2011 | |
| Кворум зборів | 96,28 | |
| Опис | Черкаська область, Жашкiвський район, м. Жашкiв, вул. Маслозаводська, буд.6, кiмната для засiдань, адмiнбудiвля. Початок зборiв о 9 год. 00 хв. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, складений станом на 17.02.2011 р. Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 4631 Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв : 7 акцiонерiв; Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 28690206, що становить 96,28% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Головуючий на зборах: Афанасьєва Т. В. Секретар: Юрченко Т. Д. Склад лiчильної комiсiї: Забродець Сергiй Васильович, Коробченко Вiталiй Вiкторович, Сивак Олена Василiвна. Порядок голосування на загальних зборах - вiдкрите (бюлетнями, на яких зазначена кiлькiсть голосiв, що належить акцiонеровi або його повноважному представниковi). Порядок денний: 1. Обрання секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Зборiв та iнших процедурних питань 2. Про попереднє схвалення значних правочинiв 3. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Жашкiвський маслозавод" шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй 4. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй ПАТ "Жашкiвський маслозавод" та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй 5. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення простих iменних акцiй додаткової емiсiї 6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ "Жашкiвський маслозавод" та його повноважень при додатковiй емiсiї акцiй ПАТ 7. Про визначення уповноважених осiб ПАТ "Жашкiвський маслозавод" та їх повноважень при додатковiй емiсiї акцiй ПАТ 8. Про внесення змiн до статуту Слухали по 1-му питанню : Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка запропонувала обрати секретарем Зборiв Юрченко Т. Д., лiчильну комiсiю в складi: Забродець С. В., Коробченко В.В., Сивак О. В., регламент Зборiв. Вирiшили: Затвердити пропозицiю. Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 2-му питанню: Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка зачитала подання наглядової ради товариства вiд 10 лютого 2011 року. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Публiчним акцiонерним товариством "Жашкiвський маслозавод" протягом одного року з дати прийняття даного рiшення Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 3-му питанню : Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка доповiла присутнiм акцiонерам, що рiшенням наглядової ради було запропоновано включити до порядку денного позачергових зборiв питання про збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом залучення додаткових внескiв на суму 20 000 001,00 грн. для полiпшення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв товариства. Повiдомила, що до дня проведення даних зборiв не надiйшло жодної заяви вiд потенцiйних iнвесторiв товариства. Враховуючи вище вказане, запропонувала всi питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв, пов'язанi з додатковою емiсiєю, не розглядати на даних позачергових зборах акцiонерiв. Вирiшили: Третє питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" -28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 4-му питанню: Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка запропонувала четверте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Четверте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 5-му питанню: Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка запропонувала п'яте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Вирiшили: П'яте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 6-му питанню: Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка запропонувала шосте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Шосте питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 7-му питанню: Голову зборiв Афанасьєву Тетяну Василiвну, яка запропонувала сьоме питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Сьоме питання порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 8-му питанню: Юрченко Тетяну Дмитрiвну, яка зазначила, що пiсля затвердження статуту ПАТ "Жашкiвський маслозавод" на чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 29 вересня 2010 року, вiдбулися змiни в законодавствi України, що регулює питання дiяльностi акцiонерних товариств. З метою приведення статуту у вiдповiднiсть до дiючого законодавства України запропонувала внести змiни до статуту ПАТ "Жашкiвський маслозавод" шляхом викладення його в новiй редакцiї, що додається. 1. Вирiшили: Внести змiни до статуту Публiчного акцiонерного товариства "Жашкiвський маслозавод" шляхом викладення його в новiй редакцiї, що додається. 2. Доручити генеральному директору ПАТ "Жашкiвський маслозавод" Бруню Василю Iвановичу (з правом передоручення) здiйснити державну реєстрацiю статуту товариства в новiй редакцiї Голосували "за" - 28690206, "проти" - 0, "утримались" - 0. |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 08.11.2011 | |
| Кворум зборів | 96,27 | |
| Опис | Черкаська область, Жашкiвський район, м. Жашкiв, вул. Маслозаводська, буд.6, кiмната для засiдань, адмiнбудiвля. Початок зборiв о 12 год. 00 хв. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, складений станом на 02.11.2011 р. Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв: 4631 Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв : 5 акцiонерiв; Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 28 688 633, що становить 96,27% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Головуючий на зборах: Юрченко Т. Д. Секретар: Шемшур Т.П. Склад лiчильної комiсiї: Забродець Сергiй Васильович, Радзевич Марина Олексiївна, Сивак Олена Василiвна. Порядок голосування на загальних зборах - вiдкрите (бюлетнями, на яких зазначена кiлькiсть голосiв, що належить акцiонеровi або його повноважному представниковi). Порядок денний: 1. Обрання секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Зборiв та iнших процедурних питань 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк 6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2010 рiк 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв 8. Про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Жашкiвський маслозавод" шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй 9. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 10. Про прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження: - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, - прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково), прийняття рiшення про змiну термiнiв розмiщення в разi виникнення необхiдностi; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково), - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 12. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв про прийняттi загальними зборами акцiонерiв рiшення; - отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде передбачено умовами розмiщення акцiй); - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких було прийнято рiшення про розмiщення. - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. 