Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество "Газпром нефть"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2346.93kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 4731.42kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Газпром нефть", 8237.58kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2132.57kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров.
В соответствии с Уставом общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
Общим собранием акционеров 19 ноября 2007 г. принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за период с 23.06.06 по 22.06.07 и утвержден следующий порядок расчета вознаграждения:
Величина вознаграждения каждого члена Совета директоров определяется путем сложения двух показателей:
1) 0,04% от величины прибыли ОАО «Газпром нефть» по итогам 2006 г. – для члена Совета директоров.
0,06% от величины прибыли – для председателя Совета директоров.
2) 0,002% от размера прироста величины чистой прибыли по итогам 2006 года к аналогичному показателю за 2005 год – для члена Совета директоров
и 0,003% - для председателя Совета директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий (сложения полномочий) члена Совета директоров вознаграждение выплачивается пропорционально времени исполнения данным членом Совета директоров своих полномочий.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств;
2) пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего
собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Департаментом внутреннего аудита.
Положение об информационной политике (утвержденное решением Общего собрания акционеров 17.09.2002) содержит правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
Белобров Андрей Викторович
Год рождения: 1958 г.р.
Образование: Академия государственной службы при Президенте РФ
Должности за последние 5 лет:
2001-2001 – Начальник Управления Главного контрольного управления Администрации Калининградской области.
2001-2003 – Заместитель руководителя, руководитель Калининградского областного отделения транспортной инспекции
2003 по наст. вр. - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ковалев Виталий Анатольевич.
Год рождения: 1955 г.р.
Образование: Московский инженерно-строительный институт
Должности за последние 5 лет:
2001-2004 – служба в Вооруженных Силах
2005 по наст. вр. - заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью организаций о обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Ишутин Рафаэль Владимирович
Год рождения: 1971 г.р.
Образование: 1993 г. – Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов
1999 г. – Северо-Западная академия государственной службы
Должности за последние 5 лет:
2002-2003 – ОАО «Газпром», Начальник Контрольно-ревизионного управления Аппарата Правления
2003 – по н/вр. – ОАО «Газпром», Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет