Титульний аркуш
| Вид материала | Документы |
- Титульний аркуш, 1379.93kb.
- Титульний аркуш, 1836.14kb.
- Титульний аркуш, 1563.5kb.
- Титульний аркуш, 2148.14kb.
- Титульний аркуш, 2067.87kb.
- Титульний аркуш, 2439.33kb.
- Титульний аркуш, 1757.37kb.
- Титульний аркуш, 340.97kb.
- Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво», 2820.57kb.
- План реферату: Вступна частина, яка розкриває актуальність І проблеми теми для безпеки, 24.5kb.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Армадiлло Холдинг ГмбХ | HRB 9171 | 63741 Нiмеччина немає Ашаффенбург Ашаффенбург Вайландтштрассе 1 | 29.12.2008 | 25524 | 50.99700000000 | 25524 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА" | 36449095 | 08132 Україна Київська Києво-Святошинський Вишневе Промислова, 5 | 27.03.2009 | 24523 | 48.99700000000 | 24523 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| 0 | | 27.04.2012 | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 2 | 99.99400000000 | 50047 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 19.03.2012 | |
| Кворум зборів** | 100.000000000000 | |
| Опис | Порядок Денний: 1. Обрання голови, секретаря Зборiв та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту Зборiв. 3. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв Акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 4. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу (рiшення) про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 5. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства у зв?язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства. 6. Про обов?язковий викуп акцiй. 7. Про затвердження порядку та умов обов?язкового викупу акцiй. 8. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2011 р., порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2011 р., визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 9. Про внесення змiн до Статуту у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та уповноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Уповноваження на здiйснення реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства в органах державної реєстрацiї, iнших державних та недержавних установах. 12. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства у зв?язку з закiнченням повноважень. 13. Про затвердження змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 14. Про затвердження змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. 15. Про затвердження змiн до Положення про виконавчий орган Товариства 16. Про затвердження змiн до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства Розгляд питань Порядку денного По 1-му питанню Порядку Денного (Обрання голови, секретаря Зборiв та лiчильної комiсiї) Слухали: 1. п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, яка запропонувала обрати п. Кравцова Євгена Павловича Головою Зборiв; та 2. п. Кравцова Євгена Павловича, який запропонував обрати п. Старостiна Володимира Михайловича Секретарем Зборiв; 3. Яковлеву Оксану Анатолiївну, яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї п. Пойзнер Ганни Олегiвни та члена лiчильної комiсiї ? п. Поради Євгенiя Олександровича. Голосували: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: 1. Обрати Головою Зборiв п. Кравцова Євгена Павловича та Секретарем Зборiв п. Старостiна Володимира Михайловича. 2. Обрати лiчильну комiсiю в складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї - п. Пойзнер Ганни Олегiвни та члена лiчильної комiсiї ? п. Поради Євгенiя Олександровича. По 2-му питанню Порядку Денного (Затвердження регламенту Зборiв) Слухали: Голову зборiв, який запропонував до затвердження наступний регламент Зборiв: - доповiдi з питань порядку денного ? до 10 хв.; - виступи та питання з питань порядку денного ? до 2 хв.; - заяви, питання, пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного, а також виправлення до проектiв рiшень подаються письмово. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити запропонований регламент Зборiв. По 3-му питанню Порядку Денного (Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв Акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi) Слухали: Виконавчого директора Товариства, яка звернула увагу Зборiв на необхiднiсть збiльшення розмiру статутного капiталу АТ "ДПД УКРАЇНА" за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Збiльшення Статутного капiталу мотивоване збiльшенням обiгових коштiв Товариства з метою залучення додаткових iнвестицiй для розвитку Статутної дiяльностi Товариства. Джерелом збiльшення розмiру статутного капiталу АТ "ДПД УКРАЇНА" будуть власнi кошти (в якостi внеску за акцiї, що додатково випускаються) Акцiонерiв, з якими буде укладено договори на придбання акцiй пiд час їх розмiщення. Голова зборiв запропонував прийняти рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень), шляхом додаткового випуску 100 (ста) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, в результатi чого Статутний капiтал Товариства зросте до 5 015 000 (п?ять мiльйонiв п?ятнадцять тисяч) гривень. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Збiльшити розмiр Статутного капiталу Товариства на 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень), шляхом додаткового випуску 100 (ста) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, в результатi чого Статутний капiтал Товариства збiльшиться до 5 015 000 (п?ять мiльйонiв п?