Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчёт открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» Код, 2621.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 7390.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Московская городская телефонная, 4428.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления эмитента, в соответствии с его Уставом (п.9.1 статьи 9), являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.
Состав Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
| | Фамилия, имя, отчество | Должность | Год рождения |
| 1 | Раппопорт Андрей Натанович | Председатель Совета директоров | 1963 |
| 2 | Чистяков Александр Николаевич | Заместитель Председателя Совета директоров | 1973 |
| 3 | Гавриленко Анатолий Анатольевич | член Совета директоров | 1972 |
| 4 | Демин Андрей Александрович | член Совета директоров | 1974 |
| 5 | Зенюков Игорь Аликович | член Совета директоров | 1966 |
| 6 | Жолнерчик Светлана Семеновна | член Совета директоров | 1964 |
| 7 | Кокин Андрей Анатольевич | член Совета директоров | 1970 |
| 8 | Матвеев Алексей Анатольевич | член Совета директоров | 1963 |
| 9 | Силкин Владимир Николаевич | член Совета директоров | 1957 |
| 10 | Скляров Евгений Викторович | член Совета директоров | 1955 |
| 11 | Скрибот Вольфганг | член Совета директоров | 1966 |
| 12 | Сучков Игорь Васильевич | член Совета директоров | 1973 |
| 13 | Трофимов Юрий Иванович | член Совета директоров | 1945 |
Совет директоров был избран на общем собрании акционеров, которое состоялось 15 июня 2007 года.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а также члены коллегиального исполнительного органа (правления) эмитента:
Состав Правления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
| | Фамилия, имя, отчество | Должность | Год рождения |
| 1 | Трофимов Юрий Иванович | Председатель Правления | 1945 |
| 2 | Большаков Валерий Петрович | член Правления | 1950 |
| 3 | Веревкин-Рахальский Сергей Владимирович | член Правления | 1948 |
| 4 | Грошев Георгий Николаевич | член Правления | 1951 |
| 5 | Казаков Олег Анатольевич | член Правления | 1948 |
| 6 | Копанов Евгений Анатольевич | член Правления | 1970 |
| 7 | Майоров Андрей Владимирович | член Правления | 1967 |
| 8 | Митяев Александр Александрович | член Правления | 1952 |
| 9 | Равилов Харис Хамидуллович | член Правления | 1960 |
| 10 | Раев Александр Григорьевич | член Правления | 1955 |
| 11 | Склярова Людмила Алексеевна | член Правления | 1958 |
| 12 | Солдатов Николай Михайлович | член Правления | 1940 |
| 13 | Талалаев Анатолий Анатольевич | член Правления | 1954 |
Генеральный директор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
| Фамилия, имя, отчество | Год рождения |
| Трофимов Юрий Иванович | 1945 |
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Приводятся сведения обо всех расчетных счетах эмитента:
| Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации | Место нахождения | ИНН кредитной организации | Тип счета | Номер счета | БИК кредитной организации | Номер корреспондентского счета кредитной организации |
| Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29 | 7702070139 | Рублевый расчетный | 40702810500060021123 | 044525187 | 30101810700000000187 |
| Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс» (ОАО КБ «Агроимпульс» Филиал «Московский») | 127106, г.Москва, ул.Гостиничная,д.5, корпус 10 | 3664036384 | Рублевый расчетный Рублевый расчетный | 40702810300010000082 40702810900010000084 | 044552444 | 30101810300000000444 |
| Открытое акционерное общество Банк «Петрокоммерц» (ОАО Банк «Петрокоммерц») | 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24 | 7707284568 | Рублевый расчетный | 40702810400000004712 | 044525352 | 30101810700000000352 |
| Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») | 107996, г. Москва, ул. Рождест-венка, д. 8/15, стр.3 | 7702000406 | Рублевый расчетный | 40702810301050000069 | 044525219 | 30101810500000000219 |
| Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (ОАО «АЛЬФА-БАНК») | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | Рублевый расчетный | 40702810701300000554 | 044525593 | 30101810200000000593 |
| Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) (АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 | 7744001497 | Рублевый расчетный | 40702810900000003645 | 044525823 | 30101810200000000823 |
| Открытое акционерное общество коммерческий банк «Агроимпульс» (ОАО КБ «Агроимпульс» Филиал «Московский») | 127106, г.Москва, ул.Гостиничная,д.5, корпус 10 | 3664036384 | Текущий валют ный Транзитный валют ный | 40702840900010000070 40702840500011000071 | 044552444 | 30101810300000000444 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения аудиторской организации: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701
Номер телефона и факса: (495) 967 04 95, 967 04 97
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000548, выдана 25 июня 2002 года Министерством финансов РФ сроком действия до 25 июня 2012 года..