13. Про внесення змiн до статуту та положень товариства. 14. Припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради товариства. 15. Припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Слухали по 1-му питанню : Голову зборiв Юрченко Тетяну Дмитрiвну, яка запропонувала обрати секретарем Зборiв Шемшур Т. П., лiчильну комiсiю в складi: Забродець С. В., Радзевич М. О., Сивак О. В., регламент Зборiв. Вирiшили: Затвердити пропозицiю. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 2-му питанню: директора з виробництва Тертичну Свiтлану Петрiвну, яка доповiла присутнiм про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Вирiшили: звiт дирекцiї затвердити. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 3-му питанню : Секретаря наглядової ради Юрченко Тетяну Дмитрiвну, яка доповiла присутнiм про дiяльнiсть наглядової ради АТ в 2010 роцi. Вирiшили: Звiт наглядової ради товариства за 2010 рiк затвердити. Голосували "за" -28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 4-му питанню: Шемшур Т.П. - звiт ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Дирекцiї АТ за 2010 рiк. Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк та висновок ревiзiйної комiсiї затвердити. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 5-му питанню: Головного бухгалтера Товариства Бабенко Вiталiя Олексiйовича, який ознайомив присутнiх акцiонерiв з даними бухгалтерської звiтностi. Вирiшили: Рiчний звiт та баланс товариства за 2010 рiк затвердити. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 6-му питанню: Головного бухгалтера Товариства Бабенко Вiталiя Олексiйовича, який повiдомив, що товариством за 2010 рiк отримано прибуток в сумi 20,0 тис.грн., в той же час товариство має непокритi збитки минулих перiодiв на кiнець 2010 року в сумi 10 921 000 грн. Вирiшили: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк в сумi 20,0 тис.грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 7-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка зачитала присутнiм подання Наглядової ради товариства вiд 12 вересня 2011 року про попереднє схвалення значних правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Жашкiвський маслозавод" протягом одного року з дати прийняття даного рiшення. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 8-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка запропонувала питання про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "Жашкiвський маслозавод" шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй не розглядати в зв`язку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв Вирiшили: Восьме питання порядку денного чергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 9-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка запропонувала питання про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв не розглядати в зв`язку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв. Вирiшили: Дев'яте питання порядку денного чергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв. Голосували "за" -28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по10-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка запропонувала питання про прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй не розглядати в зв`язку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв. Вирiшили: Десяте питання порядку денного чергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 11-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д. Вирiшили: Одинадцяте питання порядку денного чергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 12-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д. Вирiшили: Дванадцяте питання порядку денного чергових зборiв акцiонерiв не розглядати на даних зборах акцiонерiв Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 13-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка доповiла присутнiм, що в зв`язку з змiнами внесеними до Закону України "Про акцiонернi товариства" необхiдно внести змiни до статуту та положень ПАТ. Ознайомила присутнiх з проектами статуту та внутрiшнiх положень товариства. Вирiшили: Затвердити в новiй редакцiї Статут та наступнi внутрiшнi положення товариства: -"Положення про загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Жашкiвський маслозавод"; -"Положення про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Жашкiвський маслозавод"; -"Положення про виконавчий орган публiчного акцiонерного товариства "Жашкiвський маслозавод"; -"Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства "Жашкiвський маслозавод"; Виконавчому органу товариства - генеральному директору Бруню Василю Iвановичу пiдписати Статут та у визначенi законодавством термiни здiйснити його державну реєстрацiю. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 14-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка повiдомила, що вiдповiдно до нової редакцiї статуту товариства наглядова рада обирається в кiлькостi 3 осiб строком на три роки. В зв`язку з цим необхiдно достроково припинити повноваження всiх членiв наглядової ради та обрати нових членiв наглядової ради. Вирiшили: 1. достроково припинити повноваження всiх членiв наглядової ради ПАТ "Жашкiвський маслозавод", персонально Степанова Вiталiя Фелiксовича - голови наглядової ради, Афанасьєвої Тетяни Василiвни, Юрченко Тетяни Дмитрiвни, Качанова Руслана Валерiйовича, Прокопенка Костянтина Володимировича, Фетмана Олександра Львовича, Сомова Олександра Сергiйовича 2. обрати членами наглядової ради ПАТ "Жашкiвський маслозавод" строком на три роки Степанова Вiталiя Фелiксовича, Качанова Руслана Валерiйовича, Юрченко Тетяну Дмитрiвну 3. уповноважити генерального директора ПАТ "Жашкiвський маслозавод" Бруня В.I. пiдписати з членами наглядової ради договори. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. Слухали по 15-му питанню: Голову зборiв Юрченко Т. Д., яка ознайомила присутнiх з письмовою заявою Князєвої М.В. про дострокове припинення нею повноважень члена ревiзiйної комiсiї товариства, а також з поданням акцiонера Войтенка В.В. про обрання членiв ревiзiйної комiсiї та голови ревiзiйної комiсiї Вирiшили: 1. достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї товариства, персонально: Рубашевської Ганни Миколаївни, Шемшур Тетяни Петрiвни, Князєвої Марiї Валерiївни 2. обрати членами ревiзiйної комiсiї ПАТ "Жашкiвський маслозавод" строком на п`ять рокiв Шемшур Тетяну Петрiвну, Власенка Петра Андрiйовича, Рубашевську Ганну Миколаївну 3. обрати головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "Жашкiвський маслозавод" Рубашевську Ганну Миколаївну. 4. уповноважити генерального директора ПАТ "Жашкiвський маслозавод" Бруня В.I. пiдписати з членами ревiзiйної комiсiї договори. Голосували "за" - 28688633, "проти" - 0, "утримались" - 0. |