9. Полное фирменное наименование эмитента
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об образовании счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Докладчик – А. Я. Копсов.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2000 год бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
Докладчик – А. Н. Ремезов.
3. О распределении прибылей и убытков Общества.
Докладчик – А. Н. Ремезов.
4. О выплате Обществом годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты.
Докладчик – А. Н. Ремезов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Докладчик – И. Н. Муравьев.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – А. В. Пасько.
7. Об отмене «Положения о Совете директоров АО МОСЭНЕРГО», принятого общим собранием акционеров 22 апреля 1996 года с учетом изменений и дополнений.
Докладчик – В. П. Черный.
8. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Ревизионной комиссии АО МОСЭНЕРГО».
Докладчик – В. Л. Назин.
9. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».
Докладчик – В. П. Черный.
10. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» и о выплате вознаграждений и компенсаций за 2000 год.
Докладчик – В. Л. Назин.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Докладчик – А. А. Либет.
12. Об утверждении аудитора Общества.
Докладчик – А. В. Пасько.
По первому вопросу с предложением об утверждении состава счетной комиссии выступил А. Я. Копсов, который огласил предложенный Советом директоров состав счетной комиссии.
Вопрос поставлен на голосование.
Для доклада по второму-четвертому вопросу Повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2000 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества; о распределении прибылей и убытков Общества; о выплате Обществом годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты – председатель Собрания – А. Я. Копсов предоставляет слово члену Совета директоров, Генеральному директору Общества – А. Н. Ремезову.
Вопрос поставлен на голосование.
Председатель Собрания предоставляет слово для информации Председателю счетной комиссии – Хохольковой Н.А.
Собрание единогласно утверждает протоколы № 1, 2, 3 счетной комиссии.
С сообщением по пятому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» выступил член Совета директоров – И. Н. Муравьев.
Докладчик проинформировал Собрание о том, что в соответствии с Уставом Общества в Совет директоров поступили предложения от трех акционеров, владеющих пакетами акций АО МОСЭНЕРГО более двух процентов, по составу Совета директоров. Из этих предложений сформирован список из 14-ти кандидатов, который и включен в бюллетень для голосования. Докладчик огласил список кандидатов. В соответствии с Уставом Общества кумулятивным голосованием необходимо избрать 13 членов Совета директоров.
Вопрос поставлен на голосование.
По шестому вопросу Повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» слово предоставлено А. В. Пасько. Докладчик проинформировал акционеров о том, что в соответствии с предложениями двух акционеров, владеющих пакетами акций АО МОСЭНЕРГО более 2-х процентов, Советом –директоров сформирован список кандидатов из шести человек. Докладчик огласил список кандидатов.
Вопрос поставлен на голосование.
По седьмому вопросу: «Об отмене Положения о Совете директоров
АО МОСЭНЕРГО, принятого общим собранием акционеров 22 апреля 1996 года с учетом изменений и дополнений» выступил В. П. Черный.
Докладчик проинформировал акционеров о том, что утверждение «Положения о Совете директоров» не относится к компетенции общего собрания акционеров. Утвердив в апреле 1996 года упомянутое «Положение» собрание акционеров вышло за пределы своей компетенции, что и предлагается исправить на данном Собрании, т.е. снять с «Положения» гриф «Утверждено Собранием акционеров
АО МОСЭНЕРГО» 22 апреля 1996 года.
Вопрос поставлен на голосование.
По восьмому вопросу Повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в «Положение о Ревизионной комиссии АО МОСЭНЕРГО», слово предоставляется В. Л. Назину, который проинформировал акционеров о предлагаемых изменениях и дополнениях.
Вопрос поставлен на голосование.
По девятому вопросу Повестки дня: «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» акционеров проинформировал В. П. Черный. Акционерам было сообщено, что предлагаемое Положение разработано специалистами РАО «ЕЭС России» в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Вопрос поставлен на голосование.
В соответствии с принятым регламентом проведения Собрания председатель объявляет перерыв на 45 минут.
После перерыва Председатель собрания – А. Я. Копсов предоставляет слово председателю счетной комиссии – Хохольковой Н.А. с информацией по итогам голосования по пунктам 1-9 Повестки дня.
По пункту 1: «Утверждение состава счетной комиссии» по итогам тайного голосования получены следующие результаты: «За» подано:
4995 бюллетеней, обладающих24438195103 голосами или 99,68%.
По результатам голосования принято решение:
Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
Ворошилов Б.С., Горелов Ю.И., Григорьева Л.А., Громова Л.М., Демина Н.А., Егурнова С.В., Жариков А.Н., Клопова О.И., Колганова Ю.С., Лапина Т.Л., Логинова Н.М., Мазуров А.И., Петренко Н.С., Суляева Л.И., Тихомирова М.В., Федото-
ва О.Ю., Хохолькова Н.А., Шагова Л.В., Шведова Л.В., Шепилова Г.С., Шуляев В.А.
