Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Генеральний директор
Кучеренко Вiктор Михайлович
МН 566038 22.11.2002 Артемiвським РВЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
0
0
0
0
0
0
Голова Наглядової Ради
Агафонов Вячеслав Миколайович
СА 310984 12.12.1996 Жовтневим РВ УМВС м. Запорiжжя
13.02.2006
91 386
0,552
91 386
0
0
0
Член Наглядової Ради
Лабутiн Олег Миколайович
СО 287223 02.12.1999 Ленiнградським РОГУ МВС України м. Київ
0
0
0
0
0
0
Голова Ревiзiйної крмiсiї
Черняк Євген Романович
НО 649344 14.07.2006 Автозаводським РВ УМВС України в Полтавськiй областi
0
0
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
макаренкова Свiтлана Олексiївна
НО 532140 12.12.2003 Автозаводським РВ УМВС України в полтавськiй областi
0
0
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Олiйник А нжела Анатолiївна
МО 179873 12.07.1996 Комсомольським РВХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
0
0
0
0
0
0
Усього
91 386
0,552
91 386
0
0
0
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові
X
Дата проведення
03.04.2012
Кворум зборів
93,1062
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ
1. Обрання лiчiльної комiсiї, визначення термiнiв дiї їж повноважень. затвердження умов договору про виконання повноважень лiчiльної комiсiї.
Доповiдач - Бевза А.С.. - Голова Загальних зборiв ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв ВАТ "ХЗКВ" у складi; Доценко Олексiй Володимирович, Бiлик Дмитро Анатолiйович, Семьоничева Свiтлана Сергiївна. Ануфрiєва Яна Олегiвна, Сорока Оксана Миколаївна, Вiвсюк Олена Юрiївна.
2. Звiт Генерального директора ВАТ "ХЗКВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi у 2012 роцi.
Доповiдач - Кучеренко Вiктор Михайлович - Генеральний директор ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Затвердити звiт Генерального директора ВАТ "ХЗКВ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi у 2012 роцi.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства у 2011 роцi. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ВАТ "ХЗКВ".
Доповiдач - Олiйник А..А. - член Резiйної комiсiї ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства у 2011 роцi.
Затвердження рiчну фiнансову звiтнiстiь ВАТ "ХЗКВ".
4. Звiт Наглядової ради ВАТ "ХЗКВ".
Доповiдач - Лабутiн О.М. - Секретар Наглядової ради ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Затвердити звiт Наглядової ради ВАТ "ХЗКВ".
5, Про прибуток Товариства у 2011 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2011 роцi та формування фондiв ВАТ "ХЗКВ" у 2012 роцi.
Доповiдач - Черепаха Г.М. - Директор фiнансовий ВАТ "ХЗКВ"
Постановили:
В зв'язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi прибутку Товариства дивiденди за 2011 рiк не нараховувати, вiдрахування на формування фондiв Товариства не здiйснювати.
6. Про затвердження договорiв, укладенних ВАТ "ХЗКВ".
Доповiдач - Колесник Ю.В.- юрисконсульт ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Затвердити договори , укладеннi ВАТ "ХЗКВ".
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ВАТ "ХЗКВ".
Доповiдач - Бевза А.С. - Голова Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
В зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв, питання 7 порчдку денного Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХЗКВ" "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ВАТ "ХЗКВ" не розглядати.
8. Про змiну найменування ВАТ "ХЗКВ" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Доповiдач - Колесник Ю.В. - юрисконсульт ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
На виконання вимог п.5 роздiлу XVII Закону України "Про акцiонернi товариства", змiнити найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв" на Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв".
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Доповiдач - Колесник Ю.В. - юрисконсульт ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
У зв'язку зi змiною найменування Товариства, внести змiни та доповнення до Ствтуту ПАТ "ХЗКВ" шляхом викладення його в новiй редакцiї згiдно додатку.
Право пiдпису Статуту в новiй редакцiї надати Генеральному директору ПАТ "ХЗКВ" Кучеренку В.М.
10. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
Доповiдач - Колесник Ю.В. - юрисконсульт ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї згiдно додатку.
Право пiдпису внутрiшнiх нормативних актiв Товариства в новiй редакцiї надати головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХЗКВ".
11. Про змiну найменування дочiрнього пiдприємства ДП "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма ХЗКВ" ВАТ "Херсонський завод карданних валiв" та затвердження статуту у новiй редакцiї.
Доповiдач - Колесник Ю.В. - юрисконсульт ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Змiнити найменування ДП "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма ХЗКВ" ВАТ "Херсонський завод карданних валiв" на ДП "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма ХЗКВ" ПАТ "Херсонський завод карданних валiв".
Затвердити Статут ДП "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма ХЗКВ" ПАТ "Херсонський завод карданних валiв" в новiй редакцiї, у зв'язку зi змiною найменуваня пiдприємства.
Право пiдпису Статуту ДП "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма ХЗКВ" ПАТ "Херсонський завод карданних валiв" в новiй редакцiї надати Генеральному директору ПАТ "ХЗКВ" Кучеренку В.М.
