А. Данные об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- А. Данные об эмитенте, 3952.27kb.
- Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
- 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
- Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
1658008723
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
13130
72200
13142
13320
95130
95400
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ
Почтовый адрес: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ
Тел.: 49-89-87, 49-89-90 Факс: 54-42-14, 43-71-41
Адрес электронной почты: asup @ sintez.kazan.ru
16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество "Артур Андерсен"
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва
ИНН:
Почтовый адрес: Россия, 103064, г. Москва, ул. Старая Басманная, 14
Тел.: (095) 755-97-00 Факс: (095) 755-97-97-10
Адрес электронной почты: www.arthurandersen.com
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006000
Дата выдачи: 28.06.2000
Срок действия: до 28.06.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России
Наименование: Аудиторско-Консалтинговая группа "Аудит-Консалтинг"
Место нахождения: Татарстан, 420080, Казань
ИНН:
Почтовый адрес: Татарстан, 420080, Казань, ул. Ямашева, 10
Тел.: (8432) 43-19-32 Факс: (8432) 43-97-50
Адрес электронной почты: audit@mi.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 011335
Дата выдачи: 8.09.1997
Срок действия: до 8.09.2002
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Минфин РФ
17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Место нахождения: ТАТАРСТАН, 420043, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО,6
Почтовый адрес: ТАТАРСТАН, 420043, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, 6
Тел.: (8432) 36-63-96 Факс: 54-42-14; 43-41-82
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-012-1-00235
Дата выдачи: 5.12.1997
Срок действия: до 8.03.2003
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 8.01.1998
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 12 902
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
19.1 Наименование: Государственный комитет РТ по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, 26
Почтовый адрес: 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, 26
Доля в уставном капитале эмитента: 26.61 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
19.2 Наименование: Delta Continental Investments LTD
Место нахождения: St. James House, New St. James Place, St. Heller/Jersey/Chennel/Islands
Почтовый адрес: St. James House, New St. James Place, St. Heller/Jersey/Chennel/Islands
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
19.3 Наименование: ОАО "Стандарт-Инвест"
Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Ак.Губкина, д.5
Почтовый адрес: 420066, г.Казань, а/я 351
Доля в уставном капитале эмитента: 6.37 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
20. Структура органов управления эмитента.
Органами управления Общества являются:
- Обшее собрание акционеров
- Наблюдательный Совет
- Генеральный директор - Президент
- Правление
- в период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии для осуществления управления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров (статья Устава 8) относятся следующие вопросы, решение по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:
1). внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2). реорганизация Общества;
3). ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4). определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном совете;
5). определение предельного размера объявленных акций;
6). уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7). избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
8). утверждение аудитора Общества;
9). утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
10). принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного Уставом Общества;
11). порядок ведения общего собрания акционеров;
12). образование счетной комиссии;
13). определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печпти в случае сообщения в форме опубликования;
14). заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- если сумма сделки превышает 2 процентов активов Общества;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций;
15). совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
16). принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 настоящего пункта принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-16 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета и Правления Общества.
В остальных случаях решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 настоящего пункта принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наблюдательный совет Общества (статья Устава 9) осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
1). определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2). созыв годового и внеочередного общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4). определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5). вынесение на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 пункта 20;
6). увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
7). размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8). определение рыночной стоимости акций, в том числе с привлечением независимого оценщика (аудитора) в случаях, когда это необходимо по действующему законодательству;
9). приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Законом "Об акционерных обществах";
10). Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждения членам Правления;
11). рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудитора;
12). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13). формирование и использование резервного и иных фондов Общества;
14). утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15). создание филиалов и открытие представительств Общества;
16). заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
17). заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
18). иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на решение Правлению Общества, Генеральному директору - Президенту Общества.
Наблюдательный Совет Общества состоит из 13 человек.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья Устава 10.Генеральный директор - Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета.
Генеральный директор - Президент:
- организует работу Правления Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, как в стране, так и за рубежом;
- от имени Общества совершает сделки в стране и за рубежом, совершает иные юридические действия;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте;
- утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, инструкции, и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
- распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества;
- назначает на должности, заключает и расторгает контракты, увольняет работников Общества, в том числе и за неисполнение контрактов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- выдает доверенности;
- выполняет другие функции, вытекающие из Устава Общества, решений общего собрания, Наблюдательного совета и действующего законодательства;
- Генеральный директор - Президент имеет своих заместителей - директоров, наделяет их соответствующими полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей;
- предоставляет на утверждение Наблюдательному совету кандидатуры членов Правления.
Правление действует на основании Устава Общества, Положения о Правлении, решает все вопросы текущей деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, в том числе:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики Общества;
- разрабатывает изменения организационной структуры Общества;
- рассматривает формы и порядок оплаты труда работников Общества с учетом квалификации;
- определяет рабочие места для представления с учетом конкретных условий труда, дополнительных льгот работающим;
- устанавливает продолжительность очередных отпусков в зависимости от стажа и условий работы;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о результатах их деятельности;
- рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
- организует внутренний учет и контроль;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на рассмотрение Наблюдательному совету годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организаций;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.