По пункту 2: «Об утверждении годового отчета Общества за 2000 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества» Собрание утверждает доклад с основными показателями:
- утверждается валюта баланса Общества за 2000 год в сумме 73731998 тыс. рублей;
- утверждается отчет о прибылях и убытках Общества за 2000 год по отгрузке в сумме 1130543 тыс. рублей, по оплате в сумме 1440204 тыс. руб.
При голосовании по пункту 2 - «За» подано 24464441484 голосов или 99,78%.
Решение по этому вопросу считается принятым.
По пункту 3: «О распределении прибылей и убытков Общества» Собрание утверждает следующие показатели:
Чистую прибыль Общества за 2000 год по оплате, в сумме 1440,204 тыс. руб. распределить следующим образом:
- в резервный фонд - 72010 тыс. руб.;
- в фонд накопления - 790452 тыс. руб.;
- в фонд потребления - 577742 тыс. руб.;
- в том числе на выплату дивидендов - 216820 тыс. руб.
При голосовании по пункту 3 – «За» подано 24434713839 голосов или 99,65%.
Решение по этому вопросу считается принятым.
По пункту 4: «О выплате Обществом годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты».
Утверждается размер дивидендов по обыкновенным акциям
АО МОСЭНЕРГО за 2000 год в размере 0,007667 рубля на одну акцию в денежной форме, с выплатой дивидендов в срок до 15 августа 2001 года.
При голосовании по пункту 4 – «За» подано 24476204798 голосов или 99,82%.
Решение по этому вопросу считается принятым.
По пункту 5: «Об избрании членов Совета директоров Общества». По итогам тайного голосования «За» подано:
Вагнер А.А. - 20693998839 голосов, 6,57%;
Горюнов И.Т. - 21355450857 голосов, 6,78%;
Завадников В.Г. - 20914482846 голосов, 6,64%;
Карев А.Н. - 20568007978 голосов, 6,53%;
Копсов А.Я. - 21544437146 голосов, 6,84%;
Ефанов П.А. - 2-316026257 голосов, 6,45%;
Кузьмин В.В. - 20095542251 голос, 6,38%;
Муравьев И.Н. - 20756994269 голосов, 6,59%;
Никольский Б.В. - 33639559755 голосов, 10,68%;
Ремезов А.Н. - 25733633260 голосов, 8,17%;
Решетов В.И. - 20725496554 голоса, 6,58%;
Серебряников Н.И. - 20568007977 голосов, 6,53%;
Смирнов П.С. - 20662501125 голосов, 6,56%;
Чабак А.А. - 27403012160 голосов, 8,70%.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам тайного голосования в члены Совета директоров избраны: Вагнер А.А., Горюнов И.Т., Завадников В.Г., Карев А.Н., Копсов А.Я., Ефанов П.А., Муравьев И.Н., Никольский Б.В., Ремезов А.Н., Решетов В.И., Серебряников Н.И., Смирнов П.С., Чабак А.А.
По пункту 6: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» по итогам тайного голосования «За» подано: 24414000288 голосов или 99,60%.
По результатам тайного голосования в Ревизионную комиссию
АО МОСЭНЕРГО избраны: Абдрашитов И.И., Большаков А.В., Желобицкая Т.В., Никитин Д.Н., Сидоров С.Б., Шевченко Г.Ф.
По пункту 7: «Об отмене «Положения о Совете директоров
АО МОСЭНЕРГО», принятого общим собранием акционеров 22 апреля 1996 года с учетом изменений и дополнений».
По итогам тайного голосования «За» подано 24214354950 голосов или 98,75%.
Решение по этому вопросу считается принятым.
По пункту 8: «О внесении изменений и дополнений в «Положение о Ревизионной комиссии АО МОСЭНЕРГО» по итогам тайного голосования «За» подано 24271558117 голосов или 99,53%.
Решение считается принятым.
По пункту 9: «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» по итогам тайного голосования «За» подано 234577857756 голосов или 95,68%.
Решение по этому вопросу считается принятым.
После перерыва по десятому вопросу Повестки дня: «Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» и о выплате вознаграждений и компенсаций за 2000 год» выступил заместитель Генерального директора В. Л. Назин. Докладчик предложил акционерам:
1. Утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» («Положение» роздано акционерам с другими материалами).
2. Выплатить вознаграждение за работу в 2000 году:
- Председателю Ревизионной комиссии единовременное вознаграждение в размере двух должностных окладов по высшему уровню оплаты труда, действующему в Обществе на дату принятия решения о его выплате;
- членам Ревизионной комиссии выплатить вознаграждение в размере полутора должностных окладов по высшему уровню оплаты труда, действующему в Обществе на дату принятия решения о его выплате.
Вопрос поставлен на голосование.
По одиннадцатому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» акционеров проинформировал руководитель юридического отдела Общества – А. А. Либет. Докладчик сообщил, что главный акционер Общества, РАО «ЕЭС России», в соответствии с Уставом Общества, в установленные сроки представило в Совет директоров свои предложения по изменениям и дополнениям в Устав Общества, которые были рассмотрены Советом директоров и выносятся на утверждение Собранием.
