I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
| Вид материала | Документы |
| 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 8475.57kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 5234.29kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 7828.8kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4884.19kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3954.29kb.
На 01.01.2005
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
900.0
392.0
2.2
13.0
0.0
405.0
0.6
Фонды специального назначения (б/с 10702)
-
381.0
2.1
249.0
278.0
352.0
0.5
Фонд накопления (б/с 10703)
-
12816.0
71.2
0.0
0.0
12816.0
18.3
Другие фонды (б/с 10704)
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
На 01.01.2006
Название фонда
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда на начало года
Размер отчислений в фонд
Размер израсходованных средств
Остаток на конец года
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
тыс. руб.
тыс. руб.
в денежном выражении, тыс. руб.
в % от УК
1
2
3
4
5
6
7
8
Резервный фонд (б/с 10701)
3500.0
405.0
0.6
296.0
0.0
701.0
1.0
Фонды специального назначения (б/с 10702)
-
352.0
0.5
623.0
572.0
403.0
0.6
Фонд накопления (б/с 10703)
-
12816.0
18.3
0.0
0.0
12816.0
18.3
Другие фонды (б/с 10704)
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Направления использования средств фондов.
Средства фондов специального назначения направляются на:
- финансирование мероприятий по улучшению социально-бытовых условий сотрудников банка;
- компенсацию расходов на лечение, обучение сотрудников банка;
- оплату содержания детей в дошкольных заведениях;
- оплату культурно-массовых, спортивных мероприятий;
- оказание благотворительной помощи;
- компенсацию командировочных расходов сверх установленных норм;
- оплату представительских расходов сверх установленных норм;
- материальное поощрение сотрудников;
- премирование;
- выплаты по случаю юбилейных дат;
- выплату единовременных пособий персоналу;
- оказание материальной помощи;
- другие выплаты аналогичного характера.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждение аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатах финансового года. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Наше время" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение, о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Акционер может принимать участие в собрании как лично, так и через своего представителя.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос". Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по вопросу, поставленному на голосование.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случаях предусмотренных действующим законодательством - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
Решением Совета директоров Банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены:
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом Банка и положением об общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Для участия в общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Банка, составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, его адрес (местонахождение).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, счетную комиссию и ревизионную комиссию Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию может быть обжаловано в суд.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Банка, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления по адресу (адресам), указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
В случае принятия Советом директоров Банка решения о проведении заочного голосования бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Принявшие участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
ОАО “Донкомбанк” не имеет вложений не менее чем 5 % в уставный капитал какого либо общества.
ОАО “Донкоманк” не имеет вложений не менее чем 5 % в обыкновенные акции какого либо общества.
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом
За пять последних завершенных финансовых лет, предшествовавших дате утверждения проспекта ценных бумаг, Банком не совершались сделки, размер обязательств по которым составил бы не менее 10% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за вышеуказанный период.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные условия сделки *
Цена сделки на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств **
Иные сведения***
Примечания ****
Тыс. руб.
% от балансовой стоимости активов
1
2
3
4
5
6
7
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги кредитной организации-эмитента).
ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, - или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг
Наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Иные сведения о кредитном рейтинге
ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Ценным бумагам ОАО "Донкомбанк" кредитные рейтинги не присваивались.
Вид
Категория
Тип
Форма
Серия
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Дата государственной регистрации