ятнадцять тисяч) гривень. Джерелом збiльшення статутного капiталу Товариства є власнi кошти (в якостi додаткових внескiв за акцiї, що додатково випускаються) Акцiонерiв Товариства. По 4-му питанню Порядку Денного (Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу (рiшення) про закрите (приватне) розмiщення акцiй) Слухали: Голову зборiв, який зазначив, що для збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв у разi закритого (приватного) розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi необхiдно прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердити вiдповiдне рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. Розмiщення акцiй проводиться виключно серед акцiонерiв Товариства. Голова зборiв запропонував прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариством та затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй (Додаток №1 до цього Протоколу, що є його невiд?ємною частиною). Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства додаткового випуску та затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу, що є його невiд?ємною частиною). Розмiщення акцiй проводиться виключно серед акцiонерiв товариства. По 5-му питанню Порядку Денного (Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства у зв?язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства) Слухали: Голову зборiв, який запропонував уповноважити п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, Виконавчого директора АТ "ДПД УКРАЇНА": затвердити результати реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; приймати рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково); затвердити результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення щодо збiльшення статутного капiталу та закритого (приватного) розмiщення акцiй; проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; та здiйснювати iншi необхiднi дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Уповноважити п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, Виконавчого директора Приватного акцiонерного товариства "ДПД Україна": затвердити результати реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; приймати рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково); затвердити результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення щодо збiльшення статутного капiталу та закритого (приватного) розмiщення акцiй; проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; та здiйснювати iншi необхiднi дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства. По 6-му Питанню Порядку денного (Про обов?язковий викуп акцiй) Слухали: Голову зборiв, який повiдомив, що у зв?язку з тим, що рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства прийнято акцiонерами одноголосно, розгляд та затвердження питання про обов?язковий викуп акцiй Товариства втрачає актуальнiсть та не розглядатиметься Зборами. Голова зборiв запропонував залишити питання про обов?язковий викуп акцiй Товариства без розгляду. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Залишити питання про обов?язковий викуп акцiй Товариства без розгляду. По 7-му Питанню Порядку денного (Про затвердження порядку та умов обов?язкового викупу акцiй) Слухали: Голову зборiв, який повiдомив, що у зв?язку з тим, що рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства прийнято акцiонерами одноголосно, розгляд та затвердження питання затвердження Порядку та умов обов?язкового викупу акцiй Товариства втрачає актуальнiсть та не розглядатиметься Зборами. Голова зборiв запропонував залишити питання про затвердження Порядку та умов обов?язкового викупу акцiй без розгляду. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Залишити питання про затвердження порядку та умов обов?язкового викупу акцiй Товариства без розгляду. По 8-му питанню Порядку Денного (Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2011 р., порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2011 р., визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв)) Слухали: Виконавчого директора Товариства п. Яковлеву О.А., яка доповiла про основнi показники рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2011 рiк, а також зазначила, що непокритий збиток Товариства, за результатами 2011 року, становить 5 072 800 (п?ять мiльйонiв сiмдесят двi тисячi вiсiмсот) гривень. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, Ревiзiйна комiсiя Товариства пiдготувала звiт та висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2011 рiк та вiдсутнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Виконавчий директор Товариства оголосила звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердженi Протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 02 березня 2012 року. Голову зборiв, який запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2011 рiк. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2011 рiк. По 9-му питанню Порядку Денного (Про внесення змiн до Статуту у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi, шляхом викладення його у новiй редакцiї.) Слухали: Голову зборiв, який запропонував внести змiни до Статуту у зв?язку iз необхiднiстю внесення змiн до видiв економiчної дiяльностi, зокрема змiнити перелiк. Голова Зборiв ознайомив присутнiх з проектом вiдповiдних змiн до Статуту Товариства, пов?язаних iз змiною видiв економiчної дiяльностi, та запропонував Зборам прийняти рiшення про внесення таких змiн до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiї. Голова Зборiв виносить на голосування оголошену пропозицiю. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Внести змiни до Статуту у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi, шляхом викладення його у новiй редакцiї По 10-му питанню Порядку Денного (Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та уповноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.) Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив Зборам, що з огляду на внесення змiн до Статуту у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi, необхiдно затвердити нову редакцiю Статуту. Голова Зборiв ознайомив присутнiх iз проектом нової редакцiї Статуту, детально розкрив її основнi положення i принциповi змiни Статуту та запропонував затвердити поданий проект нової редакцiї Статуту. Крiм того, Голова Зборiв запропонував уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства вiд iменi акцiонерiв Товариства ? Голову Зборiв ? п. Кравцова Євгенiя Павловича. Голова Зборiв виносить на голосування оголошенi пропозицiї Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства (Додаток 4 до цього Протоколу) та уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства вiд iменi акцiонерiв Товариства ? Голову Зборiв ? п. Кравцова Євгенiя Павловича. По 11-му питанню Порядку Денного (Уповноваження на здiйснення реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства в органах державної реєстрацiї, iнших державних та недержавних установах.) Слухали: Голова Зборiв запропонував надати повноваження Виконавчому директору Товариства п. Оксанi Яковлевiй здiйснити реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства в органах державної реєстрацiї, iнших державних та недержавних установах. Голова Зборiв виносить на голосування оголошену пропозицiю. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Надати повноваження Виконавчому директору Товариства п. Оксанi Яковлевiй здiйснити реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства в органах державної реєстрацiї, iнших державних та недержавних установах або уповноважити вiд iменi Товариства третiх осiб здiйснити таку реєстрацiю i видати вiдповiдну довiренiсть. По 12-му питанню Порядку Денного (Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства у зв?язку з закiнченням повноважень.) Слухали: Голову зборiв, який повiдомив, що у зв?язку з закiнченням дiї повноважень членiв наглядової ради товариства, що були обранi 20.02.2012 року (протокол №7 чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства ?ДПД Україна?, згiдно з п. 11.2. Статуту Товариства ?Наглядова рада складається з п?яти осiб, що разом або окремо обираються та/або вiдкликаються Зборами Акцiонерiв. Особа, що входить до складу Наглядової ради, не може одночасно бути Виконавчим директором або входити до складу Ревiзiйної комiсiї. Одна i та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв. Члени Наглядової ради обираються строком на 2 (два) роки.? в iснує необхiднiсть вiдкликання (припинення) повноважень: Круглова Сергiя ?горевича (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 08 712609, виданий Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви 28.06.2006), 1961 р.н. - Голову Наглядової Ради; Пiтенко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України серiя СН №196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 17.05.1996), 1975 р.н. ? члена Наглядової Ради; Костельмана Володимира Михайловича (паспорт громадянина України серiя АН №085677, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003), 1972 р.н.? члена Наглядової Ради; Максима Тупiна (Maxime Tupin) (паспорт громадянина Французької Республiки № 09РЕ27221, виданий Префектурою полiцiї Францiї 10.07.2009), 1974 р.н. - члена Наглядової Ради; Онура Улсевена (Onur Ulseven) (паспорт громадянина Турецької Республiки серiя TR-P №435261, виданий Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул 11.01.2008), 1969 р.н. ? члена Наглядової Ради. Голову зборiв, який повiдомив, що згiдно п. 11.4 ст. 11 Статуту Приватного акцiонерного товариства "ДПД Україна" члени Наглядової Ради Товариства обираються за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв Акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих Акцiй. Кiлькiсть представникiв Акцiонерiв, якi обираються до складу Наглядової ради розраховується шляхом дiлення кiлькостi Aкцiй, що належать Акцiонеру, на загальну кiлькiсть Акцiй Товариства, з подальшим множенням отриманого в такий спосiб числа на загальну кiлькiсть членiв Наглядової ради та округленням отриманого результату до бiльшого або меншого цiлого числа вiдповiдно до математичного порядку округлення. Голова зборiв повiдомив, що акцiонери Товариства мають право обрати наступну кiлькiсть членiв Наглядової Ради Товариства: - АРМАД?ЛЛО ХОЛДИНГ ГМБХ, товариство з обмежено вiдповiдальнiстю, яке створене та iснує вiдповiдно до законодавства Федеративної Республiки Нiмеччини, зареєстроване за номером HRB 9171 в Комерцiйному реєстрi мiсцевого суду Ашаффенбургу, з мiсцезнаходженням за адресою: Вайландтштрассе 1, 63741 Ашаффенбург, Нiмеччина ? 3-х членiв Наглядової Ради Товариства; - Приватне акцiонерне товариство "УВК УКРАЇНА", товариство, яке створене та iснує вiдповiдно до законодавства України, iдентифiкацiйний код 36449095, з мiсцезнаходженням за адресою: вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, Україна ? 2-х членiв Наглядової Ради Товариства. Слово взяв представник АРМАД?ЛЛО ХОЛДИНГ ГМБХ, п. Кравцов Євген Павлович , який повiдомив, що АРМАД?ЛЛО ХОЛДИНГ ГМБХ як своїх представникiв обирає до складу Наглядової Ради наступних осiб: Круглова Сергiя ?горевича (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 08 712609, виданий Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви 28.06.2006), 1961 р.н.; Максима Тупiна (Maxime Tupin) (паспорт громадянина Французької Республiки № 09РЕ27221, виданий Префектурою полiцiї Францiї 10.07.2009), 1974 р.н.; Онура Улсевена (Onur Ulseven) (паспорт громадянина Турецької Республiки серiя TR-P №435261, виданий Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул 11.01.2008), 1969 р.н.. Слово взяв представник Приватного акцiонерного товариства ?УВК Україна?, п. Старостiн Володимир Михайлович, який повiдомив, що Приватне акцiонерне товариство ?