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006, 2007 финансовые годы
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют.
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между аудитором и эмитентом отсутствуют.
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.
Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 13 декабря 2006 г. (Протокол № 37 от 15 декабря 2006 г.) в Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭСК», в компетенцию которого входит в т.ч. «вопрос подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций относительно кандидатуры Аудитора Общества, который выбирается из числа независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим Собранием акционеров Общества, разработка рекомендаций по условиям проведения конкурсного отбора Аудитора Общества, участие в проведении конкурсного отбора аудитора Общества в случае проведения такового».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания участников эмитента относится вопрос:
«утверждение Аудитора Общества».
В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос:
«рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с п. 23.9. статьи 23 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
за 2005 г - 280 000 руб. без учета НДС
за 2006 г. – 280 000 руб. без учета НДС
за 2007 г. – 2 100 000 руб. без учета НДС
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
В 3 квартале 2007 г. получено аудиторское заключение финансовой отчетности ОАО «МОЭСК» за 2005 г. и 2006 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Аудитор, осуществивший аудит финансовой отчетности ОАО «МОЭСК» за 2005 г. и 2006 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
Полное фирменное наименование: «КПМГ Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: «КПМГ Лимитед»
Место нахождения аудиторской организации:
Московское представительство: 119019, Москва, Гоголевский б-р, 11
Аудитор оказал эмитенту услуги по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2005 г. и 2006 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В 1 квартале 2007 г. эмитентом привлекался оценщик для определения рыночной стоимости основных средств, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в п.3.6.1. ежеквартального отчета.
Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения оценщика: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Бизнес Центр «Моховая»
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 004646
Дата выдачи лицензии: 1 августа 2002 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 1 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение рыночной стоимости основных средств, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в п.3.6.1. ежеквартального отчета.
В соответствии с договором № 162/О от 31 мая 2007 г. консорциум оценщиков в составе ООО «Институт проблем предпринимательства» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» выполнил оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО «Институт проблем предпринимательства»
Место нахождения оценщика: г.Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.11, лит. А, пом.3-Н
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 000154
Дата выдачи лицензии: 20 августа 2001 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 20 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения оценщика: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Бизнес Центр «Моховая»
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 004646
Дата выдачи лицензии: 1 августа 2002 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 1 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка проведена по заказу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» исключительно для целей содействия в принятии управленческих решений.
В соответствии с договором № 302/О от 07 декабря 2007 г. консорциум оценщиков в лице ООО «Институт проблем предпринимательства» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» («Консорциум» или «Оценщик») выполнил оценку рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100 % пакета акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО «Институт проблем предпринимательства»
Место нахождения оценщика: г.Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.11, лит. А, пом.3-Н
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 000154
Дата выдачи лицензии: 20 августа 2001 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 20 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения оценщика: 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Бизнес Центр «Моховая»
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 004646
Дата выдачи лицензии: 1 августа 2002 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 1 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка проведена по заказу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» исключительно для целей содействия в принятии управленческих решений.
В соответствии с договором № 302/О от 07 декабря 2007 г. оценщиками ООО «Институт проблем предпринимательства» произведена оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе миноритарного пакета акций..
Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО «Институт проблем предпринимательства»
Место нахождения оценщика: г.Санкт-Петербург, 12 линия В.О., д.11, лит. А, пом.3-Н
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: № 000154
Дата выдачи лицензии: 20 августа 2001 г.
Срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности: до 20 августа 2007 г.
Орган, выдавший лицензию на осуществление оценочной деятельности: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Определение рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «МОЭСК» в составе миноритарного пакета акций для целей выкупа у миноритарных акционеров при реорганизации ОАО «МГЭсК» путем присоединения к ОАО «МОЭСК».
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг (акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом Открытие»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3
Номер телефона и факса: (495) 232-99-66, 203-96-47, факс (495) 956-47-00
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: r.open.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28 июня 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06100-010000 от 28 июня 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России
Услуги, оказанные консультантом:
- оказание содействия эмитенту при подготовке и регистрации проспекта ценных бумаг эмитента;
- подписание проспекта ценных бумаг эмитента;
- консультирование эмитента
- по вопросам раскрытия информации;
- по иным вопросам, связанным с эмиссией ценных бумаг эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг (облигации) и подписавшие проспект ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер эмитента: Склярова Людмила Алексеевна
Номера контактных телефонов: (495) 980-1294
Номер факса: (495) 980-1266
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет Эмитента, и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.