I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
| | V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эмитента | ||||
| | Полное описание структуры органов управления кредитной организации – эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента. | ||||
| | Структура органов управления: 1. Общее собрание акционеров. Компетенция: 1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Банка, утверждение Устава в новой редакции. 2. Реорганизация Общества. 3. Ликвидация Общества. 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка, досрочное прекращение их полномочий. 6. Утверждение аудитора Банка. 7. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 8. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 9. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. 10. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 11. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом "Об акционерных обществах". 2. Наблюдательный Совет Банка. Компетенция: 1. Наблюдательный совет решает вопросы общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка. 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 4.Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 5. Определение цены (денежной оценки ) имущества , цены размещения и выкупа эмисионных ценных бумаг в случаях предусмотренным законом. 6. Образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления. Избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий. 7. Определение размера оплаты услуг аудитора. 8. Избрание руководителя службы внутреннего контроля и досрочное прекращение его полномочий. 9. Утверждение внутренних документов Банка. 10. Открытие и закрытие филиалов. 11. Одобрение крупных сделок связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, предметом которых является имущество , стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов банка на последнюю отчетную дату . 12. Использование резервного и иных фондов Банка. 13. Предварительное утверждение годового отчета. 14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 3. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка Компетенция: 1. Руководство текущей деятельностью Банка. 2. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. 3. Распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством , Уставом, и внутренними актами Банка. 4. Принимает решения по вопросам заключения сделок , совершаемых в соответствии с банковским законодательством и Уставом, в процессе финансово-хозяйственной деятельности Банка. 5. Определяет организационную структуру Банка. 6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Банка. 7. Подписывает все документы , утверждаемые Правлением. 8. Устанавливает работникам Банка должностные оклады. 9. Организует бухгалтерский учет и отчетность. 10. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников. 11. Принимает решение о выпуске не эмиссионных ценных бумаг (сертификатов, векселей). 12. Принимает решение об осуществлении операций доверительного управления ценными бумагами. 13. Решает другие вопросы текущей деятельности Банка 4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка Компетенция: 1. Руководство текущей деятельностью Банка. 2. Координирует работу служб и подразделений аппарата Банка. 3. Принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка. 4. Представляет Наблюдательному совету годовые планы работы Банка, годовые балансы , и другие документы бухгалтерской отчетности. 5. Информирует Наблюдательный совет о финансовом состоянии Банка. 6. Предоставляет необходимую информацию ревизору и аудитору Банка. 7. Устанавливает примерные тарифы и расценки , а также размеры комиссионных по заключаемым Банком договорам. 8. Утверждает положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции сотрудников Банка. 9. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, ревизора. 10. Решает другие вопросы , не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. 11. Принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России ( дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты), утверждает Положения об указанных подразделениях, вносит в них изменения и дополнения. 12. Осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка. | ||||
| | Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа. | ||||
| | У ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» есть «Кодекс корпоративного поведения» утвержденый Наблюдательным Советом . Протокол №176/1 от 15.01.08г. | ||||
| | Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. | ||||
| | «Кодекс корпоративного поведения» утвержденый Наблюдательным Советом не опубликован на странице в сети Интернет. | ||||
| | Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это обстоятельство). | ||||
| | Изменений в устав за последний отчетный квартал, а также во внутренние документы регулирующие деятельность его органов, у ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ» не было. | ||||
| | Адрес страницы в сети Интернет, | ||||
| | www.prioritetbank.ru | ||||
| | 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента | ||||
| | Наблюдательный Совет Банка | | |||
| | Фамилия, имя, отчество, год рождения: | | |||
| | Авдонин Андрей Владимирович Год рождения: 09.10.72 г. | | |||
| | Сведения об образовании : высшее. | | |||
| | Окончил в 1995 г., Самарскую архитектурно-строительную академию. Инженер-экономист. | | |||
| | Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | | |||
| | С | организация | должность | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | 27.08.2004 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" | Главный инженер | | |
| | 31.05.2004 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" | Член Наблюдательного Совета Банка | | |
| | 16.01.2007 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" | Cоветник Председателя Правления (по совместительству) | | |
| | Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | | |||
| | С | по | организация | должность | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 29.05.2000 | 27.08.2004 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности" | Заместитель генерального директора по финансам. | |
| | Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента | 14,8 % | | ||
| | Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | 14,8 % | | ||
| | Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | - | | ||
| | Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента | - | | ||
| | Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | - | | ||
| | Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | - | | ||
| | Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента | Родственных связей внутри организации не имеет. | | ||
| | Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти | Не привлекался | | ||
| | Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | Не занимал | | ||
| | | | |||
| | Фамилия, имя, отчество, год рождения: | | |||
| | Банджакова Ивана Год рождения: 14.05.1960 г. | | |||
| | Сведения об образовании : Высшее. | | |||
| | Окончила в 1984 г., Ленинградский государственный университет. Экономист. Окончила в 1991 г., Институт востоковедения Украинской Академии Наук. | | |||
| | Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | | |||
| | С | организация | должность | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | 15.02.1994 | Межправительственная комиссия Чешской Респблики и Российской Федерации. | Серетарь комиссии по сельскохозяйственным вопросам | | |
| | 21.01.2008 | Банк «МИБ» (Чехия) | Консультант | | |
| | 27.06.2008 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ПРИОРИТЕТ" | Член Наблюдательного Совета Банка | | |
| | Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | | |||