Законодательство СССР не содержало понятия банкротства

Вид материала

Закон

Содержание Список использованной литературы

Подобный материал:

• Концепция банкротства: законодательная модель и реальность Основные понятия и термины,, 24.59kb.
• Задачи временного управляющего. Процедуры банкротства финансовое оздоровление, 29.07kb.
• Реестр требований кредиторов 14. Понятие, виды и цели процедур банкротства 15. Юридическая, 24.49kb.
• Окончание финансового оздоровления и его план 58 Заключение 60 Список использованной, 1038.3kb.
• Лекция Процедуры банкротства предприятия, 884.3kb.
• Рабочая учебная программа дисциплины «учет и анализ банкротств», 58.33kb.
• Законодательство о банкротстве одно из самых сложных направлений российского законодательства, 144.5kb.
• Примерная тематика рефератов по курсу, 43.75kb.
• Диагностика вероятности банкротства организаций Содержание, 69.67kb.
• Дисциплина: Арбитражное и конкурсное управление предприятием, 38.71kb.

Оглавление

Введение

Законодательство СССР не содержало понятия банкротства. Это было обусловлено тем, что в период социализма все предприятия являлись государственной собственностью, находились в одних руках, у одного "хозяина" — государства, что полностью исключало конкуренцию между ними, а допустить существование института банкротства означало бы признать наличие ошибок в государственном управлении. Поэтому не могло быть ни банкротства, ни преступлений, связанных с ним.

С 90-х годов XX столетия, после распада СССР, в России наступил период бурного развития частной собственности: стали возникать различного рода фирмы, товарищества и акционерные общества. Новые экономические преобразования и изменения в хозяйственном законодательстве выявили широкий круг вопросов, связанных с банкротством.

Появление новых форм криминальных посягательств в сфере экономики, а также реалии хозяйственных отношений привели к необходимости изменения уголовного законодательства. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации норм, устанавливающих ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195) породило немало проблем, связанных с юридической оценкой и расследованием этого вида преступлений.

Причинами такого положения, в том числе, является отсутствие научных методик расследования уголовных дел данной категории и низкий уровень профессиональной подготовки следователей.

Вышеизложенное свидетельствует о настоятельной необходимости исследования проблем применения уголовных норм о незаконных банкротствах в целом и неправомерных действиях при банкротстве в частности, а также выработке научно-обоснованной методики и тактики расследования дел данной категории.

Необходимо отметить, что разработкой методик расследования преступлений, в том числе и в сфере экономики, занимались такие ученые, как Р.С. Белкин, СИ. Винокуров, И.А. Возгрин, Л.Г. Горшенин, Л.Я. Драпкин, А.Н. Колисниченко, И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов, СП. Щерба, С.Н. Чурилов, и др. Вопросы расследования незаконных банкротств затрагивались ими фрагментарно.

Только в 1996 г. А.М. Нуждиным была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств». Однако данная работа была написана еще до вступления в действие УК РФ, когда практика применения соответствующих норм отсутствовала.

В последнее время в периодических изданиях появились отдельные публикации, в которых А. Гречишкин, Н. Егорова, Б. Колб, Н. Лопашенко, В. Плотников, А. Тимербулатов, А.Томилин, И. В. Шишко освещают уголовно-правовые проблемы, связанные с применением ст. 195-197 УК РФ.

Тем не менее фундаментальных исследований, посвященных проблемам расследования неправомерных действий при банкротстве, за прошедшие десять лет после принятия новых УК и УПК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не было.

Объектом исследования является комплекс правоотношений, складывающихся в процессе раскрытия и расследования уголовных дел о неправомерных действиях при банкротстве.

Предметом исследования послужили совокупность норм уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, арбитражно-процессуального права, регламентирующих отношения в рассматриваемой сфере, процесс расследования уголовных дел данной категории, научные разработки по указанной проблематике, а также следственная и судебная практика.

Целью дипломного исследования является изучение теоретических положений уголовного, уголовно-процессуального, гражданского законодательства и рекомендаций по методике и тактике расследования преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве.

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить следующие задачи: провести анализ криминалистической характеристики неправомерных действий при банкротстве, обозначить обстоятельства подлежащие установлению по делам о неправомерных действиях при банкротстве, рассмотреть общий порядок доследственной проверки материалов и особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования преступления, а также рассмотреть вопросы назначения и производства экспертиз по указанным делам.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания общественных явлений и процессов в сфере правоприменения: сравнительно-правовой, исторический, формально-логический, статистический и др.

