Geum.ru

А. Данные об эмитенте

Вид материалаДокументы
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.


Дата появления факта (события, действия): 15.07.2002

Код: 1240155F15072002


Решения общих собраний.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Дата проведения общего собрания - 30 июня 2002 г.
Место проведения общего собрания - г. Москва
Кворум общего собрания - в годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 164 033 425 голосующими акциями, т.е. 75,36% от общего количества голосов.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2001 год.
Голосовали: "За" - 163 365 410 голосов, "Против" - 10 618 голосов, "Воздержалось" - 277 723 голоса.
2. О дивидендах по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2001 год.
Голосовали: "За" - 163 387 688 голосов, "Против" - 8 818 голосов, "Воздержалось" - 259 771 голос.
3. Об утверждении Устава ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
Голосовали: "За" - 163 316 661 голос, "Против" - 10 516 голосов, "Воздержалось" - 328 838 голосов.
4. Об утверждении Положения об общем Собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
Голосовали: "За" - 163 274 337 голосов, "Против" - 6 615 голосов, "Воздержалось" - 376 046 голосов.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
Голосовали: "За" - 163 270 942 голоса, "Против" - 11 976 голосов, "Воздержалось" - 370 801 голос.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
Голосовали: "За" - 163 292 138 голосов, "Против" - 8 819 голосов, "Воздержалось" - 354 860 голосов.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
По результатам голосования (персонально по каждому из кандидатов):
Избрать членами Совета директоров Количество поданных голосов
Алексашенко Сергея Владимировича 143 238 170
Барбашева Сергея Валентиновича 253 615
Бугрова Андрея Евгеньевича 143 355 212
Ги де Селье (Guy De Selliers) 142 029 264
Долгих Владимира Ивановича 143 261 955
Еремеева Олега Витальевича 140 605 004
Зелькову Ларису Геннадьевну 142 460 672
Иванова Евгения Ивановича 343 126
Клишаса Андрея Александровича 150 596 874
Лисина Владимира Сергеевича 149 689 644
Паринова Кирилла Юрьевича 223 105
Рожецкина Леонида Борисовича 158 674 008
Сальникову Екатерину Михайловну 141 938 312
Смирнова Андрея Борисовича 96 986
Федорова Олега Романовича 8 490 545
Челядина Сергея Валентиновича 135 831
Шакину Екатерину Александровну 121 676
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский никель".
Голосовали: "За" - 162 189 924 голоса, "Против" - 43 995 голосов, "Воздержалось" - 538 034 голоса.
9. Об утверждении Аудитора ОАО "ГМК "Норильский никель".
Голосовали: "За" - 163 240 148 голосов, "Против" - 44 224 голоса, "Воздержалось" - 337 756 голосов.
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
Решили:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2001 год.
ПРИНЯТО.
2. Утвердить выплату годовых дивидендов по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2001 год денежными средствами в размере 23 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов провести до 15 октября 2002 г.
ПРИНЯТО.
3. Утвердить Устав ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
ПРИНЯТО.
4. Утвердить Положение об общем Собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции.
ПРИНЯТО.
5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции. ПРИНЯТО.
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции. ПРИНЯТО.
7. ПРИНЯТО.
В Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" ИЗБРАНЫ:
Рожецкин Леонид Борисович
Клишас Андрей Александрович
Лисин Владимир Сергеевич
Бугров Андрей Евгеньевич
Долгих Владимир Иванович
Алексашенко Сергей Владимирович
Зелькова Лариса Геннадьевна
Ги де Селье (Guy De Selliers)
Сальникова Екатерина Михайловна
8. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский никель":
Басову Юлию Васильевну Главного экономического советника Генерального директора ОАО "ГМК "Норильский никель".
Афанасьеву Олесю Валерьевну Директора Департамента кредитных операций ОАО АКБ "РОСБАНК".
Мещерякова Вадима Юрьевича Советника Президента ОАО АКБ "РОСБАНК".
Ромпель Ольгу Юрьевну Советника Генерального директора ОАО "ГМК "Норильский никель".
Фирсик Олесю Владимировну Главного бухгалтера АКБ "МФК".
ПРИНЯТО.
9. Утвердить Аудитором ОАО "ГМК "Норильский никель" на 2002 год ООО "Росэкспертиза".
ПРИНЯТО.


Дата появления факта (события, действия): 11.07.2002

Код: 1840155F11072002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/20-пр-сд от 18.06.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - Ул. Маши Порываевой, 11, г.Москва, РФ, 107078;
почтовый адрес - Ул. Маши Порываевой, 11, г.Москва, РФ, 107078.
Дата совершения сделки - 11.07.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Приобретение услуг по хранению и депозитарному учету векселей сторонних организаций, принадлежащих ОАО "ГМК "Норильский никель". Дополнительное соглашение к Депозитарному договору № 414ДР от 04.08.00 г. Сумма оплаты по сделке определяется расчетным путем в соответствии с условиями заключенной сделки. Общая сумма оплаты депозитарных услуг превысит 1 200 МРОТ, установленных законодательством на дату заключения сделки.


Дата появления факта (события, действия): 8.07.2002

Код: 0740155F08072002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 08.07.2002 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора купли-продажи драгоценных металлов от 08.07.2002 г. №ГМК/232ДГ.


Дата появления факта (события, действия): 8.07.2002

Код: 1840155F08072002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/21-пр-сд от 18.06.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 08.07.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора купли-продажи драгоценных металлов от 08.07.2002 г. №ГМК/232ДГ.


Дата появления факта (события, действия): 21.08.2002

Код: 0740155F21082002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch;
место нахождения - Herengracht 450-454 NL-1017CA, Amsterdam, the Netherlands;
почтовый адрес - Herengrach 450-454 NL-1017CA, Amsterdam, the Netherlands.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ООО "Дойче Банк", Москва;
место нахождения - 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4;
почтовый адрес - 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Societe Generale SA, Paris;
место нахождения - 17 cours Valmy 92972 Paris-La Defense Cedex, France;
почтовый адрес - 17 cours Valmy 92972 Paris-La Defense Cedex, France.
Дата совершения сделки - 21.08.2002 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Кредитного соглашения на сумму 75 000 000 долл. США.


Дата появления факта (события, действия): 26.08.2002

Код: 0740155F26082002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ситибанк";
место нахождения - 125047 г.Москва, ул. Гашека, 8-10;
почтовый адрес - 125047 г.Москва, ул. Гашека, 8-10.
Дата совершения сделки - 26.08.2002 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Генерального соглашения о краткосрочных кредитах на сумму 30 000 000 долл. США.


Дата появления факта (события, действия): 9.09.2002

Код: 1440155F09092002


Погашение ценных бумаг ОАО "ГМК "Норильский никель"
Основание погашения (аннулирования): решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" от 29 марта 2002 г. об уменьшении уставного капитала ОАО "ГМК "Норильский никель" путем приобретения части размещенных Обществом акций в целях сокращения их общего количества.*
Вид, категория (тип), форма, государственный регистрационный номер выпуска, ценные бумаги которого погашаются:
обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 85-1-8;
обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-40155-F;
обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-40155-F.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги данного вида (категории), количество ценных бумаг данного вида (категории):
Всего 252 667 409 обыкновенных бездокументарных акций, номинальная стоимость каждой акции 1 рубль, в том числе:
100 000 обыкновенных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 85-1-8;
70 645 обыкновенных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-03-40155-F;
122 301 272 обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-40155-F;
130 195 492 обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-05-40155-F.
Количество погашенных ценных бумаг:
Всего 38 761 525 обыкновенных бездокументарных акций, в том числе:
100 000 обыкновенных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 85-1-8;
70 645 обыкновенных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-03-40155-F;
38 590 880 обыкновенных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-04-40155-F.
* Отчет об итогах приобретения ОАО "ГМК "Норильский никель" собственных акций утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 28 июня 2002 г. № ГМК/25-пр-сд). Устав ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой редакции с изменениями, связанными с уменьшением общего количества акций Общества, зарегистрирован МРИ МНС РФ №2 по ТАО 27 августа 2002 г. 9 сентября 2002 г. внесены записи в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО "ГМК "Норильский никель" об аннулировании выкупленных Обществом акций (в соответствии с п. 7.4.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г.).


Дата появления факта (события, действия): 16.09.2002

Код: 1340155F16092002


Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 13.09.2002 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
2. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "РАО "Норильский никель, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды нежилых помещений).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что цена субаренды нежилых помещений, указанных в Договоре субаренды нежилых помещений (Приложение 1) и сдаваемых ОАО "ГМК "Норильский никель" в субаренду ОАО "РАО "Норильский никель", составляет 7 843,35 долларов США в месяц, включая НДС.
2. Одобрить сделку о сдаче ОАО "ГМК "Норильский никель" в субаренду ОАО "РАО "Норильский никель" нежилых помещений, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в прилагаемом проекте Договора субаренды нежилых помещений.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 8 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2.1. Решение принято.
2.2. Решение принято.
* В голосовании по данному вопросу приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки Обществом. Не голосовали: Долгих В.И., Клишас А.А., Рожецкин Л.Б.


