Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Предприятия – производители изделий из стеклянного волокна, базальтового волокна:
РФ: Ступинский завод, Махачкалинский завод стекловолокна, Тверской завод стекловолокна («Тверьстеклопластик»), «Судогодские пластики», Гусь – Хрустальный Сен-Гобен, Ивотстекло, Стеклонит, Каменный век, Базалит – ДВ – Хабаровский завод стекловолокна, Астраханский завод стекловолокна.
РБ: Полоцк – Стекловокно.
Украина: Завод изоляции, Научно-исследовательский институт стекловолокна.
Словакия: Сен-Гобен Ветротекс.
Франция: Сен-Гобен Ветротекс.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - Совет директоров - Единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций в случае, если возможность принятия такого решения Советом директоров ограничена действующим законодательством;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ ”Об акционерных обществах”;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев приобретения необходимых полномочий органами и (или) лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случае, если принятие такого решения советом директоров не противоречит действующему законодательству;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
9) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13)утверждение внутренних документов общества, направленных на осуществление советом директоров общего руководства деятельностью общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ “Об акционерных обществах”;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом;
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор подотчетен (обязан отчитываться) об организации выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества в случаях, если такие решения приняты ими в пределах своей компетенции, определенной настоящим уставом и внесены в установленном порядке в повестку дня собрания (заседания).
Генеральный директор назначается советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества сроком на 5 лет. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества и является распорядителем кредитов;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение финансовых и иных планов общества;
- предъявляет от имени общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы общества, направленные на осуществление руководства текущей деятельностью общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом общества за другими органами управления общества.
Кодекс корпоративного поведения ( управления ) эмитента не разработан.
За отчётный период изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов эмитента – www.nzsv.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров:
Ф.И.О.: Безлаковский Антон Игорьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.85
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19,19
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Бублик Владимир Викторович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: Высшее, кандидат экономических наук
Должность: член Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 4.96
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,06
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Варданян Самвел Казарович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: Высшее
Должность: член совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,0
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Верига Николай Степанович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Должность: член Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 3,55
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 4,04
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Давтян Арсен Альбертович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Должность: член совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,22
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Лысенко Андрей Геннадиевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Должность: коммерческий директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 1.65
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 2,02
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Ф.И.О.: Сюхин Александр Михайлович
Год рождения: 1938
Сведения об образовании: Высшее
Должность: Первый заместитель генерального директора, председатель Совета директоров.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,06
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:
Ф.И.О.: Безлаковский Антон Игорьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.85
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19,19
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Сведений о привлечении лиц к ответственности не имеется.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма выплаченной заработной платы, премий членам Совета директоров за 2008 год, руб.: 4257711,23.
Комиссионные, льготы и компенсации расходов , а также иные имущественные предоставления - 0 руб.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.
Компетенция ревизионной комиссии и порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением о ревизионной комиссии общества и действующим законодательством.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Службы внутреннего аудита не имеется.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов Ревизионной комиссии
Ф.И.О.: Осипова Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Среднее специальное
Должность: Бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Ф.И.О.: Рассадина Раиса Ивановна
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: Среднее специальное
Должность: Заместитель главного бухгалтера по расчетам
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,021
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Ф.И.О.: Яковлева Любовь Александровна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0018
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.
Сведений о привлечении лиц к ответственности не имеется.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
За 2008 год
Заработная плата, премии, вознаграждение – 661358,61 руб.
Комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления - 0 руб.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
-
Наименование показателя
Отчетный период
2008 год
2 кв.2009 год
Среднесписочная численность работников, чел.
597 чел.
512 чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
16,8 %
18,6 %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
86019685 руб.
15988643
руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
5195294 руб.
1017806
руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
91214979 руб.
17006449 руб.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам ( работникам ) эмитента опционов не предусмотрены.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала – 627,
общее количество номинальных держателей акций эмитента – 1.