Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ижсталь» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеКомпетенция совета директоров (нумерация приведена в соответствии с уставом общества) |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
Компетенция совета директоров (нумерация приведена в соответствии с уставом общества)
В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания.
В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- избрание председателя совета директоров и его заместителя, досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 18.2. настоящего устава;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением вопросов п. 18.1.8, 18.1.9;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора общества;
- создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;
- принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.
Единоличный исполнительный орган –
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Ижсталь» переданы управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа открытого акционерного общества «Ижсталь» - обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел» от 1 июля 2008 года
Компетенция генерального директора
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- передает или передоверяет другим работникам общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.
Права и обязанности генерального директора общества определяются Гражданским кодексом, Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом.
Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента. ссылка скрыта
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, регулирующие деятельность органов эмитента
За последний отчетный квартал изменения в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента не вносились.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.
Кодекс корпоративного поведения обществом не принят, но фактически соблюдаются все основные нормы кодекса, рекомендованного ФКЦБ РФ (распоряжение № 421/р от 04.04.2002).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
ФИО: Моисеев Валерий Васильевич – Председатель совета директоров
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – 02.07.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: генеральный директор
Период: 02.07.2006 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: управляющий директор ОАО «Ижсталь»
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0111%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Дедюхина Валентина Васильевна
Год рождения: 1951
Образование: среднетехническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0088%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Дейнеко Андрей Дмитриевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: Министерство промышленности, науки и технологии Российской Федерации, должность
Должность: руководитель Департамента промышленной и инновационной политики в металлургии – член коллегии
Период: 2004 - 2005
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: заместитель директора департамента промышленности;
Период: 2005 – январь 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: директор Департамента промышленности
Период: январь 2008 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: директор металлургического дивизиона
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Колыванов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990– 2005
Организация: Оскольский электрометаллургический комбинат
Должность: заместитель начальника цеха по технологии
Период: 2005– январь 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: ведущий специалист Технического отдела Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике
Период: февраль 2006– ноябрь 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: ведущий специалист Технического отдела Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике, начальник Технического отдела;
Период: декабрь 2006 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: директор Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Нещадим Иван Константинович
Год рождения: 1935
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 -2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Углемет - Трейдинг»
Должность: заместитель генерального директора по производству
Период: 2003 – 31.01.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: директор департамента производственного планирования и оперативного управления, Управления по производству и технической политике
Период: 01.02.2006 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: директор департамента производственного планирования и оперативного управления, Управления по производству и технической политике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Прокудин Владимир Александрович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996-2003
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат
Должность: председатель совета директоров открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», советник генерального директора открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»
Период: 2003 - 31.01.2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: вице – президент – представитель ОАО «Мечел» в Южно–Уральском регионе.
Период: 01.02.2006 – 07.11.2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: вице–президент – представитель в Южно – Уральском регионе.
Период: 08.11.2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”
Должность: помощник управляющего директора.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Снитко Юрий Павлович;
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 200 2- май 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Кузнецкого металлургического комбината»
Должность: заместитель директора по технологии
Период: июнь 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Рельсы Кузнецкого металлургического комбината»
Должность: заместитель директора по технологии, советник директора по техническим вопросам
Период: 2003 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: директор Департамента долгосрочного планирования и технического развития Управления по производству и технической политике
Период: 2006 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: директор Департамента долгосрочного планирования и технического развития, директор Управления по реконструкции и развитию металлургического комплекса.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Сушников Александр Васильевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 1999–декабрь 2005
Организация: ОАО «Ижсталь»
Должность: директор по производству
Период: январь 2005 года – март 2008
Организация: ОАО «Ижсталь»
Должность: заместитель генерального директора по техническим вопросам, развитию и реконструкции
Период: март 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Ижсталь»
Должность: заместитель управляющего директора по техническим вопросам, развитию и реконструкции
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Ушаков Александр Александрович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: Администрация города Ижевска
Должность: глава Администрации - вице - мэр города Ижевска.
Период: 2005 –наст. время
Организация: Администрация города Ижевска
Должность: глава Администрации города Ижевска
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеется
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Единоличный исполнительный орган:
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО «УК Мечел»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел» № б/н 01.07.2008г.
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
Контактный телефон: (495) 221-88-88
Факс: (495) 221-88-00
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет.
Информация о персональном составе органа управления управляющей компании:
Единоличный исполнительный орган управляющей компании: Генеральный директор
Генеральный директор ООО «УК Мечел» - Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
Период: 2002 - 2003
Должность: Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Период: 2003 –2006
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике
Наименование организация: Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»
Период: 2005 – наст. время.
Должность: Член Совета директоров
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
Период: 2006 - 30.06.2006
Должность: Генеральный директор
Наименование организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
Период: 27.04.2005 – наст. время
Должность: Член Совета директоров
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз»
Период: февраль 2006 – май 2006
Должность: Генеральный директор
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Период: 01.02.2006 -01.06.2006
Должность: Старший вице-президент по производству и технической политике
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Период: 02.06.2006 – наст. время
Должность: Генеральный директор
Период: сентябрь 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
Должность: член Совета директоров
Период: март 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
Должность: член Правления
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: член Совета директоров
Период: 06.08.2007 – наст. время
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»
Должность: член Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, членам совета директоров за исполнение своих функций за последний завершенный финансовый год (2007) эмитент не выплачивал.
Вознаграждение, выплаченное эмитентом ООО «УК Мечел» за 2007 г.: 40 000 000 руб. (с учетом НДС )
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Ревизионная комиссия
(нумерация приведена в соответствии с уставом общества)
- Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.
- Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
- К компетенции ревизионной комиссии общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время:
-по инициативе ревизионной комиссии;
-по решению общего собрания акционеров, совета директоров;
-по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций общества.
- Ревизионная комиссия представляет заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности в совет директоров общества.
- В заключении должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет контрольно-ревизионное бюро главной бухгалтерии.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
На ОАО «Ижсталь» внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет..
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
ФИО: Лаптев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: октябрь 1999 года – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: главный специалист по ценообразованию
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Ли Зинаида Сугуновна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: июль 2004 – октябрь 2007
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росспиртпром» Должность: Ведущий специалист отдела анализа экономической эффективности работы предприятий инвестиционного управления Департамента финансовой и инвестиционной деятельности; Главный специалист Контрольно-ревизионного управления; Главный специалист Отдела ревизионной работы и финансового контроля Контрольно-ревизионного управления
Период: октябрь 2007 –наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел»
Должность: Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
ФИО: Ярмиев Марат Максутович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 2001 – январь 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: бухгалтер – ревизор.
Период: январь 2004 –наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Должность: начальник контрольного – ревизионного бюро
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, членам ревизионной комиссии за исполнение своих функций за последний завершенный финансовый год (2007) эмитент не выплачивал.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
| № п\п | Наименование показателя | 3 кв. 2008г |
| 1 | Среднесписочная численность работников списочного состава, чел. | 8 420 |
| 2 | Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 14,94 |
| 3 | Объем денежных средств, направленных на оплату труда (ФОТ с прибылью и 13-ой зарплатой списочного состава), руб. | 393 048 300 |
| 4 | Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (ВСХ списочного состава), руб. | 5 821 400 |
| 5 | Общий объем израсходованных денежных средств (ФОТ с прибылью и с ВСХ списочного состава ), руб. (сумма строк 3 и 4 ) | 398 869 700 |