Оао нк «РуссНефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
22) принятие по представлению Президента внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Президента Эмитента);
23) утверждение Положения о коммерческой тайне;
24) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) использование резервного фонда Эмитента;
26) утверждение ежеквартальных отчетов Эмитента;
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Эмитента.
В соответствии со Статьей 9 Устава Эмитента, руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Эмитента.
Президент Эмитента подотчетен Совету директоров Эмитента и Собранию акционеров.
Президент избирается Собранием акционеров.
Президент Эмитента:
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента;
- осуществляет от имени Эмитента полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Эмитента в пределах, установленных Уставом Эмитента;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Эмитента на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представительствует от имени Эмитента в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Эмитента и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Эмитента на собраниях акционеров (участников ) обществ, акционером (участником) которых является Эмитент; принимает решения от имени Эмитента как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Эмитента, руководителей филиалов и представительств Эмитента;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Эмитента;
- принимает решения о предъявлении от имени Эмитента претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
Президент Эмитента вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).
Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).
Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).
Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).
Положение о Президенте Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» 30.01.2003 г. (протокол № 6).
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменения в Устав эмитента и во внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов, не вносились.
Адрес страницы сети в Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления Эмитента в случае его наличия: www.russneft.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Персональный состав органов управления эмитента.
Персональный состав Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Декатрис Кристалла
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1985 г. – наст. время.
Организация: Dr.K.Chrysostomides & Co.
Должность: практикующий адвокат, старший управляющий партнер в юридической фирме
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Георгиадес Александрос
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1996 г. – наст. время.
Организация: Dr.K.Chrysostomides & Co.
Должность: старший партнер в юридической фирме
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Георгиадес Эвелина
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 г. – 2003 г. .
Организация: Университет Глазго
Должность: научный сотрудник
Период: 2003 г. – 2007 г. .
Организация: Кипрский Национальный Олимпийский Комитет
Должность: директор
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Dr.K.Chrysostomides & Co.
Должность: директор по персоналу и управлению делами
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Моунтис Джордж
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Dr.K.Chrysostomides & Co.
Должность: практикующий адвокат, старший партнер в юридической фирме
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Фамилия, имя, отчество: Корсик Александр Леонидович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская нефтяная компнаия»
Должность: первый вице-президент
Период: 2006 - 2006 гг.
Организация: ООО «КБ «Ренессанс Капитал»
Должность: заместитель председателя Правления
Период: 2006 - 2007 гг.
Организация: Нефтегазовая компания «Итера»
Должность: Президент
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Малобалыкское»
Должность: член Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Единоличный исполнительный орган: временно исполняющий обязанности Президента
Фамилия, имя, отчество: Гордеев Олег Георгиевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2004 гг.
Организация: Минэнерго РФ
Должность: заместитель Министра
Период: 2004 - 2006 гг.
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность: заместитель руководителя
Период: 2006 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Должность: временно исполняющий обязанности Президента, старший Вице-президент
Период: 2007 г. - наст. время
Организация: Иностранное предприятие «Славнефтехим» Закрытое акционерное общество
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2007 г. - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск»
Должность: председатель Совета директоров
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента: опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: