Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Начальник Департамента - Ишутин Рафаэль Владимирович. Начальник Управления - заместитель начальника Департамента Миронова Маргарита Ивановна.

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11544.53kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 13027.79kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 10520.75kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8537.86kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11550.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9690.5kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8538.18kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 10837.31kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9733.6kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Газпром" Код эмитента, 11554.5kb.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

Сумма доходов (вознаграждений)¹, выплаченных ОАО «Газпром» всем членам Совета директоров Общества в 2003 году: 1530 тыс. рублей.

¹⁾ Сумма доходов (вознаграждений) включает заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены Обществом в 2003г.


Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты доходов (вознаграждений)

в 2004 году:

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Газпром», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» (протокол № 1 от 28 июня 2002 г.) и Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Кроме этого, членам Совета директоров ОАО «Газпром», являющимся штатными сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Доходы, полученные членами Совета директоров ОАО «Газпром», одновременно являющимися членами Правления ОАО «Газпром» и штатными сотрудниками Общества, учтены в сумме доходов Правления ОАО «Газпром».


Правление

Сумма доходов (вознаграждений)¹, выплаченных ОАО «Газпром» всем членам Правления Общества в 2003 году: 221 001 тыс. рублей.

¹⁾ Сумма доходов (вознаграждений) включает заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены Обществом в 2003г.


Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2004 году:

Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации, предусмотренные подпунктом 9 п. 34.1 Устава ОАО «Газпром», не устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии со статьей 48 Устава ОАО «Газпром» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 9 человек.

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а по вопросам, не предусмотренным Законом, - Уставом ОАО «Газпром».

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром» по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров ОАО «Газпром» или по требованию акционера (акционеров) ОАО «Газпром», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «Газпром»;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.


Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В организационную структуру ОАО «Газпром» входит Департамент внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления (далее Департамент). Департамент создан в соответствии с приказом ОАО «Газпром» № 10 от 21.02.2003 и является структурным подразделением Аппарата Правления администрации ОАО «Газпром». Департамент создан на базе Контрольно-ревизионного Управления, функционировавшего с начала 90-х гг. и как самостоятельное Управление, и в составе структурных подразделений Общества.

Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления.

Начальник Департамента - Ишутин Рафаэль Владимирович.

Первый заместитель начальника Департамента – должность не замещена.

В структуру Департамента входят:

• Управление контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения.
  

Начальник Управления - заместитель начальника Департамента Миронова Маргарита Ивановна.

• Управление контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения. Начальник Управления - заместитель начальника Департамента Белобров Андрей Викторович.
  
• Управление внутреннего аудита. Начальник Управления - должность не замещена.
  
• Отдел информационно-аналитической и методической работы. Начальник Отдела – Рябенко Александр Павлович.
  
• Отдел анализа и контроля финансовых организаций.
  

Начальник Отдела – должность не замещена.

Основные задачи Департамента:

1. Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», а также дочерних финансовых организаций.

3. Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров, внешним аудитором и Ревизионной комиссией Общества.

Основные функции Департамента:

• контроль за надлежащим исполнением решений органов управления Общества;
  
• выявление и предотвращение нарушений в экономической и финансовой сферах, неэффективного использования материальных и нематериальных активов Общества;
  
• организация и проведение плановых и внеплановых документальных, контрольных и тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений администрации Общества, его филиалов и представительств, а также дочерних обществ и организаций;
  
• подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных в ходе документальных, контрольных и тематических проверок нарушений и недостатков, и привлечению к ответственности соответствующих должностных лиц;
  
• подготовка совместно с внешними аудиторами информации Комитету по аудиту при Совете директоров, Ревизионной комиссии Общества об эффективности функционирования механизмов финансового и операционного контроля Общества, а также о совершенствовании системы контрольно-ревизионной работы;
  
• разработка методик планирования, организации и проведения контрольной и аналитической работы.
  

Подотчетность службы внутреннего аудита:

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления администрации ОАО «Газпром» Департамент подотчетен руководителю Аппарата Правления ОАО «Газпром».


Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Газпром» в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создается Комитет по аудиту, который будет сформирован и действовать в соответствии с Положением о Комитете. Однако, в настоящий момент Положение о Комитете не утверждено, а Комитет не сформирован.


Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

В соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 21.02.2003г. № 10 в составе Управления внутреннего аудита функционирует Отдел взаимодействия с Комитетом по аудиту Совета директоров, внешним аудитором и Ревизионной комиссией ОАО «Газпром». В рамках своей компетенции сотрудниками отдела производится сбор, анализ и оценка информации о независимости, стоимости, качестве деятельности внешних аудиторов (соблюдение правил и качества проводимых аудиторских проверок бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности).


Осуществление в ОАО «Газпром» контроля за использованием инсайдерской информации предусмотрено Кодексом корпоративного управления (поведения) ОАО «Газпром», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г. (Приложение № 1 настоящего Ежеквартального отчета).