Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
• Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
• Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента его органами управления являются:

• Общее собрание акционеров Общества,
  
• Совет директоров,
  
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
  
• Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.
  

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (п.12.1. Устава)

К компетенции общего собрания акционеров относятся (п.12.2. Устава):

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (п.12.2.1 Устава);
  
• реорганизация Общества (п.12.2.2 Устава);
  
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (п.12.2.3 Устава);
  
• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (п.12.2.4 Устава);
  
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (п.12.2.5 Устава);
  
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по подписке (п.12.2.6 Устава);
  
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (п. 12.2.7 Устава);
  
• образование исполнительных органов (Генерального директора, Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий (п. 12.2.8 Устава);
  
• избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (п.12.2.9 Устава);
  
• утверждение аудитора Общества (п.12.2.10 Устава);
  
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года (п. 12.2.11 Устава);
  
• определение порядка ведения общего собрания акционеров (п. 12.2.12 Устава);
  
• избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (п.12.2.13 Устава);
  
• дробление и консолидация акций (п.12.2.14 Устава);
  
• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 26 Устава (п.12.2.15 Устава);
  
• принятие решений об одобрении крупных сделок. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.3, п. 25.4 Устава (п.12.2.16 Устава);
  
• приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.12.2.17 Устава);
  
• принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (п.12.2.18 Устава);
  
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов и контроля Общества (п. 12.2.19 Устава);
  
• размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (п. 12.2.20 Устава);
  
• выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества (п. 12.2.21 Устава);
  
• выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (п. 12.2.22 Устава);
  
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 12.2.23 Устава).
  

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или Генеральному директору Общества (п. 12.2 Устава). Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом (п.12.6 Устава).

Компетенция совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (п. 17.1 Устава).

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п. 7.2. Устава):

• определение приоритетных направлений деятельности Общества (п.17.1.1 Устава);
  
• созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 17.1.2. Устава);
  
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров (п. 17.1.3. Устава);
  
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (п. 17.1.4. Устава);
  
• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества (п. 17.1.5 Устава);
  
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 17.1.6 Устава);
  
• рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора (п. 17.1.7 Устава);
  
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (п. 17.1.8 Устава);
  
• использование резервного фонда и иных фондов Общества (п. 17.1.9 Устава);
  
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также документов, утверждаемых Правлением Общества (п.17.1.10 Устава);
  
• одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества (п. 17.1.11 Устава);
  
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом (п. 17.1.12 Устава);
  
• приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций (п. 17.1.13 Устава);
  
• избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества (п. 17.1.14 Устава);
  
• образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом (п. 17.1.15 Устава);
  
• принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (п. 17.1.16 Устава);
  
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом (п. 17.1.17. Устава).
  

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительным органу Общества (п. 17.2 Устава).

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с его Уставом:

Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества (п. 19.3 Устава). Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества (п. 21.4 Устава).

Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью. В период действия временного исполнительного органа Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном разделом «Крупные сделки Общества» Устава (п. 20.2 Устава).

За исключением случаев, предусмотренных п. 20.2 Устава, временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества (п. 20.3 Устава).

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (п. 21.5 Устава):

• определение организационной структуры Общества (п. 21.5.1 Устава);
  
• утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств (п. 21.5.2 Устава);
  
• одобрение сделок Общества (с недвижимостью, получение Обществом кредитов и т.д.) на сумму от 5 до 25 процентов стоимости активов Общества с последующим незамедлительным уведомлении о такой сделке Совета директоров Общества (п. 21.5.3 Устава);
  
• принятие решения об обращении в суд, если сумма исковых требований составляет от 5 до 25 процентов стоимости активов Общества (п. 21.5.4 Устава);
  
• взаимодействие с филиалами и представительствами, с дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние, в том числе (п. 21.5.5 Устава):
  

1) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

2) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество, кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества;

3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию;

4) выдвижение кандидатур единоличных исполнительных органов (генеральных директоров, управляющих организаций, управляющих), членов коллегиальных исполнительных органов, членов Советов директоров обществ, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.

• утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутренних документов, регламентирующих наложение взысканий и применение поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений (п. 21.5.6 Устава);
  
• разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, отчетов о прибылях и убытках, других документов отчетности (п.21.5.7 Устава);
  
• регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества (п.21.5.8 Устава);
  
• предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества (п. 21.5.9 Устава);
  
• организационно – техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) (п. 21.5.10 Устава).
  

Права и обязанности, размер оплаты услуг членов Правления определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ: внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента, не разработан.

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

Положение о Совете директоров Закрытого Акционерного Общества «Искрасофт», утвержденное Решением Общего собрания акционеров ЗАО «Искрасофт» от 11 июля 2002 года, Протокол № 36.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта.