Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Ооо «каскад».
Ооо «реком».
Ооо «пантэкс».
Ооо «элко системс».
Ооо «финтрэйд».
Ооо «мобил системс».
Ооо «винарт».
Ооо «инэкс».
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента


Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг: 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.


Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 140 000 (сто сорок тысяч) рублей

Доля в уставном капитале: 100%.


Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0 рублей;

Доля в уставном капитале: 0%.


Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента


Размер уставного капитала Эмитента с момента его создания и до даты утверждения настоящего отчета изменялся следующим образом:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 100 000 (сто тысяч) рублей, уставный капитал эмитента состоял из 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 20.12.2006, №20/12-2006;

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента


Согласно Уставу Эмитента, Общество создает резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. На дату утверждения настоящего отчета размер резервного фонда Эмитента составляет 7 000 рублей.

Иных фондов нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента



Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров;

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов: или заказным письмом, или вручением каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Известия». Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к его проведению.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Совет директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 24.12.95г. №208 –ФЗ (далее по тексту – Закон об АО).

Совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении;

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или Ревизора, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) в течение 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, – в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РТМ Северный".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РТМ Северный".

Место нахождения: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18, 308.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РТМ Самара".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РТМ Самара".

Место нахождения: 443001, Россия, Самарская область, г. Самара, ул.  Ленинская, д. 202, секция 3, офис 15.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспоТех". 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО "ЭкспоТех". 

Место нахождения:  125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "РТМ Финанс". 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО "РТМ Финанс". 

Место нахождения: 123481, г. Москва, ул. Свободы, д.89, корп.5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАСКАД».

Местонахождения: 125284, г. Москва, ул.Беговая, д.13/2.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКОМ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕКОМ».

Местонахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, лит. А.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТМ Липецк».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РТМ Липецк».

Местонахождения: 398002, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 35 «Б».

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Каскад».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Каскад».

Местонахождения: 305014, РФ, г. Курск, проспект Победы, 74а.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПАНТЭКС».   

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПАНТЭКС».

Местонахождения: 107078, г.Москва, Новая Басманная ул., д.4-6, стр.3.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКО СИСТЕМС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЛКО СИСТЕМС».

Местонахождения: 115404, г. Москва, ул. Липецкая, д. 22, корп. 1.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «РТМ Брянск».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТМ Брянск».

Местонахождения: 107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая Промышленная компания «Орбита».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФПК Орбита».

Местонахождения: 443111, г. Самара, Московское ш., ул. 22 Партсъезда, д. 81 А / 193.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгпромактив».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торгпромактив».

Местонахождения: 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 4.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РТМ Девелопмент».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РТМ Девелопмент».

Местонахождения: 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр.2.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТРЭЙД».   

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИНТРЭЙД».

Местонахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛ СИСТЕМС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОБИЛ СИСТЕМС».

Местонахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТМ Измайловский».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РТМ Измайловский».

Местонахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 4, корпус 3, лит К, корп.37

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Центр «Свободный».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Центр «Свободный».

Местонахождения: 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1,  стр. 4.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эм Пи Трейдинг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эм Пи Трейдинг».

Местонахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 41, кор. 7.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: доли не имеет.

Описание основного вида деятельности общества:  торговая деятельность.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: источник дохода.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Инвест».   

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ромекс-Инвест».

Местонахождения: 190005, г.Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.15, лит.А, ком.17, пом.19Н.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Дом торговли № 1 "Эра-2".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дом торговли № 1 "Эра-2".

Местонахождения: 394064, г. Воронеж, Московский просп., д. 5.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТМ Менеджмент».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РТМ Менеджмент».

Местонахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, корп.41 .

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Emsden Investments Limited.

Сокращенное фирменное наименование: Emsden Investments Limited.

Местонахождения: Темистокли Дерви 48, Сентенниал билдинг, 3 этаж, офис 303, П/Я 1066, Никосия, Кипр.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аверстрейд».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аверстрейд».

Местонахождения: 141007, Россия, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4.  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: RTM Vermogensberatungs GmbH (РТМ Фермогенсбератунгс ГмбХ).

Сокращенное фирменное наименование: RTM Vermogensberatungs GmbH (РТМ Фермогенсбератунгс ГмбХ).

Местонахождения: ул. Брукнерштрассе, 6/5, 1040, г. Вена, Австрийская Республика.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИНАРТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИНАРТ».

Местонахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д.13/2.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тула Реконструкция".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тула Реконструкция".

Местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Меркурий».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Меркурий».

Местонахождения: 443111, г. Самара, Московское шоссе/ ул. 22 партсъезда, д.81 «А»/193 .

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭКС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНЭКС».

Местонахождения: 300027, г. Тула, ул. Металлургов, д. 62 А.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТМ Одинцово».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РТМ Одинцово».

Местонахождения: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: RTMA Limited.

Сокращенное фирменное наименование: RTMA Limited.

Местонахождения: Продромоу, 75 Уануорлд Парквью Хаус, П.С. 2063,  Кипр, г. Никосия.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: RTMH Limited.

Сокращенное фирменное наименование: RTMH Limited.

Местонахождения: Продромоу, 75 Уануорлд Парквью Хаус, П.С. 2063,  Кипр, г. Никосия.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: RTMD Limited.

Сокращенное фирменное наименование: RTMD Limited.

Местонахождения: Продромоу, 75 Уануорлд Парквью Хаус, П.С. 2063,  Кипр, г. Никосия.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


Полное фирменное наименование: RTMTC Limited.

Сокращенное фирменное наименование: RTMTC Limited.

Местонахождения: Продромоу, 75 Уануорлд Парквью Хаус, П.С. 2063,  Кипр, г. Никосия.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет.



8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом



В 2 квартале 2009 года Эмитент существенных сделок не совершал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента


Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.