Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Гребенник Александр Григорьевич (Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»)
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 1999 - 2006
Сфера деятельности: руководство работами по производству асфальтобетонной смеси
Должность: Исполнительный директор
Период: 2006 – 2008
Сфера деятельности: руководство технической службой
Должность: Технический директор
Период: 2008 – наст. время
Сфера деятельности: руководство отдельными функциями технической службы
Должность: Заместитель технического директора
Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Калинин Владимир Валентинович (член Совета директоров и Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 1993 - наст. время
Сфера деятельности: руководство деятельностью ОАО "АБЗ-1"
Должность: Генеральный директор
Владеет 6 594 (шестью тысячами пятистами девяноста четырьмя) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО “АБЗ-1”. Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО “АБЗ-1”: 18.71 %.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.
Является отцом Калинина Михаила Владимировича.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Шемерянкин Владимир Гавриилович (член Совета директоров)
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: с 2001 по 2008.
Сфера деятельности: Руководство работами по охране объектов имущества ОАО "АБЗ-1", организации делопроизводства, ремонтно-строительными работами для нужд ОАО "АБЗ-1"
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам
Период: с 2008 по настоящее время.
Сфера деятельности: Руководство работой службы безопасности ОАО «АБЗ-1»
Должность: директор службы безопасности ОАО «АБЗ-1»
Владеет 1 568 (одной тысячей пятистами шестьюдесятью восемью) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО “АБЗ-1”. Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО “АБЗ-1”: 4,45 %.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Калинин Михаил Владимирович (член Совета директоров)
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект"
Период: 1997 - наст. время
Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "ПСФ "Балтийский проект"
Должность: Генеральный директор
Организация: Закрытое акционерное общество "Экодор"
Период: 2003 - 2004
Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "Экодор"
Должность: Генеральный директор
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 1998 - 2002
Сфера деятельности: разработка и внедрение новых технологий производства строительных материалов
Должность: технолог
Период: 2002 - 2005
Сфера деятельности: руководство работами по внедрению новых технологий производства строительных материалов
Должность: начальник отдела перспективного развития
Период: 2005 - 2008
Сфера деятельности: руководство работами по технологическому обеспечению производства строительных материалов
Должность: заместитель главного инженера
Период: 2008
Сфера деятельности: руководство работой дирекции проектов ОАО «АБЗ-1»
Должность: директор дирекции проектов
Период: 2008 – настоящее время
Сфера деятельности: руководство работой производственных и иных подразделений ОАО «АБЗ-1»
Должность: исполнительный директор
Владеет 525 (пятистами двадцатью пятью) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО “АБЗ-1”. Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1": 1.49 %.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.
Является сыном Калинина Владимира Валентиновича.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Шашкина Любовь Сергеевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: с 1997 - по настоящее время.
Сфера деятельности: руководство деятельностью бухгалтерии ОАО "АБЗ-1"
Должность: Главный бухгалтер
Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в 2008 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных в 2008 году членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», составила 300 000 (триста тысяч) рублей. Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2008 году) членам Совета директоров ОАО “АБЗ-1” (с учетом заработной платы генерального директора ОАО “АБЗ-1” и других членов совета директоров ОАО “АБЗ-1”, вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2008 г.: 41 890 642,91 рублей.
Аналогичные виды вознаграждений будут, выплачиваются членам совета директоров ОАО "АБЗ-1" в текущем финансовом году на основании заключенных трудовых договоров.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью наряду с государственными контролирующими органами осуществляется Ревизионной комиссией ОАО "АБЗ-1". Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров эмитента в количестве трех человек. Ревизионная комиссия ежегодно производит проверку достоверности данных, содержащихся в финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "АБЗ-1".
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АБЗ-1" Ревизионная комиссия ОАО "АБЗ-1" составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах эмитента;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитентом также ежегодно для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "АБЗ-1" привлекается независимый профессиональный аудитор.
Эмитентом не создана служба внутреннего аудита (как самостоятельное подразделение, работающее наряду с ревизионной комиссией ОАО "АБЗ-1").
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, в настоящее время отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Колосов Александр Михайлович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 1999 - 2001
Должность: экономист ПЭО ОАО "АБЗ-1"
Период: 2001 - 2007
Должность: начальник ПЭО ОАО "АБЗ-1"
Период: 2007- 2008
Должность: начальник отдела управленческого учета
Период: 2008- 2008
Должность: заместитель директора по экономике дирекции проектов ОАО “АБЗ-1”
Период: 2008- настоящее время
Должность: директор дирекции проектов ОАО “АБЗ-1”
Организация: Закрытое акционерное общество «Карьер «Коккомяки»
Период: 2008-2008
Должность: исполняющий обязанности финансового директора
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Карельский щебень»
Период: 2008- настоящее время
Должность: генеральный директор
Владеет 1 обыкновенной именной бездокументарной акцией ОАО “АБЗ-1”. Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО “АБЗ-1”: 0.0028 %
Опционов ОАО "АБЗ-1" и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Цыганов Олег Николаевич
Год рождения: 1961 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 1997 - настоящее время
Должность: заместитель главного бухгалтера ОАО “АБЗ-1”
Организация: Закрытое акционерное общество "Геоформ"
Период: 2006 - настоящее время
Должность: генеральный директор
Владеет 9 обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО “АБЗ-1”. Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО “АБЗ-1”: 0.0255 %
Опционов ОАО "АБЗ-1" и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
Яковлев Андрей Олегович
Год рождения: 1975 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Период: 2004 - настоящее время
Должность: заместитель финансового директора ОАО “АБЗ-1”
Период: 2002 -2004
Должность: экономист финансовой группы ОАО “АБЗ-1”
Акциями ОАО “АБЗ-1” и долей в уставном капитале ОАО “АБЗ-1” не владеет.
Опционов ОАО "АБЗ-1" и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.
Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался;
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Все члены Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1" являются работниками Общества. Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1" в 2008 году не выплачивалось. Критерием определения размера вознаграждения (заработной платы) членов Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1" 2008 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей в Обществе.
Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных за последний завершенный финансовый год) членам Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1" составил: 4 904 827,01 руб. Вид вознаграждения: заработная плата и иные выплаты и имущественные предоставления.
Аналогичные виды вознаграждений будут выплачиваются членам Ревизионной комиссии ОАО "АБЗ-1" в текущем финансовом году на основании заключенных трудовых договоров.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 1 квартал 2009 года | 2008 год |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 365 | 356 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 39 % | 35 % |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 45 927,0 | 237 733,2 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 1 131,8 | 10 848,1 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 47 058,8 | 248 581,3 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
У эмитента в настоящее время отсутствуют какие-либо соглашения или обязательства, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также опционы.