12. Про змiни в складi органiв управлiння.
Доповiдач - Бевза А.С. - Голова Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХЗКВ".
Постановили:
Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ВАТ "ХЗКВ", а саме:
Обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:
Лабутiн Олег Миколайович, Колесник Юрiй Володимирович, Коваленко Свiтлана Дмитрiївна.
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ЗАТ "F.C. I."
Організаційно-правова форма
Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21611564
Місцезнаходження
01010, Київська обл., м.Київ, Сiчневого Повстання, 11Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 115233
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя цiнних паперiв фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.06.2006
Міжміський код та телефон
(044)290-561-19
Факс
(044)290-21-53
Вид діяльності
Ведення реєстру власникiв акцiй
Опис
Договiр № 14/02/04 вiд 14.02.2004 року. Строкдiї договору до 17.02.2011 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, Київська обл., м.Київ, Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя цiнних паперiв фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.06.2006
Міжміський код та телефон
(044)279-65-40
Факс
(044)279-12-22
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Договор № Е-2958 вiд 25.01.2011 року. Строк дiї договору - на невизначенний термiн.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Турбогаз - Iнвест"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
37014155
Місцезнаходження
88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, Болгарська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ № 399298
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ТОВ "Турбогаз iнвест"
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.10.2010
Міжміський код та телефон
(0312)66-04-85
Факс
(0312)66-16-51
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
Договiр № ДЕ-4 вiд 21.02.2011 року. строк дiї договору - на невизначенний строк.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Аудиторська фiрма "Аудит -Конус"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
24378068
Місцезнаходження
02090, Київська обл., м. Київ, Сосюри, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№000866
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.05.2001
Міжміський код та телефон
(044)599-03-382
Факс
(044)296-75-36
Вид діяльності
Проведення аудиту, пiдтвердження фiнансової звiтностi
Опис
Договiр №2/09.02 вiд 17.02.2012 року. Аудит пiдприємства закiнчено 29.02.2012 року.
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Херсонський завод карданних валiв був заснований у 1925 роцi, як пiдприємство по виготовленю сiльськогосподарського реманенту, селянських возiв.
З розвитком народного господарства змiнювався i профiль продукцiї. Завод виготовляв двигуни, запчастини до сiльгосптехнiки та автомобiлiв i тракторiв.
З реорганiзацiєю Кременчуцького автозаводу, завод розпочинає випуск карданних передач до автомобiлiв КрАЗ, згодом коли на Кiровському заводi м. Санкт-Петербург було освоєно виробництво тракторiв К-700; К-701, завод розпочав випуск карданних передач для цих тракторiв. За останiй час, заводрм освоєно випуск нової продукцiї - куль стальних мелених, карданних передач для автомобiлiв пiдвищенної вантажностi.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
На теперешнiй час на пiдприємствi iснують:
три цехи основного виробництва: ковальський, механо-обробний та механо-складальний;
чотири цехи допомiжного виробництва: iнструментальний, ремонтно-механiчний, транспортний та енергосиловий;
двi дiльницi: ремонтно-будiвельна, дiльниця по ремонту ковальського обладнання.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй, щодо реорганiзацiї, з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, а також наказу <Про облiкову полiтику пiдприємства>.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, первiсна вартiсть яких бiльше 1000 гривень, очикувальний строк корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року. Основнi засоби облiковуються за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення, з урахуванням сум обов'язкових дооцiнок за рiшеннчм КМУ. Амортизацiя основних засобiв, здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв встановленних для кожного обєкта основних засобiв.
Облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно вимог П(С)БО 8 <нематерiальнi активи>, для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується лiнiйний метод, за яким кожний окремий вид нематерiального активу, амортизується рiвними частками виходячи з його первiсної вартостi в розмiрi 20 % рiчних.
Матерiальнi активи вартiсть, яких не перевищує 1000 гривень, вважаються малоцiними та швидкозношувальними предметами (МШП). Нарахування зносу на МШП здiйснюється у розмiрi 100 (сто) вiдсоткiв балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Здiйснюється ведення кiлькiсного облiку МШП у розрiзi матерiально - вiдповiдальних осiб.
Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива . Комплектуючих виробiв, товарiв), здiйснюються залежно вiд шляхiв находження запасiв на пiдприємство: придбання за плату, виготовленi власними силами, придбанi у результатi обмiну на подiбнi запаси, згiдно з П(С)БО 9 <Запаси>.
Для облiку товарно-заготiвельних витрат (ТЗВ) використовується окремий субрахунок. Розподiл ТЗВ мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою вибулих запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО 9 <Запаси>. Для оцiнки вибуття запасiв у виробництво використовується метод ФIФО, та метод середньозваженої собiвартостi - для всiх iнших випадкiв вибуття запасiв.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершенного виробництва складається з прямих витрат та вiдповiдних загальновиробничих витрат. Дебiторська заборгованнiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто за вирахуванням оцiненних сумнiвних боргiв.