Дата появления факта (события, действия): 26.09.2002

Код: 0440155F26092002


Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
Полное фирменное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого, принадлежащая эмитенту, изменилась - Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения - 660049, г. Красноярск, улица Бограда, дом 15.
Почтовый адрес - 660049, г. Красноярск, улица Бограда, дом 15.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица до изменения - 23.8%
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица после изменения - 42.4%
Дата, с которой произошло изменение доли в уставном капитале - 26.09.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 20.09.2002

Код: 1340155F20092002


Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 18.09.2002 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
1. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор № RK/061/02).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Кредитного договора № RK/061/02 (Приложение 1), заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере до 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей, а также в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями договора исходя из ставки 18% годовых.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по открытию ОАО АКБ "РОСБАНК" кредитной линии ОАО "ГМК "Норильский никель" на сумму до 4 000 000 000 (четырех миллиардов) рублей с лимитом единовременной задолженности 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей на условиях до востребования под 18% годовых. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Кредитном договоре, Приложение 1.
2. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Договор о залоге № ZL/168/02).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что цена имущества (5 000 тонн никеля, 15 000 тонн меди), являющегося предметом залога по сделке между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", составляет 1 777 554 663 рубля или 56 310 000 долларов США.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" по залогу имущества (5 000 тонн никеля, 15 000 тонн меди), в совершении которой имеется заинтересованность (Договор о залоге № ZL/168/02). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Договоре залога, Приложение 2.
3. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № OVR/026/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание (договору на открытие и ведение текущего валютного счета в рублях) № 14636/RUR/01 от 21.12.1998 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения № OVR/026/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание (договору на открытие и ведение текущего валютного счета в рублях) № 14636/RUR/01 от 21.12.1998г.), заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере до 2 200 000 000 рублей, а также в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями прилагаемого Дополнительного соглашения.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО АКБ "РОСБАНК" кредитов ОАО "ГМК "Норильский никель" в режиме овердрафта на сумму до 2 200 000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей с лимитом единовременной задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнительном соглашении № OVR/026/02 , Приложение 3.
4. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № OVR/027/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание б/н от 11.07.1997 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения № OVR/027/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание б/н от 11.07.1997 г., заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере до 2 200 000 000 рублей, а также в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями прилагаемого Дополнительного соглашения.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО АКБ "РОСБАНК" кредитов ОАО "ГМК "Норильский никель" в режиме овердрафта на сумму до 2 200 000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей с лимитом единовременной задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнительном соглашении № OVR/027/02 , Приложение 4.
5. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к договору на расчетно-кассовое обслуживание (договору на открытие и ведение текущего счета) №БС-666/1 от 04.07.2001 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения № 2 к договору на расчетно-кассовое обслуживание (договору на открытие и ведение текущего счета) №БС-666/1 от 04.07.2001 г., заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере до 2 200 000 000 рублей, а также в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями прилагаемого Дополнительного соглашения.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО АКБ "РОСБАНК" кредитов ОАО "ГМК "Норильский никель" в режиме овердрафта на сумму до 2 200 000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей с лимитом единовременной задолженности 276 490 000 (двести семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнительном соглашении № 2, Приложение 5.
6. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № NOR/OVR/190/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание №БС-650/1 от 24.08.2000 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения № NOR/OVR/190/02 к договору на расчетно-кассовое обслуживание №БС-650/1 от 24.08.2000 г., заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере до 2 200 000 000 рублей, а также в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями прилагаемого Дополнительного соглашения.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО АКБ "РОСБАНК" кредитов ОАО "ГМК "Норильский никель" в режиме овердрафта на сумму до 2 200 000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей с лимитом единовременной задолженности 276 490 000 (двести семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнительном соглашении № NOR/OVR/190/02 , Приложение 6.
7. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнение № 3 к кредитному договору № VK/092/01 от 11 октября 2001 г).
РЕШИЛИ:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом Дополнения № 3 к кредитному договору № VK/092/01 от 11 октября 2001 г., заключаемого между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в размере суммы процентов, подлежащей уплате в соответствии с условиями прилагаемого Дополнительного соглашения.
2. Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнение № 3 к кредитному договору № VK/092/01 от 11 октября 2001 г.). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнении, Приложение 7.
8. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к кредитным договорам № RK/069/00 от 20.10.2000 г., № RK/085/00 от 13.12.2000 г., № RK/085/01 от 05.12.2001 г.).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к кредитным договорам № RK/069/00 от 20.10.2000 г., № RK/085/00 от 13.12.2000 г., № RK/085/01 от 05.12.2001 г.) Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом Дополнительном соглашении, Приложение 8.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 8 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
1.1. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
1.2."За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
2.1."За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
2.2. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
3.1."За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
3.2. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
4.1. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
4.2. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
5.1. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
5.2. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
6.1. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
6.2."За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
7.1. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.).
Решение принято.*
7.2. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
8. "За" - 3 чел. (Долгих В.И., Зелькова Л.Г., Сальникова Е.М.).
"Против" - 1 чел. (Лисин В.С.).
"Воздержался" - нет.
Решение принято.*
* В голосовании по данным вопросам приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки Обществом. Не голосовали: Алексашенко С.В., Бугров А.Е., Клишас А.А., Рожецкин Л. Б.


Дата появления факта (события, действия):