Geum.ru

Ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет
Общее собрание акционеров.
Совет директоров
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.


5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Общее собрание акционеров.


Компетенция:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции,
2) реорганизация Общества;

3) добровольная ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций:

8) назначение директора, досрочное прекращение его полномочий:

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

12) принятие решения о неприменении преимущественного права Акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных Обществах"

13) порядок ведения Общего Собрания;

14) образование счетной комиссии;

15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;

17) заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
19) принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством к компетенции Общего Собрания. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества,
Общее собраний акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

Совет директоров:


К исключительной компетенции Совета Директоров относится решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение годовых и перспективных, планов деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом "б" статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12,15-18 и 10.14 настоящего Устава,

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение рыночной стоимости имущества Общества в соответствии со ст. 77 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";

8) приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

9) заключение договора с Генеральным Директором Общества, установление размеров выплачиваемых Генеральному Директору Общества вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионном комиссии Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
11} рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе холдинговых компаниях финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
17) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных Обществах";
18) рекомендация Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора

19) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

20) иные вопросы, решение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета Директоров.