I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

2. Совет директоров Банка
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента
1. Замятин Александр Сергеевич
2. Игнатов Петър Иванов
3. Ильин Петр Владимирович

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 65

2. Совет директоров Банка

Компетенция:

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Банка;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка в установленном порядке;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Совета директоров Банка, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
образование исполнительных (единоличного и коллегиального) органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование Резервного фонда и иных фондов Банка;
утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов;
создание филиалов и открытие передставительств общества;
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, в случаях, предусмотренных законодательством;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством;
утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним в случае осуществления деятельности по ведению реестра акционеров регистратором в соответствии с действующим законодательством;
списание с баланса безнадежной и (или) признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности в случаях, предусмотренных нормативными актами;
иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

3. Правление

Компетенция:

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением. Правление и Президент Банка подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Банка.

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и вопросов, относящихся к компетенции Президента Банка.

Правление Банка действует на основании Устава и Положения о Правлении Банка, утверждаемого общим собранием акционеров Банка, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам текущей деятельности Банка:

определяет учетную политику Банка;
рассматривает вопросы совершенствования структуры Банка;
рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров Банка основные направления (стратегию) развития Банка;
определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
устанавливает более низкую группу риска ссуд, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Банка России;
регулярно рассматривает результаты деятельности Банка;
отчитывается перед Советом директоров Банка о текущем положении дел и перспективах развития Банка;
определяет состав банковских документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения;
принимает решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений банка и филиала;
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в процессе деятельности Банка.

4. Президент

Компетенция:

Президент Банка решает все вопросы руководства текущей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

Президент Банка председательствует на заседаниях Правления Банка.

Президент Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Президент Банка организует систему внутреннего контроля для обеспечения соблюдения порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами Банка.

Президент Банка по представлению руководителя Отдела внутреннего контроля определяет численность и персональный состав Отдела внутреннего контроля, согласовывает и представляет на утверждение Совета директоров Планы работы Отдела внутреннего контроля, на основании решения Совета директоров назначает и освобождает от должности руководителя Отдела внутреннего контроля.

По приказу Президента Банка создаётся Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными и внутренними документами Банка. Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подотчетна Президенту Банка.

Президент Банка назначает и освобождает от должности руководителя Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Служащие Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма назначаются Президентом Банка по представлению руководителя Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Президент Банка определяет численность Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Для выполнения возложенных обязанностей Президенту Банка предоставляются следующие права:

без доверенности действовать от имени Банка, представлять его интересы в отношениях с органами государственной власти и управления, другими предприятиями, учреждениями, организациями;
заключать от имени Банка договоры и совершать другие сделки, подписывать от имени Банка протоколы о намерениях, а также другие документы, касающиеся текущей деятельности Банка;
принимать и увольнять работников, применять к ним меры взыскания и поощрения, направлять их в командировки;
утверждать штатное расписание и устанавливать должностные оклады сотрудникам;
подписывать финансовые документы;
издавать приказы, обязательные для исполнения работниками Банка;
устанавливать перечень, объем и условия осуществляемых в Банке операций;

- разрабатывать кредитно-инвестиционную и процентную политику Банка;

разрабатывать стратегию деятельности Банка и обеспечивать его развитие, внедрение наиболее прогрессивных технологий, программ и методик;
обеспечивать получение максимальной прибыли;
осуществлять анализ деятельности структурных подразделений Банка и его отделений, а также постоянный контроль за их работой;
рассматривать вопросы учета, отчетности, утверждать текущую отчетность Банка, за исключением отчетности, утверждение которой является исключительной компетенцией других органов управления;
утверждать локальные нормативные акты Банка, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров;
рассматривать и решать другие вопросы, возникающие в процессе деятельности Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения кредитной организации – эмитента, нет.

Адрес страницы в сети Интернет.

На Интернет - сайте ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» не размещает текст кодекса корпоративного поведения.

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.

Деятельность органов управления ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» регулируется Уставом и внутренними документами Банка.

Адрес страницы в сети Интернет.

Изменения к уставу Открытого Акционерного Общества «Северо - Западный инвестиционно - промышленный банк» размещены: ссылка скрыта

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

Совет директоров Банка – эмитента:

1. Замятин Александр Сергеевич

Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании:

Высшее. Ленинградский Государственный Политехнический институт им. Калинина. 1985г. Инженер – механик.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

01.12.1998г.

Закрытое акционерное общество "Евроменеджмент"

Генеральный директор

30.03.2001г.

Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк".

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С

По

организация

должность

1

2

3

4

31.05.2003г.

24.08.2004г.

Закрытое акционерное общество "Вагоностроитель"

Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Не имеет

2. Игнатов Петър Иванов

Год рождения: 1959 г.

Сведения об образовании:

Высшее. Ленинградский финансово- экономический институт, 1984 г. Кандидат юридических наук

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

1997 г.

Акционерное общество "Промышленное и территориальное снабжение"

Исполнительный директор

27.05.2004 г.

Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"

Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

Других должностей за последние пять лет не занимал.

С

По

организация

должность

-

-

-

-

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Не имеет

3. Ильин Петр Владимирович

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании:

Высшее. Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, специальность: динамика и прочность машин, 1989г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С

организация

должность

1

2

3

16.06.1998г.

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Л"

Генеральный директор

13.11.1998г.

Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Генеральный директор

28.02.2000г.

Открытое акционерное общество "ЛВЛ-Югра"

Зам. генерального директора по экономике

04.11.2000г.

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Д"

Генеральный директор

03.01.2001г.

Закрытое акционерное общество "ЛСК"

Зам. генерального директора по экономике

30.03.2001г.

Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"

Член Совета директоров

03.04.2001г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая фирма "Оникс"

Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С

По

организация

должность

----

---

---

---

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:

Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:

Не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.

Не имеет

Blog