Исследование строилось на основе критического анализа теоретических работ ученых в сфере уголовного, гражданского, уголовно-процессуального права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, социологии, философии, теории управления.

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, арбитражно-процессуальное законодательство, Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", иные нормативные акты.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Список использованной литературы

1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. М., 2006.
   
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2006.
   
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2006.
   
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2006.
   
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2006.
   
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2006.
   
7. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции"// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г., N 16, ст. 503.
   
8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности"//Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., N 33, ст. 3349.
   
9. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"// Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. N 43 ст. 4190.
   
10. Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. 888 // Собрание законодательства Российской Федерации 1998. № 3. Ст. 4007.
    
11. Письмо Банка России от 25 марта 1996 г. N 30112-15/340 "О представлении отчетности на магнитных носителях".
    

2. Литература

12. Анциферов В.П. Криминалистическая характеристика в методике расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры. М., 1983.
    
13. Афанасьев С. Л. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования сексуально-садистских убийств. СПб., 1992.
    
14. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. 1997.
    
15. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - "Норма", 2005 г.
    
16. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.
    
17. Бидонов Л. Г., Бидонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика /под ред. В.В. Клочкова. М., 1984.
    
18. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.
    
19. Власенко В. Г. Криминалистическая характеристика преступлений//Актуальные вопросы советской юридической науки. Ч. 2. Саратов, 1978.
    
20. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л. 1976.
    
21. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.
    
22. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.
    
23. Горшенин Л.Г. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений в ИТУ. Свердловск, 1983.
    
24. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования преступлений. Вып. 69. Свердловск, 1978.
    
25. Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений. Учеб. пособие. М., 2000.
    
26. Зотов А.Ф., Лехнер Е.А. Особенности развития методов естествознания//Вопросы философии. 1966. N 4.
    
27. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко - Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2005 г.
    
28. Климович Л. Судебно-экономическая экспертиза // Законность. 2003, № 11.
    
29. Ковалев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений в области охраны жизни и здоровья работников в процессе их производственной деятельности //Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования преступлений. М., 1978.
    
30. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика / под ред. В.В. Клочкова. М., 1984.
    
31. Криминалистика: учебник для вузов/под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.
    
32. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. Воронеж, 2002.
    
33. Криминалистика: учебник для вузов/отв. Ред. Н.П. Яблоков. М., 1996.
    
34. Криминалистика: учебник /под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999.
    
35. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1988.
    
36. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.
    
37. Кушнеренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищения чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. СПб., 1996.
    
38. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений. М., 1980.
    
39. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. M., 1995.
    
40. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.
    
41. Радаев в.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. Волгоград, 1987.
    
42. Резван П.А. Методика расследования криминальных банкротств // Автореф. дис. на соискание ученой степени к.ю.н.
    
43. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995.
    
44. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций – М.: ВНИИ МВД России, 2005.
    
45. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005 г.
    
46. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования//Социалистическая законность, 1977. № 2.
    
47. Соловьев И.Н. Правовые основы, назначение и особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений // Налоговый вестник 1999, № 4.
    
48. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
    
49. Степуненкова В. Судебные экономические экспертизы // Соц. законность. 1991, №10.
    
50. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Справочник. М.. 1993.
    
51. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976.
    
52. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1976. № 6.
    
53. Халиков А.Н. Доследственная проверка в отношении отдельных категорий лиц // "Российская юстиция", 2005, N 11.
    
54. Халиков А.Н. Доследственная проверка в отношении отдельных категорий лиц // "Российская юстиция", 2005, N 11.
    
55. Чурилов С.Н. Принципы разработки и построения частных криминалистических методик. По материалам военно-следственных органов. М., 1981.
    
56. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: ЗАО Юстицинформ. 2006.
    
57. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве. М., 1980.
    
58. Щерба СП. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве / Уголовный процесс: Учебник / Под. Ред. В,П. Божьева. Изд.3, испр. и доп. M., 2002.
    
59. Щерба С.П. Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. – М.: Юрлитинфрм.2005.
    
60. Ялышев С.А. Использование информационно-поисковых систем для выдвижения типичных версий о личности преступника при раскрытии краж личного имущества граждан на железнодорожном транспорте. М., 1989.
    
61. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1999, N 1.