Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код эмитента: 00122-А

Содержание

• «ГиД» - геология и добыча;
  
• «BOS» - гидродинамический симулятор;
  
• «TPM-Analyser» - анализ эффективности ГТМ.
  

• увеличить текущую добычу нефти;
  
• уменьшить себестоимость добычи нефти;
  
• минимизировать экологический ущерб от эксплуатации месторождений.
  

• ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», г. Краснодар;
  
• ООО «ЮНГ-НТЦ Уфа», г. Уфа;
  
• ООО «СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск.
  

• проектирование разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений;
  
• мониторинг и внедрение новых технологий;
  
• создание системы аккумулирования и распространения знаний и лучшего опыта;
  
• создание системы непрерывного обучения.
  

• создана Корпоративная Система новых технологий разведки и разработки месторождений, основными задачами которой являются:
  

1. внедрение технологий,
   
2. обучение персонала,
   
3. ре-инжиниринг процессов,
   

• привлекается мировой опыт:
  

1. сотрудничество с ведущими университетами – Стэнфорд, Талса, Французский институт нефти,
   
2. сотрудничество с 6 западными научными центрами,
   
3. коллективное членство в SPE,
   
4. участие сотрудников в EAGE, AAPG,
   
5. привлечение западных консультантов при выполнении ключевых проектов).
   

• создается Система аккумулирования и распространения знаниями:
  

1. интранет-портал «Система управления знаниями»,
   
2. научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть»,
   
3. библиотека нефтяного инжиниринга ОАО «НК «Роснефть»,
   
4. пятидневные курсы ведущих лекторов из западных университетов,
   

• внедряются современные методы управления Корпоративными институтами:
  

1. Система менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2000,
   
2. методология стратегического управления Balanced ScoreCard,
   
3. методология Project Management Institute для управления проектами.
   

• мониторинг и расширение ресурсной базы;
  
• повышение эффективности нефтегаздобычи на основе геолого-гидродинамического моделирования и управления разработкой месторождений, обоснования новых технологий строительства и повышения производительность скважин;
  
• развитие технологий и технических средств по интенсивной и безаварийной эксплуатации скважин;
  
• минимизация вредного воздействия производства на окружающую среду на основе создания системы экологического менеджмента, отвечающего требованиям ISO 14001;
  
• ресурсо- и энергосбережение в производственных процессах;
  
• обоснование организационно-управленческих решений, обеспечивающих повышение качества нефтепереработки;
  
• обновление нормативно-технической документации в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».
  

• занятие лидирующих позиций в российской нефтегазовой отрасли по основным производственным и экономическим показателям;
  
• достижение уровня ведущих мировых нефтегазовых компаний по основным производственным и экономическим показателям деятельности;
  
• развитие ключевых конкурентных преимуществ Компании;
  
• создание социально ответственной Компании, органично сочетающей свою деятельность в регионах с их социально-экономическим развитием.
  

• общее собрание акционеров;
  
• Совет директоров;
  
• коллегиальный исполнительный орган (Правление);
  
• единоличный исполнительный орган (Президент).
  

17. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
    
18. утверждение годового отчета (годовых отчетов);
    
19. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
    
20. распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    
21. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
    
22. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
23. дробление и консолидация акций;
    
24. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
25. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
26. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
27. принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
    
28. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
29. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
30. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
31. принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
    
32. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
    
33. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
34. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
    

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   
5. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
   
6. размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством;
   
7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
   
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   
10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в целях их погашения;
    
12. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
    
13. определение размера оплаты услуг аудитора;
    
14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    
16. определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе, утверждение положений о фондах Общества,
    
17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
    
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
    
19. утверждение положения о бонусах и опционах;
    
20. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
    
21. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
    
22. предварительное одобрение нестандартных операций (операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом) Общества;
    
23. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
    
24. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
    
25. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
26. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
    
27. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
    
29. принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества;
    
30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
    
31. утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
    
32. утверждение секретаря Совета директоров;
    
33. утверждение договора с Президентом Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
    
34. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Президентом;
    
35. дача согласия на совмещение Президентом Общества должностей в органах управления других организаций;
    
36. определение количественного состава Правления Общества;
    
37. избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления Общества или полномочий всего состава Правления Общества;
    
38. утверждение договора с членом Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
    
39. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом Правления Общества;
    
40. дача согласия на совмещение членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
    
41. одобрение критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров Общества;
    
42. определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании на общем собрании акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних хозяйственных обществ по вопросу ликвидации или реорганизации обществ;
    
43. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
    

1. предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. разработка планов финансово-хозяйственной деятельности Общества для представления на утверждение Совету директоров;
   
3. организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности, а также планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденных Советом директоров;
   
4. организация работы по совершенствованию структуры Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
   
5. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 5 и до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
   
6. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
   
7. утверждение внутренних документов Общества:
   

• положение об организации работы представителей Общества в органах других юридических лиц;
  
• стандартные формы корпоративных документов, в том числе учредительных документов, положений об органах юридических лицах, участниками которых является Общество;
  
• положение об условиях оплаты труда и социальной защищенности работников аппарата управления Общества;
  
• правила внутреннего трудового распорядка;
  
• иные внутренние документы по вопросам компетенции Правления.
  

• утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
  

• назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
  
• предложения Совету директоров для утверждения кандидатов в члены Правления Общества и досрочному прекращению их полномочий;
  
• руководство разработкой для представления Совету директоров годового отчета (годовых отчетов), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
  
• реализация процедур внутреннего контроля;
  
• иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.