Вопрос поставлен на голосование.
По двенадцатому вопросу Повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» акционеров проинформировал член Правления Общества – А. В. Пасько. Докладчик сообщил, что в Совет директоров поступили по этому вопросу предложения от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества. Главный акционер Общества, РАО «ЕЭС России» внес кандидатуру ООО «Фирма «Топ-Аудит», которая действует на основании лицензии на проведение общего аудита
№ 006580 от 11.09.2000 года.
Правительство г. Москвы предложило кандидатуру аудиторской фирмы «Внешаудит», действующей на основании лицензии № 007610 от 22.03.2001 г.
Вопрос поставлен на голосование.
Председатель Собрания – А. Я. Копсов сообщает акционерам, что Повестка дня Собрания исчерпана и предлагает перейти к обсуждению доклада.
Слово предоставляется аналитику ЗАО «Объединенная финансовая группа» – Селезневу М.Ю.
Выступающий отметил, что за 2000 год АО МОСЭНЕРГО улучшило свои финансовые показатели. На фондовом рынке России объемы торгов акциями Общества растут и они являются ликвидными. В прошедшем году, по сравнению с другими АО-энерго растут объемы продажи электроэнергии, как собственным потребителям, так и на ФОРЭМ. Есть в АО МОСЭНЕРГО и проблемы, которые предстоит решить: основные из них – это обязательства по еврооблигациям и долги организациям РАО «Газпром».
Несмотря на то, что в прошедшем году кредиторскую задолженность удалось снизить на 3 млрд. руб. – компании есть над чем работать.
Докладчик высказывает опасение инвесторов о том, что АО МОСЭНЕРГО не защищено от негативных последствий грядущей реструктуризации энергетики.
Слово предоставляется акционеру Трохину М.И.
Выступающий отметил, что его беспокоит, что число акционерных, физических лиц, особенно работников АО МОСЭНЕРГО продолжает снижаться. Он предлагает руководству кампании продумать вопрос о выплате части премиальных средств своим работникам в виде акций Общества.
В связи с либерализацией торговли электроэнергией, выступающий считает, что представители руководства кампании должны принимать более активное участие в подготовке законодательных документов по этому вопросу.
Слово предоставляется ведущему финансовому аналитику кампании «Брансвик ЮБС Варбург» Трегубенко Ф.В. Выступающий отметил, что АО МОСЭНЕРГО занимает ведущее место в Российской торговой сети. Кампания постоянно увеличивает свою установленную мощность, планомерно повышает тарифы на электрическую и тепловую энергию, резко сократила порочную практику взаимозачетов, значительно улучшила энергосбытовую деятельность. Кампания открыта для инвесторов, постоянно публикует свои квартальные отчеты.
Мы приветствуем выход АО МОСЭНЕРГО со своей информацией в Интернет. Обществу, по мнению аналитиков, нужно больше уделять внимания стратегии развития кампании. Выступающий высказал уверенность, что принятие Кодекса корпоративного управления приблизит АО МОСЭНЕРГО к уровню лучших зарубежных компаний.
Выступления окончены.
Председатель Собрания предоставляет слово Председателю счетной комиссии – Хохольковой Н.А. с информацией по итогам голосования по пунктам 10, 11, 12.
По пункту 10: «Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» и о выплате вознаграждений и компенсаций за 2000 год» по итогам тайного голосования «За» подано 23454772808 голосов или 95,77%.
Решение по десятому вопросу Повестки дня считается принятым.
По пункту 11: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» по итогам тайного голосования установлены следующие результаты:
1. Внесение изменений и дополнений в ст.5 Устава АО МОСЭНЕРГО:
«За» подано 24391405166 голосов или 99,57%.
Решение считается принятым.
2. Внесение изменений и дополнений в ст. 11, ст. 12 Устава
АО МОСЭНЕРГО.
«За» подано 24400845967 голосов или 99,61%.
Решение считается принятым.
3. Внесение изменений и дополнений в ст. 13 Устава АО МОСЭНЕРГО.
«За» подано 24402314870 голосов или 99,62%.
Решение считается принятым.
По пункту 12: «Об утверждении аудитора Общества» по итогам тайного голосования «За» подано:
ЗАО «Внешаудит» - 8749139285 голосов или 36,31%.
ООО «Топ-Аудит» - 14419469745 голосов или 59,84%.
По результатам голосования Аудитором АО МОСЭНЕРГО на предстоящий период утверждена компания ООО «Топ-Аудит».
Повестка дня исчерпана.
Председатель Собрания – А. Я. Копсов поблагодарил всех акционеров – участников Собрания за организованную, активную работу и пожелал всем успехов в наступившем 2001 году.
Председатель Собрания акционеров А. Я. Копсов
Секретарь Собрания акционеров Ю. А. Гончаров
Стр. /
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России