Расследование фактов незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну ( Ст. 183 ) (методические рекомендации)
| Вид материала | Закон |
- Статья 183, 60.07kb.
- Проблемы ответственности по трудовому договору (контракту) за разглашение информации,, 510.38kb.
- Расследование разглашения данных предварительного расследования и сведений о мерах, 382.46kb.
- Расследование фактов неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного или фиктивного, 106.62kb.
- Сегодня уже трудно представить эффективную деятельность предприятия, организации, учреждения, 83.73kb.
- Расследование фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (Ст., 86.29kb.
- Учебный план по предмету «информатика», 456.19kb.
- Рабочей программы дисциплины Информатика по направлению подготовки 100700 «Торговое, 25.13kb.
- Учебная программа по дисциплине информатика маслянкин В. И., Растягаев, 121.62kb.
- Особенности защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, 248.59kb.
РАССЛЕДОВАНИЕ
ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ
(Ст. 183)
(методические рекомендации)
Смотри ссылка скрыта сайта "Тайна в Российской Федерации"1
Статья 183 УК Российской Федерации " Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну" охватывает два состава преступления:
- собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- разглашение или использование указанных сведений без согласия их владельца.
В соответствии со ст.139 ГК России коммерческая тайна - право предприятий, организаций не разглашать, сохранять в тайне сведения об их производственной, торговой, финансовой, научно-технической деятельности, а также сведения о технологии производства, о деловых партнерах, контрактах и т.д., обусловленное опасностью нанесения ущерба предприятию.
Статьей 26 Федерального Закона " О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР" "О банках и банковской деятельности в РСФСР" установлено, что банковской тайной являются сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов банка и его корреспондентов. По закону все банки гарантируют своим клиентам тайну вклада.
Постановлением правительства от 5.12.1991 года N 35, Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности" с изменениями и дополнениями определены сведения, которые не могут составлять коммерческую или банковскую тайну. К таким сведениям не могут быть отнесены учредительные документы, документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью, сведения, необходимые для проверки правильности начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей, иные сведения.
Закон предусматривает ограниченный круг организаций и лиц, которым на законном основании банки обязаны выдавать интересующие их документы:
- справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией как самим гражданам и юридическим лицам, так и судам, арбитражным судам, счетной палате Российской Федерации, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
- справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, а при наличии согласия прокурора-органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
- справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям. При расследовании уголовных дел по данным фактам с согласия прокурора изымаются выписки по движению счетов, вкладов - в банках; завещательное распоряжение - в нотариальных конторах или консульских учреждениях.
Банк России не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением, предусмотренных Федеральным Законом.
Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом.
Использование сведений - извлечение из них той или иной пользы для себя или других лиц. Уголовная ответственность за разглашение или использование подобных сведений без согласия владельца наступает в случае причинения указанными действиями крупного ущерба, который предусматривает до 500 ссылка скрыта размеров оплаты труда. Вина по отношению к величине ущерба может характеризоваться как умыслом , так и неосторожностью. Доказыванию подлежат обстоятельства использования сведений, заинтересованности лица, получившего информацию, в применении этой информации и последствия для получателя в виде выгоды. Соответственно решается вопрос об ущербе, нанесенном потерпевшему в результате использования секретных сведений.
При расследовании уголовных дел данной категории необходимо проводить исследование следующих вопросов:
- проверка заявления юридического или физического лица, чьи интересы нарушены в связи с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- подробный допрос физического или представителя юридического лица потерпевшей организации с указанием сути собранных сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, каким способом они собраны, кем,когда и при каких обстоятельствах; подтверждение, что собранные сведения составляют коммерческую или банковскую тайну; установление обстоятельств, возможных последствий, которые могли наступить в случае разглашения сведений;
- допрос лиц, в чьем ведении или хранении находились сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, в том числе в случае похищения документов;
- истребование списка документов, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- истребование Устава предприятия, организации;
- приобщение выписок из счетов клиентов или вкладов граждан с согласия прокурора;
- расчет убытков, причиненных клиенту в результате разглашения сведений, составляющих банковскую тайну;
- приобщение трудовых соглашений служащих кредитных организаций, разгласивших коммерческую или банковскую тайну, с установлением конкретных нарушений ими разделов и пунктов, изложенных в соглашении или служебных обязанностях;
- по ч.2 данной статьи необходимо доказывание корысти или иной личной заинтересованности субьекта преступления, в чем они конкретно выражены, проведение исследования последствий, которые могут возникнуть при достижении им цели;
- изъятие документации по аудиторским проверкам, если имело место разглашение сведений, полученных при их проведении;
- оценка ущерба путем проведения документально-бухгалтерской ревизии, документальной или аудиторской проверки с разрешением вопросов бухгалтерского, экономического характера, а при необходимости и других вопросов, связанных с привлечением специалистов различного профиля;
- в необходимых случаях проведение выемок и приобщение пакетов документов по технологии производства, по изобретениям, планам развития производства, контрактам и т.д.;
- проведение научно-технической экспертизы для определения эффективности развития производства, эффективности внедрения изобретения, его экономической выгоды с обоснованием суммы реально наступившего материального ущерба или упущенной выгоды в результате разглашения коммерческой тайны.
1 an.ru/sayt/gt.shtml