«Правовое регулирование банковских и валютных операций»
| Вид материала | Документы |
- Лекция Правовое регулирование операций по открытию и ведению банковских счетов, 165.31kb.
- Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями, 328.57kb.
- Задачи дисциплины «Международные валютные операции»: Изучение механизма действия международного, 45.91kb.
- Лекция 8: Валютные операции коммерческих банков, 178.25kb.
- 1 Сущность и классификация валютных операций, 794.95kb.
- 1 Особенности бухгалтерского учета валютных операций 10 Глава, 419.7kb.
- Коды валютных операций, 492.01kb.
- Классификация валютных операций, 97.16kb.
- Республики Казахстан «О валютном регулировании», 127.86kb.
- Валютные сделки: классификация и краткая характеристика содержание, 417.05kb.
«Правовое регулирование банковских и валютных операций»
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
- Правовой режим банковских операций и сделок кредитных организаций.
- Банковское право как отрасль российского права: понятие, предмет, структура.
- Принципы осуществления банковских операций.
- Источники Банковского права.
- Банковские правоотношения и их виды.
- Правовой статус кредитной организации.
- Понятие и элементы договора банковского счета.
- Виды банковских счетов.
- Правовая регламентация порядка открытия счетов.
- Права и обязанности сторон по договору банковского счета.
- Порядок списания денежных средств со счета.
- Прекращение договора банковского счета. Закрытие счета.
- Ответственность кредитной организации за ненадлежащее совершение операций по счету и за нарушение налогового законодательства при регулировании договора банковского счета.
- Договор банковского вклада: правовая природа, существенные условия, порядок заключения и расторжения, ответственность сторон, система страхования вкладов физических лиц.
- Банковская информация. Правовой режим банковской тайны. Соотношение банковской тайны и коммерческой тайны банка.
- Субъекты, имеющие право доступа к банковской тайне.
- Процедура выдачи сведений, составляющих банковскую тайну.
- Ответственность за нарушение режима банковской тайны.
- Понятие и принципы банковского кредитования.
- Понятие и содержание кредитного договора.
- Обеспечение возвратности кредита.
- Ответственность сторон по кредитному договору.
- Создание резервов на возможные потери по ссудам.
- Правовое регулирование организации кредитного процесса в коммерческом банке.
- Правовое регулирование осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
- Виды и формы безналичных расчетов и принципы их осуществления.
- Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Правовое регулирование инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов.
- Понятие кассовых операций и их правовое регулирование.
- Порядок ведения кассовых операций кредитными организациями.
- Понятие и правовое регулирование банковской гарантии.
- Права бенефициара.
- Пределы обязательства гаранта и его ответственность.
- Форма и содержание банковской гарантии.
- Правовое регулирование осуществления переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
- Операции кредитных организаций с ценными бумагами.
- Правовые основы сделок совершаемых с участием кредитных организаций.
- Валютные операции и принципы их правового регулирования.
- Правовой статус уполномоченных банков. Осуществление расчетов по счетам резидентов и нерезидентов, используемых при проведении валютных операций.
- Операции уполномоченных банков с наличной валютой и чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.
- Правовое регулирование деятельности обменных пунктов.
- Купля-продажа иностранной валюты резидентами на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
- Ответственность за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.