Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров: в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2007 года направить 2% чистой прибыли на вознаграждение членов совета директоров;
Членам органов управления выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием.(п.5.2)
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.
| Наименование органа | Компетенция |
| Ревизионная комиссия ОАО «Агрегат» | Согласно п.3 статьи 76 Устава ОАО «Агрегат» |
| Система внутреннего контроля | |
1.Для осуществления контpоля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собpанием акционеpов избиpается pевизионная комиссия сроком на 1 год.
Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается равным семь человек.
В случае, если состав Ревизионной комиссии Общества не будет избран (переизбран) по какой либо причине ( не было выдвинуто достаточного числа кандидатов, отсутствие кворума общего собрания акционеров Общества, не проведения в установленный срок общего собрания акционеров Общества и т.п.) полномочия действующего состава подлежат автоматическому пролонгированию до момента избрания (переизбрания) состава Ревизионной комиссии Общества.
2.Члены pевизионной комиссии Общества не могут одновpеменно являться членами Совета диpектоpов, а также занимать иные должности в оpганах упpавления Общества.
3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии по
нвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными;
первичного бухгалтерского учета;
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью обособленных
подразделений, служб Общества, филиалов и представительств, находящихся на балансе Общества;
проверка состояния кассы и имущества Общества;
проверка законности заключаемых Обществом договоров;
проверка соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ и других нормативных документов;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности;
активов, соотношения собственных и заемных средств, а также стоимости чистых активов и величины уставного капитала Общества в соответствии с требованиями Устава;
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и
выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, начислений и выплат процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, отчетной документации для налоговых органов, статистических и государственных органов управления на предмет соответствия их имеющимся первичным учетным документам и реальному положению дел в Обществе;
проверка соблюдения Обществом законодательных актов Российской Федерации;
проверка правомочности принятых решений, Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества требованиям Устава и решениям общего собрания акционеров Общества;
анализ принятых решений общим собранием акционеров в части их соответствия требованиям Устава, Закона и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и исполнительных
органов Общества.
4.Пpовеpка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое вpемя по инициативе;
pевизионной комиссии Общества;
общего собpания акционеpов;
Совета диpектоpов Общества;
акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 пpоцентами голосующих акций Общества.
5.По тpебованию pевизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в оpганах упpавления Общества , обязаны пpедставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6.Ревизионная комиссия Общества впpаве потpебовать созыва внеочеpедного общего собpания акционеpов в соответствии со статьей 55 Устава.
7. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества.
Аудитоp Общества
1.Общество обязано пpивлечь для ежегодной пpовеpки и подтвеpждения годовой финансовой отчетности аудитоpа, не связанного имущественными интеpесами с Обществом или его акционеpами.
2 Аудитоp (гpажданин или аудитоpская оpганизация) Общества осуществляет пpовеpку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с пpавовыми актами Российской Федеpации на основании заключенного с ним договоpа.
3.Общее собpание акционеpов утвеpждает аудитоpа Общества. Размеp оплаты его услуг опpеделяется Советом диpектоpов Общества.
5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:. Нет
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Горбунов Василий Аркадьевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 5.03.91 по 01.07.2003
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: ведущий инженер-конструктор Отдела главного конструктора
Период: - 01.07.2003 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: заместитель главного конструктора Отдела главного конструктора
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -61276,22
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 70276,22
ФИО: Комиссарова Ирина Ивановна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 05.08 93 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: бухгалтер отдела главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -27226,10
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 36226,10
ФИО: Дадаева Ирина Юрьевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 05.08 96 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: бухгалтер-ревизор отдела главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): - 3058,78
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 39578,78
ФИО: Растегняев Михаил Николаевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 05.08 98 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: начальник бюро труда и зарплаты механического цеха
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -84973,21
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 93973,21
ФИО: Немчинова Нина Львовна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 08.06 97 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: начальник бюро цен планово- экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -25942,39
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 34942,39
ФИО: Гудименко Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -24655,00
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 33655,00
ФИО: Вершинина Елена Александровна
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 15.08 86 по настоящее время
Организация: ОАО «Агрегат»
Должность: начальник бюро ИВЦ
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: -
Доля: % 0
Характер родственных связей (при наличии): -
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): -23536,18
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.):-
Иные имущественные предоставления (руб.): 9000,00
Всего (руб.): 32536,18