УВК Україна?, як своїх представникiв обирає до складу Наглядової Ради наступних осiб: Пiтенко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України серiя СН №196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 17.05.1996), 1975 р.н; Костельмана Володимира Михайловича (паспорт громадянина України серiя АН №085677, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003), 1972 р.н.; Голова зборiв, запропонував обрати - Головою Наглядової Ради - Круглова Сергiя ?горевича (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 08 712609, виданий Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви 28.06.2006), 1961 р.н.; - членом Наглядової Ради - Максима Тупiна (Maxime Tupin) (паспорт громадянина Французької Республiки № 09РЕ27221, виданий Префектурою полiцiї Францiї 10.07.2009), 1974 р.н.; - членом Наглядової Ради - Онура Улсевена (Onur Ulseven) (паспорт громадянина Турецької Республiки серiя TR-P №435261, виданий Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул 11.01.2008), 1969 р.н.. - членом Наглядової Ради - Пiтенко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України серiя СН №196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 17.05.1996), 1975 р.н; - членом Наглядової Ради - Костельмана Володимира Михайловича (паспорт громадянина України серiя АН №085677, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003), 1972 р.н.; Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Вiдкликати (припинити) повноваження: Круглова Сергiя ?горевича (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 08 712609, виданий Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви 28.06.2006), 1961 р.н. - Голови Наглядової Ради; Пiтенко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України серiя СН №196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 17.05.1996), 1975 р.н. ? члена Наглядової Ради; Костельмана Володимира Михайловича (паспорт громадянина України серiя АН №085677, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003), 1972 р.н.? члена Наглядової Ради; Максима Тупiна (Maxime Tupin) (паспорт громадянина Французької Республiки № 09РЕ27221, виданий Префектурою полiцiї Францiї 10.07.2009), 1974 р.н. - члена Наглядової Ради; Онура Улсевена (Onur Ulseven) (паспорт громадянина Турецької Республiки серiя TR-P №435261, виданий Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул 11.01.2008), 1969 р.н. ? члена Наглядової Ради. Обрати та затвердити наступний склад Наглядової Ради Товариства: Круглова Сергiя ?горевича (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 08 712609, виданий Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви 28.06.2006), 1961 р.н. - Головою Наглядової Ради; Пiтенко Олександра Миколайовича (паспорт громадянина України серiя СН №196948, виданий Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 17.05.1996), 1975 р.н. ? членом Наглядової Ради; Костельмана Володимира Михайловича (паспорт громадянина України серiя АН №085677, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 20.01.2003), 1972 р.н.? членом Наглядової Ради; Максима Тупiна (Maxime Tupin) (паспорт громадянина Французької Республiки № 09РЕ27221, виданий Префектурою полiцiї Францiї 10.07.2009), 1974 р.н. - членом Наглядової Ради; Онура Улсевена (Onur Ulseven) (паспорт громадянина Турецької Республiки серiя TR-P №435261, виданий Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул 11.01.2008), 1969 р.н. ? членом Наглядової Ради. Затвердити проект цивiльно-правового договору (безоплатного) iз членами Наглядової Ради, уповноважити Виконавчого директора Товариства пiдписати даний договiр iз новими членами Наглядової ради вiд iменi Приватного акцiонерного товариства "ДПД УКРАЇНА". По 13-му питанню Порядку Денного (Про затвердження змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.) Слухали: Голову Зборiв, який ознайомив присутнiх iз новим проектом Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, детально розкрив його основнi положення та запропонував затвердити поданий проект Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити Положення про Загальнi Збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства ?ДПД УКРАЇНА? у новiй редакцiї (Додаток №5 до протоколу). По 14-му питанню Порядку Денного (Про затвердження змiн до Положення про Наглядову раду Товариства.) Слухали: Голову Зборiв, який ознайомив присутнiх iз новим проектом Положення про Наглядову раду Товариства, детально розкрив його основнi положення та запропонував затвердити поданий проект Положення про Наглядову раду. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства ?ДПД Україна? у новiй редакцiї (Додаток №6 до протоколу). По 15-му питанню Порядку Денного (Про затвердження змiн до Положення про виконавчий орган Товариства) Слухали: Голову Зборiв, який ознайомив присутнiх iз новим проектом Положення про Виконавчого директора Товариства, детально розкрив його основнi положення та запропонував затвердити поданий проект Положення про Виконавчого директора Товариства. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити Положення про Виконавчого директора Приватного акцiонерного товариства ?ДПД УКРАЇНА? у новiй редакцiї (Додаток №7 до протоколу). По 16-му питанню Порядку Денного (Про затвердження змiн до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства) Слухали: Голова Зборiв ознайомив присутнiх iз новим проектом Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, детально розкрив його основнi положення та запропонував затвердити поданий проект Положення про Ревiзiйну комiсiю. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства ?ДПД УКРАЇНА? у новiй редакцiї (Додаток №8 до протоколу). Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив, що Порядок денний вичерпано. Оскiльки питання Порядку Денного вичерпанi, голова Зборiв оголосив Збори закритими о 15 годинi 00 хвилин 19 березня 2012 р |