Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.
Вознаграждения членам Совета директоров Общества:
Сумма доходов всех членов Совета директоров, начисленных за 2006 год, составила 1860,1 тыс. руб. Задолженности эмитента членам Совета директоров на 30.06.2007г. нет.
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым общим собранием акционеров (протокол от 11.06.2006г. № 18), вознаграждение членов Совета директоров в текущем году рассчитывается следующим образом:
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;
- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества;
- дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).
Кроме того, члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).
Вознаграждения членам Правления Общества:
Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества.
В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением "О материальном стимулировании высших менеджеров Общества", утвержденным Советом директоров.
Мотивация членов Правления осуществляется путем установления им должностных окладов, как членам Правления, а также выплатой членам Правления, как высшим менеджерам, квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих ключевых показателей эффективности.
Вознаграждения генеральному директору Общества:
Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол № 18 от 18.08.2006 г.). Данное положение, являющееся неотъемлемой частью трудового договора с генеральным директором, устанавливает:
- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада генерального директора Общества,
- виды премирования,
- порядок выплаты должностного оклада, премий,
- порядок принятия решений, направленных на реализацию данного положения.
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
В целях совершенствования организационной структуры Общества, обеспечения функционирования системы внутреннего контроля Общества в ноябре 2004 года в Обществе создан отдел анализа и контроллинга; начальник отдела – Шмаков Игорь Владимирович, заместитель начальника отдела – Кузнецова Вера Викторовна.
Основные функции отдела анализа и контроллинга в части внутреннего аудита:
- определение подразделений и направлений деятельности, подверженных существенным рискам (путем проведения ревизий, проверок, анализов, при помощи опросных листов и т.п.),
- описание и анализ бизнес-процессов компании, связанных с существенными рисками,
- разработка контрольных процедур и предложений по снижению рисков для данных бизнес-процессов,
- тестирование качества внедренных контрольных процедур.
Отдел анализа и контроллинга находится в прямом подчинении генерального директора Общества.
Внешний аудитор вправе давать отделу анализа и контроллинга рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля. При проведении аудита внешними организациями отдел осуществляет эффективное взаимодействие по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в его компетенции.
В Обществе действует «Положение об инсайдерской информации», утвержденное Советом директором Общества 18.08.2006 г., в целях:
– защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества и его дочерних и зависимых обществ;
– обеспечения экономической безопасности Общества;
– контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
– установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
– установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом;
– информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных данным положением.
Полный текст Положения об инсайдерской информации размещен на сайте эмитента по адресу: www. kubanenergo.ru.