Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным з

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).


Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
6. утверждение аудитора Общества;
   
7. утверждение количественного состава счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
9. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
   
10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
    
11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
    
12. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
    
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также принятие решения о форме, способе и виде имущества, в виде которого могут выплачены дивиденды;
    
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
    
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    
16. дробление и консолидация акций;
    
17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Закона.
    
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;
    
19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
21. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
    
22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных Законом;
    
23. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
24. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
25. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.


Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Общее руководство деятельностью Эмитента осуществляет Совет директоров.

К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с Уставом относятся следующие вопросы:

1. 
   определение приоритетных направлений деятельности Общества,  в т.ч. утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества
   
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   
5. образование исполнительного органа (единоличного и коллегиального исполнительных органов) Общества, назначение и освобождение от должности руководителей филиалов/представительств;
   
6. решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций;
   
7. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
   
8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
   
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
   
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,
    
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества ;
    
13. принятие решения об участии Общества в коммерческих организациях, концернах, простых товариществах;
    
14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, регламентирующих операционно-хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов Общества, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества,
    
15. создание филиалов и открытие представительств, обособленных подразделений Общества, утверждение документов, регламентирующих деятельность обособленных подразделений Общества;
    
16. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
    
17. одобрение крупных сделок, за исключением сделок, одобрение или принятие решений по которым осуществляет Общее собрание акционеров: сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно:
    

а) имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок,

б) недвижимого имущества,

в) акций, облигаций, иных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, долей участия в уставном капитале организаций, иных инструментов, дающих право на участие в управлении деятельностью юридического лица или получении получение прибыли.

18. принятие решения о передачи ведения реестра Общества независимому регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
    
19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
    
20. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
    
21. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретаемых в случаях, установленных Законом;
    
22. утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
    
23. принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (Правление) Общества и его роспуске с передачей полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и Законом единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору);
    
24. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
    
25. избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
    
26. утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
    
27. утверждение положения о бонусах и опционах;
    
28. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся следующие вопросы:

1. предложения Совету директоров Общества для утверждения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочному прекращению их полномочий;

2. руководство разработкой для представления Совета директоров годового отчета (годовых отчетов) годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

3. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией;

4. реализация процедур внутреннего контроля;

5. организует проведение заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

6. иные вопросы, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: на дату утверждения отчета у Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ.


Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 08 декабря 2006 года были утверждены следующие документы:

1. Положение об общем собрании акционеров.
   
2. Положение о Ревизионной комиссии.
   

«Положение о Совете директоров ОАО «РТМ» утверждено решение внеочередного общего собрания Общества от 21.01.2008.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов: www.rtmd.ru.