Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.
- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения структуре и компетенции органов управления.
| Структура | Компетенция органа |
| Общее собрание акционеров | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Утверждение Устава Общества в новой редакции, Реорганизация Общества, Ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса, Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение предельного размера объявленных акций, Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупных Обществом акций, Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, Определение порядка ведения общего собрания путем утверждения Положения о собрании, Образование счетной комиссии, Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования, Дробление и консолидация акций, Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии с главой Х1 Федерального закона, Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в соответствии с главой Х Федерального закона, Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". |
| Совет директоров (наблюдательный совет) | Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Положением, утвержденным собранием, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: Определение приоритетных направлений деятельности Общества, Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, формы и текста бюллетений для голосования. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Увеличение уставного капитала Общества в пределах количества и категшории объявленных акций, Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, Определение рыночной стоимости имущества, акций, других ценных бумаг Общества12.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг, Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплат, и решение по выплате промежуточных дивидендов, Использование резервного и иных фондов Общества, Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, Принятие решения об участии Общества в других организациях, Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в соответствии с главой Х Закона об акционерных обществах, Назначение генерального директора Общества, Утверждение кандидатур коллегиального исполнительного органа (Правления) по представлению генерального директора, установление размеров их содержания, вознаграждений и компенсаций, утверждение сметы затрат на содержание исполнительного аппарата, Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.3.2,11.3.12,11.3.13,11.3.14,11.3.15,11.3.11 статьи Х1 настоящего Устава, Заключение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах". |
| Исполнительный орган | Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Лицо,осуществляющее функции единоличного органа Общества (генеральный директор), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). Генеральный директор избирается на Совете директоров сроком на 4 года и может быть освобожден Советом директоров досрочно на основаниях предусмотренных Законом. В состав Правления входят генеральный директор и лица, утвержденные Советом директоров по представлению генерального директора. Функции и порядок работы Правления, порядок принятия им решений определяется "Положением о Правлении" 6 утвержденном Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества несет ответственность за его финансово-хозяйственную деятельность. Права и обязанности генерального директора фиксируются в контракте, подписываемом от имени Общества по решению Совета директоров председателем Совета директоров. Генеральный директор Общества: - решает вопросы руководства текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания, Совета директоров или Правления, - организует подготовку и выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении, - распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, выдает доверенности в пределах его компетенции, - без доверенности от имени Общества заключает договоры (контракты), в том числе и трудовые и обеспечивает их выполнение,представляет Общество в отношениях с организациями, предприятиями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, - открывает в учреждениях банков счета, в том числе и валютные, - издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Общества, - утверждает структуру и штаты аппарата исполнительного органа, определяет функциональные обязанности и полномочия работников исполнительного аппарата и его подразделений, устанавливает формы оплаты и поощрения их труда, - представляет для утверждения Совету директоров кандидатуры на должности, входящие в состав Правления Общества, - председательствует на заседаниях Правления. Правление и генеральный директор подотчетны общему собранию акционеров, Совету директоров и организуют выполнение решений. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах". Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества(Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. |
| | Правление Общества действует на основании Устава Оьбщества и Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров. К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов,отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров или Совета директоров Общества7 Правление Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. |
| Кодекс корпоративного поведения | НЕТ! |
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель:
Радченко Юрий Григорьевич
Год рождения: 1949
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1»
Сфера деятельности:
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-1"
Доля: 43,0%
Члены совета директоров:
Горбунов Анатолий Павлович
Год рождения: 1937
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "ЮУЭМ"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 18.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "УПТК ОАО "ЮУЭМ"
Доля: 76,0%
Климентьев Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "МУ ОАО "ЮУЭМ"
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 14,2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "Магнитогорское управление ОАО "Южуралэлектромонтаж"
Доля: 50,5%
Белов Владимир Петрович
Год рождения: 1951
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - наст. время
Организация: ЗАО "Оренбургское управление"
Сфера деятельности: строительство
Должность: главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:2,4 % в ЗАО "Оренбургское управление"
Абелев Олег Аркадьевич
Год рождения: 1968
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Второе Челябинское монтажное управление"
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 5,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Второе Челябинское монтажное управление"
Доля: 70,0%
Краснов Алексей Николаевич
Год рождения: 1970
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - наст. время
Организация: ЗАО "Электромонтаж"г.Новотроицк
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: -
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "Электромонтаж"г.Новотроицк
Доля: 4,8%
Блюм Григорий Борисович
Год рождения: 1950
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - наст. время
Организация: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"
Доля: 26,1%
Наименование: ЗАО Спецстроймеханизация ОАО "ЮУЭМ"
Доля: 28,0%
4.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
Горбунов Анатолий Павлович
Год рождения: 1937
Образование Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "ЮУЭМ"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 18.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "УПТК ОАО "ЮУЭМ"
Доля: 76,0%
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): - тыс.руб.
Премии (руб.): - тыс.руб.
Комиссионные (руб.): ---
Иные имущественные предоставления (руб.): - тыс руб
Всего (руб.): - тыс.руб.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.
| Наименование органа | Компетенция |
| | |
| Система внутреннего контроля | Ревизионная комиссия |
5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:.
Название: ----
Дата принятия:----
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Чуйкин Владимир Фёдорович
Год рождения:
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"
Доля: 15%
Наименование: ЗАО «Спецстроймеханизация»
Доля: 12%
ФИО: Балакирева Жанна Арутюновна
Год рождения: 1940
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ЗАО "Южуралэлектромонтаж"
Должность: главный специалист по экономике ОАО "Южуралэлектромонтаж"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
ФИО: Басина Элла Яковлевна
Год рождения: 1948
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ЗАО "Южуралэлектромонтаж-1"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
ФИО: Мухамадеев Зуфар Масгутович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ЗАО "Златоустовское управление"
Должность: начальник планово-экономического отдела ЗАО "Златоустовское управление"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
ФИО: Девяткова Марина Николаевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ЗАО "Магнитогорское управление"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,07%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за завершенный финансовый год:
Заработная плата (руб.): ---
Премии (руб.): ---
Комиссионные (руб.): ---
Иные имущественные предоставления (руб.): ---
Всего (руб.): ---
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
| Наименование показателя | 2008 год | 1 кв. 2009 года |
| Среднесписочная численность работников | 17 | 19 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 64,7 | 64,5 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 5968 | 1314 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | 1082 | 109 |
| Общий объем израсходованных средств, тыс.руб. | 7050 | 1423 |
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Обязательств перед сотрудниками на приобретение акций ОАО не имеет