Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||
| Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на пред'явника | |||||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейо-вані іменні | Привілейо-вані на пред'явника | |||||
| Фiзична особа | д/в | 21.03.2012 | 570 | 30,29 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Фiзична особа | д/в | 21.03.2012 | 585 | 31,08 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 155 | 61,37 | 1 155 | 0 | 0 | 0 |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| X | | |
| Дата проведення | 21.04.2011 | |
| Кворум зборів | 83,9 | |
| Опис | Порядок денний : 1. Рiчний звiт Дирекцiї щодо пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства в 2011 роцi. 2. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї з рiчної фiнансової звiтностi ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Дирекцiї та рiчної фiнансової звiтностi ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк. 4. Про змiну найменування ЗАТ "МIТЕЛ" у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 5. Внесення змiн до статуту ЗАТ "МIТЕЛ" шляхом затвердження нової редакцiї статуту у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 6. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень ЗАТ "МIТЕЛ" шляхом затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства; Положення про Дирекцiю товариства; Положення про Наглядову раду товариства; Положення про Ревiзора товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 7. Прийняття рiшення про вiдкликання та обрання Директора товариства i затвердження умов контракту з ним. Президiя зборiв. 8. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора товариства. Президiя зборiв. 9. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного : 1. Затвердити Рiчний звiт Дирекцiї щодо пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк. 2. Визначити основними напрямками дiяльностi ЗАТ "МIТЕЛ" в 2011 роцi: поновлення виробництва засобiв спецзв'язку; продовження виробництва лiчильникiв електричної енергiї марки "Дельта" за замовленнями ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго". 3. Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк. 4. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ЗАТ "МIТЕЛ" за 2010 рiк. 5. Затвердити змiну дiючого найменування пiдприємства - ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "МIТЕЛ" на нове найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIТЕЛ" згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 5. Оформити i затвердити змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIТЕЛ" шляхом викладення Статуту товариства у новiй редакцiї зi змiнами, якi вiдображеннi i затвердженi цими загальними зборами 6. З метою оформлення Статуту у вiдповiднiсть до вимог частини п'ятої ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв призначити уповноважену особу засновникiв (учасникiв) - Голову зборiв ПрАТ "МIТЕЛ" Карбан В.Г. та доручити йому пiдписати Статут вiд iменi акцiонерiв з обов'язковим нотарiальним посвiдченням його пiдпису пiд Статутом, органiзувати проведення та здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту ПрАТ "МIТЕЛ" у державного реєстратора виконкому Днiпропетровської мiської ради. 7. Затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIТЕЛ"; Положення про наглядову раду ПрАТ "МIТЕЛ"; Положення про Дирекцiю ПрАТ "МIТЕЛ"; Положення про ревiзора ПрАТ "МIТЕЛ". 8. Вiдкликати Карбан Володимира Гнатовича з посади Директора ЗАТ "МIТЕЛ" та припинити дiю контракту з ним. 9..Обрати Директором ПрАТ "МIТЕЛ" Карбан Володимира Гнатовича, затвердити умови контракту з ним строком на 5 рокiв та доручити пiдписати контракт вiд iменi засновникiв (акцiонерiв) - секретарю загальних зборiв ПрАТ "МIТЕЛ" Тополю Миколi Iвановичу.. 10. Вiдкликати Голову Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "МIТЕЛ" Тополя Миколу Iвановича та припинити його повноваження. 11. Обрати Ревiзором ПрАТ "МIТЕЛ" Тополя Миколу Iвановича зi строком повноважень 5 рокiв. 12. Створити Наглядову раду ПрАТ "МIТЕЛ" у кiлькостному складi 3 особи зi строком повноважень 3 роки. 13. За пiдсумками кумулятивного голосування обрати членiв наглядової ради ПрАТ "МIТЕЛ" в наступному складi: - Фiлькiн Кирило Михайловичу - Воробйова Людмила Iванiвна - Фесенко Любов Григорiвна 14. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради та доручити Директору ПрАТ "МIТЕЛ" пiдписати їх. |
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпро-Сервiс-Реєстр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32781628 |
| Місцезнаходження | 49055, Україна, Дніпропетровська обл., д/в р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Будiвельникiв, буд.34 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 189912 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.01.2007 |
| Міжміський код та телефон | (056) 747-32-77 |
| Факс | (056)747-32-77 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iмених цiнних паперiв. |
| Опис | Ведення реєстру цiнних парерiв |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7 Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 498004 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
| Факс | (044) 585-42-40 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює депозиторну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Обслуговування емiсiї цiнних паперiв. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 14360570 |
| Місцезнаходження | 49094, Україна, Дніпропетровська обл., д/в р-н, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 483524 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.08.2009 |
| Міжміський код та телефон | (056) 716-33-64 |
| Факс | (056) 716-10-49 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює депозиторну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| Опис | вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах. |
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.12.2010 | 225/04/1/10 | Днiпровське територiальне управлiння НКЦПФР | UA0401311008 | Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 30 | 1 882 | 56 460 | 100 |
| Опис | 6 липня 2011 року товариство отримало нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй в зв"язку зi змiною найменування ЗАТ "МIТЕЛ" на ПрАТ "МIТЕЛ" |
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ЗАТ "МIТЕЛ" було створено шляхом реоргонiзацiї (перетворення) Українсько-американськкого вiдкритого акцiонерного товариства з iноземними iнвестицiями "МIТЕЛ" (далi - ВАТ "МIТЕЛ") та зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 27 грудня 2001 року. ЗАТ "МIТЕЛ" є правонаступником всього свого майна, прав та обов"язкiв ВАТ "МIТЕЛ".
Найменування ЗАТ "МIТЕЛ" змiнено на ПрАТ "МIТЕЛ" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 23 вiд 21.04.2011р.) вiдповiдно до вимог Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та статтi 90 Цивiльного кодексу України. В свою чергу ВАТ "МIТЕЛ" набуло статусу юридичної особи з дати його державної реєстрацiї у виконавчому комiтетi Днiпропетровської мiської ради народних депутатiв 22 липня 1994 року.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
Органiзацiйна структура ПрАТ "МIТЕЛ" включає самостiйнi виробничi, iнженерно-технiчнi, комерцiйнi та фiнансово-економiчнi пiдроздiли. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариства в своїй структурi не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПрАТ "МIТЕЛ" з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства визначена в наказi Директора ПрАТ "МIТЕЛ" № М-1 вiд 03.01.2011 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства". Вiдповiдно зазначеного наказу амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнейним методом, оцiнка вартостi запасiв здiйснюється за нормативним методом калькулювання, фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансових звiтiв
Приватного акцiонерного товариства "Мiтел"
станом на 31.12.2011р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мiтел" (далi - Товариство), якi включають баланс станом за 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за перiод, що завершився на цю дату та примiтки до звiтiв.
Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року (далi - Мiжнароднi стандарти видання 2010 року або МСА) та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.
Прийнята система бухгалтерського облiку Товариства в основному вiдповiдає нормативним вимогам. Товариством затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому викладено сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999р. № 996-XIV, iз змiнами i доповненнями, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi" вiд 28 лютого 2000р. № 419, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року № 87 "Про затвердження Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку", iз змiнами i доповненнями, наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопад 2000 року № 302, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2000р. за № 904/5125 "Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2010 року, якi є обов'язковими для застосування суб'єктами аудиторської дiяльностi в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб' єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб' єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У фiнансовiй звiтностi пiдприємством не розкрита iнформацiя про пов'язанi сторони вiдповiдно до П(С)БО № 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн".
Не проводиться переоцiнка активiв основних засобiв згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Мiтел" станом на 31 грудня 2011 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Iнша допомiжна iнформацiя
Крiм цього, вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 ми пiдтверджуємо наступну iнформацiю:
- вартiсть чистих активiв Товариства перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України;
- суттєвих невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, аудитом не встановлено;
- Товариством протягом 2011 року вчинено сiм правочинiв, сума яких перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Щодо вчинення таких правочинiв рiшення Наглядовою радою не приймалися;
- стан корпоративного управлiння характеризується позитивними факторами, до яких слiд вiднести: регулярне проведення загальних зборiв акцiонерiв, функцiонування наглядової ради i ревiзiйної комiсiї; використання послуг зовнiшнiх аудиторiв.
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi Товариства аудитор здiйснив iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї, включаючи внутрiшнiй контроль, у такий спосiб забезпечивши основу для впровадження дiй у вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення, як того вимагає МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".