Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "камаз" код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество ОАО «камаз» Код эмитента, 3198.77kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество ОАО «камаз» Код эмитента, 3434.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Условия договоров с Генеральным директором ОАО "КАМАЗ" и членами Правления ОАО "КАМАЗ", включая вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о Совете Директоров определяются Советом директоров ОАО "КАМАЗ".
Часть членов Совета директоров и члены Правления являются штатными работниками ОАО "КАМАЗ".
Общая заработная плата, полученная ими в ОАО "КАМАЗ" за завершенный финансовый год составила 27 600 411 рублей.
Членам Совета директоров, не являющимся штатными работниками ОАО "КАМАЗ", выплачены командировочные расходы за 2004 год в сумме 772 713 рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 13 устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 9 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "КАМАЗ", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли.
13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6. Ревизионная комиссия обязана:
своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
давать заключение по годовому отчету Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, балансу Общества, счетам прибылей и убытков, распределению прибыли;
присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.
13.7. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
С целью организации внутреннего контроля в ОАО ”КАМАЗ” создан Комитет корпоративного контроля, к основным функциям которого относится:
- Контроль процессов и систем управления в группе организаций ОАО "КАМАЗ".
- Проведение проверок по соблюдению учетной политики и финансово-экономической деятельности ОАО "КАМАЗ".
- Контроль деятельности группы организаций ОАО "КАМАЗ" за соблюдением и выполнением действующего законодательства, нормативных документов, планов и процедур.
Одной из функций комитета корпоративного контроля является координация работ по организации конкурсного отбора аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО "КАМАЗ" и организаций ОАО "КАМАЗ", подготовки технического задания на аудит, представление данных аудиторской организации по ОАО "КАМАЗ" для формирования предложений, сбор, анализ и контроль за устранением отклонений, выявленных аудиторской организацией при проверках.