Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество "приборный завод "
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2029.65kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 1911kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 2214.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество, 5161.11kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
Совет директоров (наблюдательный совет)
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций Общества;
13) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
15) утверждение, изменение и дополнение положений:
- об Общем собрании акционеров Общества;
- о Совете директоров Общества;
- о Ревизионной комиссии Общества;
16) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, порядке, сроках и их размерах;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) принятие решения о возмещении Обществом затрат по подготовке и проведению, внеочередного общего собрания акционеров, если они были созваны органами и лицами, требующими его созыва;
19) принятие решения о приобретении Обществом части размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
-формы проведения Общего собрания акционеров;
-даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
-перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
-формы и текста бюллетеня для голосования;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров следующих вопросов:
-о реорганизации Общества;
-увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
-дробление и консолидация акций Общества;
-одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
-одобрение крупной сделки;
-внесение изменений и дополнений положений, регулирующих деятельность органов Общества;
-участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
-приобретение Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
-ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
11) создание и использование резервного и иных целевых фондов Общества;
12) одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
13) одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях , предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
14) рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное и обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
15) утверждение решения о размещении дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и (или) увеличения номинальной стоимости размещенных акций, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
16)утверждение решения о сокращении общего количества размещенных акций и (или) уменьшении номинальной стоимости размещенных акций, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
17)утверждение Положений о Генеральном директоре, других внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов общества;
18) создание и ликвидация филиалов открытие и прекращение деятельности представительств Общества , утверждение положений о филиалах и представительствах ;
19) согласование сделок по отчуждению и приобретению Обществом акций, долей, паев дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
20) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
21) избрание Генерального директора и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
24) принятие решений о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора ;
26) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, а также утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
27) определение позиций Общества (порядка голосования представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях.
- без одобрения Совета директоров или общего собрания акционеров совершает сделки с имуществом, стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает организационную структуру Общества;
- обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Бойко Сергей Яковлевич
Члены совета директоров:
Бойко Сергей Яковлевич: (год рождения 1954)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2007гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2008-наст. время
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места.
Боченко Дмитрий Анатольевич: (год рождения: 1967)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007гг.
Организация: ООО “Союзатомснаб”
Должность: Заместитель коммерческого директора
Период: 2007г.
Организация: ОАО “Атомэнергомаш”
Должность: руководитель проектов
Период: 2007-2008 гг.
Организация: ООО “АЭМ-Электро”
Должность: Генеральный директор
Период: 2008-наст. время
Организация: ООО “ЭМКО”
Должность: заместитель Генерального директора – начальник Управления поставки электротехнического оборудования.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места.
Зубарев Юрий Петрович: (год рождения 1961)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст.вр.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: финансовый директор, директор по экономике, заместитель Генерального директора по экономике.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,007%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,002%
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места.
Кулешов Сергей Анатольевич: (год рождения: 1971)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО “Инвестиционная компания “Визави”
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2005
Организация: Международная коммерческая компания “Делин менеджмент групп лтд”
Должность: директор департамента стратегического развития представительства
Период:2005 – 2006 гг.
Организация: Международная коммерческая компания “Делин менеджмент групп лтд.”
Должность: заместитель, директор департамента стратегического развития и корпоративных финансов – руководитель Управления корпоративных проектов представительства
Период: 2006 г.
Организация: ООО “Бизнес Центр “Садко”
Должность: директор департамента стратегического развития
Период: 2006 – наст.вр.
Организация: ОАО “Атомэнергомаш”
Должность: директор по корпоративному управлению
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
Родионов Валентин Яковлевич: (год рождения 1957)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 6,74 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,60%
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
Романов Сергей Алексеевич: (год рождения 1957)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: руководитель группы по работе с акционерами
Период: 2005 – 2006гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: заместитель начальника отдела кадров
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: руководитель службы управления персоналом ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
Шнейдерман Валерий Геннадьевич: (год рождения 1945)
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО Приборный завод “Сигнал”
Должность: председатель профсоюзного комитета № 282
Доля в уставном капитале эмитента: 0,073 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,02%
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение членов Совета директоров определяется в соответствии с решением общего собрания акционеров. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Остальные члены Совета директоров вознаграждений, льгот и компенсаций не получали, такие решения не принимались общим собранием акционеров. Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента являются Ревизионная комиссия и аудитор общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а также в другое время по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера-владельца не менее 10% голосующих акций общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии с федеральным законодательством.
Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с федеральным законодательством и на основании заключённого с ним договора.
На предприятии с 2000 года предусмотрена служба внутреннего аудита. Ключевые сотрудники службы (участники комиссий по внутреннему аудиту) прошли обучение СМК и имеют соответствующие удостоверения. Основной функцией службы внутреннего аудита является планирование, организация и проведение внутренних проверок качества, документирование и анализ результатов внутренних проверок. Служба внутреннего аудита организует на предприятии обучение по менеджменту качества, документам СМК, требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 для всех уровней исполнителей.
Бюро внутреннего аудита, в соответствии со структурой управления предприятием, подчиняется непосредственно заместителю Генерального директора по качеству, который является представителем руководства по СМК. На основании результатов внутренних и внешних инспекционных аудитов составляется отчет по выполнению цифровых показателей Политики руководства предприятия в области качества и проводится анализ эффективности функционирования СМК на предприятии. Полученные материалы предоставляются на рассмотрение Генеральному директору и Совету директоров предприятия. СМК предприятия по результатам внешнего инспекционного аудита соответствует требованиям ГОСТ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что подтверждено сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия
Председатель Ревизионной комиссии:
Веряева Надежда Алексеевна
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007 гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: начальник бюро ПЭО
Период: 2007 – наст.вр.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: заместитель начальника службы экономического прогнозирования, организации и оплаты труда
Доля в уставном капитале эмитента: 0,006 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,001 %
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
Члены Ревизионной комиссии:
Леонкина Юлия Витальевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: юрисконсульт ГА
Период: 2005 – 2006 гг.
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: юрисконсульт БДЮПР
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО “Приборный завод “Сигнал”
Должность: руководитель группы по правовым отношениям с работниками и акционерами
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места
Пономаренко Наталья Владимировна
Год рождения: 1971г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.
Организация: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Обнинску Калужской области
Должность: государственный налоговый инспектор отдела документальных проверок; старший государственный налоговый инспектор отдела налогообложения косвенных налогов, старший государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками, начальник отдела работы с налогоплательщиками
Период: 2004 – 2007 гг.
Организация: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области
Должность: заместитель руководителя
Период: 2007 – наст. вр.
Организация: ОАО “Приборный Завод “Сигнал”
Должность: советник Генерального директора по экономическим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет
Доля данного лица в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: правонарушений и преступлений не совершал
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношений указанных организаций было возбуждено уголовное дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие случаи не имели места.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента вознаграждений, льгот и компенсаций не получали; такие решения не принимались общим собранием акционеров.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2004г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1452 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 95515 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 1209 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 96724 |
| Наименование показателя | 2005г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1379 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 98773 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 2039 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 100812 |
| Наименование показателя | 2006г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1306 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 116302 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 2048 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 118350 |
| Наименование показателя | 2007г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1256 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 42654,8 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 107,2 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 42762 |
| Наименование показателя | 2008г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1258 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 214931,1 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 2568,5 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 217499,6 |
| Наименование показателя | I кв.2009г. |
| Среднесписочная численность работников, чел | 1268 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | -* |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 53279,9 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 1196,4 |
| Общий объем израсходованных денежных средства, тыс. руб. | 54476,3 |
*-Предприятие не приводит требуемую статистику по образованию, т.к. утвержденные органами статистики формы статистического наблюдения не предусматривают составление отчетов по персоналу в зависимости от образования его сотрудников.
Эмитент в своей структуре имеет профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале
Сотрудники (работники) эмитента являются его акционерами. Соглашений или обязательств, касающихся определения доли участия работников эмитента в уставном капитале, которая может быть ими приобретена, не заключалось.
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА