Ответы на контрольные вопросы по криминалистике понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

43. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В России уголовная ответственность установлена за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (228¹ УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (228² УК РФ), их хищение либо вымогательство (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на три группы в зависимости oт источников их поступления к потребителям:

а) наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине;

б) вещества, изготовляемые кустарными способами из растительного сырья, а также из некоторых наркотических лекарственных средств;

в) некоторые препараты, применяемые в зарубежных государствах, попавшие в нашу страну контрабандным путем.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

- было ли совершено преступление данного вида, если да — как надлежит его квалифицировать;

- где, когда и каким способом совершено преступление;

- кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой — каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;

- каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;

- не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да — какими именно;

- какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории

дел, независимо от конкретного вида преступления, можно выделить следующие ситуации.

а) Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.

Для сбора доказательств, изобличающих подозреваемого, следователем проводятся: осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев; если установлен факт посева запрещенных к возделыванию культур либо организации и содержания притонов для употребления наркотиков - осмотр соответствующего участка местности или помещения; задержание и допросы других подозреваемых; обыски у подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления; допросы свидетелей, в том числе родственников; назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистической и других экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

б) Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось.

В таких случаях проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления. Эта работа проводится в тесном контакте с оперативно-розыскными аппаратами.

в) Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не установлено. Такая ситуация возникает при установлении фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ, либо при обнаружении полей и делянок, засеянных наркотикосодержащими растениями, либо при задержании наркоманов, которые приобрели наркотики у неизвестных им лиц.

В первом случае необходимо: выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов; установить технологию расфасовки лекарств; выявить условия хранения рецептурных бланков и печатей; изучить амбулаторные карты и другие медицинские документы, по которым списывались наркотические средства или психотропные вещества; установить оперативное наблюдение за заподозренными лицами.

При обнаружении участков, засеянных наркотикосодержащими растениями, вне населенных пунктов, когда хозяин посевов неизвестен, для установления подозреваемого организуются засады, проводятся оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих неподалеку.

Если задержанный наркоман утверждает, что приобрел наркотики у неизвестного ему лица, необходимо провести его тщательный допрос, а в дальнейшем — оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его связей.

44. Методика расследования

дорожно-транспортных происшествий

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или нескольких человек (ст. 264 УК РФ).

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) во многом определяется тем, что они относятся к разряду неумышленных, неосторожных преступлений. В качестве ее элементов можно выделить следующие:

а) обстановка совершения дорожно-транспортного происшествия;

б) механизм совершения дорожно-транспортного происшествия;

в) типичные материальные следы;

г) изучение личности нарушившего правила;

д) основные причины дорожно-транспортного происшествия.

По механизму совершения дорожно-транспортные происшествия подразделяются на:

- столкновение транспортных средств;

- наезд транспортного средства на пешехода;

- наезд транспортного средства на препятствие;

- опрокидывание транспортного средства;

- выпадение пассажиров из транспортного средства.

К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании дорожно-транспортных происшествий, относятся:

- характер происшедшего (преступление, несчастный случай, стихийное бедствие);

- время, место и другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия;

- виновность водителя в нарушении правил дорожного движения;

- причинная связь между нарушением правил дорожного движения и наступившими последствиями;

- механизм дорожно-транспортного происшествия;

- наличие отягчающих либо смягчающих вину водителя обстоятельств;

- характер и размер ущерба;

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Обобщение практики расследования дорожно-транспортных происшествий позволяет выделить три типичных исходных следственных ситуации.

а) Водитель, транспортное средство и потерпевший находятся на месте происшествия, либо, если их по каким-то причинам на месте происшествия не оказалось, имеются достоверные сведения о них.

Такая ситуация является самой распространенной и возникает в основном при столкновениях транспортных средств. Характер имеющейся информации в значительной мере определяет вид и последовательность следственных действий по разрешению ситуации: осмотр места происшествия; допрос свидетелей-очевидцев, потерпевшего, водителя; освидетельствование водителя и потерпевшего; назначение судебно-медицинской экспертизы.

б) Потерпевший находится на месте происшествия, а водитель и транспортное средство отсутствуют, и достоверных сведений о них нет.

Эта ситуация характеризуется наличием сведений о времени, месте совершения происшествия, его последствиях. Для нее характерны следующие следственные действия: осмотр места происшествия; допрос свидетелей; допрос потерпевшего; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

в) Потерпевший и транспортное средство находятся на месте происшествия, но отсутствует водитель транспортного средства.

При этом известны время, место совершения происшествия, последствия и транспортное средство. Помимо производства осмотра места происшествия, допроса свидетелей и потерпевшего; назначения судебных экспертиз и поручения органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий может возникнуть необходимость проверки ложного алиби водителя после его задержания.

Перечень вопросов, разрешаемых судебной дорожно-транспортной экспертизой:

- какие имеются повреждения на транспортном средстве, когда и в результате чего они образовались;

- какие имеются неисправности транспортного средства, их причина и давность образования;

- с какой скоростью двигалось транспортное средство перед происшествием;

- была ли техническая возможность предотвратить происшествие;

- какова техническая причина происшествия.

45. Методика расследования поджогов и преступных нарушений противопожарных правил, а также уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие противоправные деяния, связанные с пожарами: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167); те же действия, совершенные по неосторожности (ч. 2 ст. 168); терроризм, совершенный путем поджога (ст. 205); организация массовых беспорядков, сопровождающаяся поджогами, или участие в них (части 1, 2 ст. 212); нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219); уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем, а также путем поджога (ст. 261); диверсия, совершенная путем поджога (ст. 281).

По делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил подлежат установлению следующие обстоятельства:

- характер объекта, его принадлежность, хозяйственная значимость;

- время и обстоятельства возникновения пожара;

- какое имущество уничтожено или повреждено;

- конкретные виновники происшедшего и данные, характеризующие их личность;

- наличие или отсутствие признаков сокрытия другого преступления;

- размер материального ущерба;

- обстоятельства, способствовавшие поджогу или загоранию.

На первоначальном этапе расследования этой категории преступлений возможны две типичные следственные ситуации.

а) Причина пожара неизвестна.

В этой ситуации типичными общими версиями являются следующие: имел место поджог; пожар явился результатом преступного нарушения правил пожарной безопасности; пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем; пожар возник от природных явлений.

Для этой ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: осмотр места пожара; допрос потерпевших, материально ответственных, очевидцев и других лиц; назначение пожарно-технической и необходимых иных экспертиз, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причины пожара и подозреваемых в поджоге.

б) Причина пожара известна.

В этой ситуации первым следственным действием является допрос заявителя, а затем производится осмотр места пожара, допрос очевидцев и иных лиц, назначение пожарно-технической и иных экспертиз, розыск подозреваемого, обыск и допрос этого лица.

В зависимости от объекта, на котором произошел взрыв, выдвигаются и проверяются общие версии. При взрыве на производстве:

а) взрыв произошел вследствие нарушения правил техники безопасности;

б) взрыв произошел вследствие несчастного случая;

в) взрыв совершен для сокрытия другого преступления.

Если для осуществления взрыва использовано взрывное устройство, взрыв может быть совершен умышленно с целью:

а) разрушения объекта;

б) сокрытия другого преступления;

в) террористического акта или дестабилизации обстановки;

г) вымогательства или мести, а также при неосторожном обращении с взрывными устройствами.

На первоначальном этапе расследования подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

произошел ли взрыв в действительности;

способы подготовки и осуществления взрыва;

события, предшествовавшие взрыву;

причина взрыва;

если на объекте возник пожар, что произошло ранее — взрыв или пожар;

последствия взрыва (в частности, какова сумма ущерба);

лицо, виновное в случившемся, его мотивы, цели;

причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и др.

46. Методика расследования хулиганства

Уголовное законодательство определяет хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ст. 213 УК РФ).

Злостным признается хулиганство, если оно совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; связано с сопротивлением представителям власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка.

При расследовании хулиганства подлежат установлению следующие обстоятельства:

- какие конкретно действия совершены подозреваемым; имеются ли в них признаки хулиганства, какого именно;

- где и когда совершены хулиганские действия;

- не сопровождалось ли хулиганство совершением других преступлений, если да — каких именно;

- кто совершил хулиганские действия; не совершал ли он подобных действий прежде, не привлекался ли раньше к административной ответственности за мелкое хулиганство; если преступление совершено группой, то какова роль каждого ее участника;

- имеются ли потерпевшие, кто они, не спровоцировали ли они хулиганские действия;

- причинен ли материальный ущерб, кому, каковы его размеры;

- какие обстоятельства способствовали совершению хулиганства.

В начале расследования хулиганства выдвигают и проверяют общие типичные версии:

а) подозреваемый совершил уголовно наказуемые хулиганские действия;

б) в действиях подозреваемого содержится состав не хулиганства, а другого преступления;

в) подозреваемый совершил мелкое хулиганство.

На первоначальном этапе расследования хулиганства обычно возникают такие типичные ситуации.

а) Хулиган застигнут на месте совершения преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.

В этой ситуации следователь (орган дознания) обязан вначале принять меры пресечения хулиганских действий. Приняв решение о возбуждении уголовного дела, нужно произвести: задержание подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; осмотр его одежды и освидетельствование; допрос свидетелей; обыск по месту жительства подозреваемого; назначение экспертиз.

б) Хулиган с места происшествия скрылся, но известны признаки его внешности и другие предметы.

В этом случае на первоначальном этапе расследования проводят следующие следственные действия: допрос потерпевшего; осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допросы свидетелей. Главная цель следователя — сбор информации, направленной на установление личности хулигана, и выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления.

в) Хулиганские действия совершены, но хулиган неизвестен.

Эта ситуация отличается от предыдущей дефицитом информации как об обстоятельствах преступления, так и о личности преступника. Если информация о хулиганстве поступила сразу после его совершения, то необходимо осмотреть место происшествия, опросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев, а при обнаружении признаков преступления — возбудить уголовное дело. Обычно в таких случаях проводят: допросы заявителя и потерпевшего; осмотр одежды, освидетельствование потерпевшего; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

При расследовании хулиганства проводятся следующие судебные экспертизы:

- судебно-медицинская экспертиза потерпевшего;

- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;

- судебно-психиатрическая экспертиза;

- судебно-химическая экспертиза;

- криминалистические экспертизы (трасологическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия и др.).

47. Методика расследования налоговых преступлений

Налоги — это обязательные по юридической форме, индивидуально безвозмездные платежи юридических и физических лиц, установленные органами государственной власти для зачисления в государственную бюджетную систему с определением их размеров и сроков уплаты.

Уголовный закон устанавливает ответственность за уклонение граждан от уплаты налога (ст. 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов совершается путем сокрытия доходов в форме действия или бездействия.

Основными носителями материальной информации о налоговых преступлениях являются декларация (или ее отсутствие) физического лица и бухгалтерские документы (или их отсутствие) организаций.

Субъектами налоговых преступлений являются физические лица, имеющие доход, превышающий установленный текущим законодательством предел и уклоняющиеся от уплаты налогов, либо должностные лица организаций, подписывающие соответствующие бухгалтерские документы, поступающие в налоговую инспекцию, или бухгалтерские документы, не представляемые, но хранящиеся в организации (первичные документы).

Способы уклонения от уплаты налогов:

а) Наиболее распространенными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются:

- заполнение налоговой декларации ненадлежащим образом;

- ненадлежащее оформление первичных документов на выплату денежных средств на предприятиях;

- полное отсутствие какого-либо оформления выплаченных физическому лицу денежных средств;

- выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы.

б) Основные приемы и способы уклонения от уплаты различных налогов юридическими лицами:

- отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности;

- отсутствие или частичное наличие бухгалтерского оформления хозяйственных операций или отдельных видов деятельности хозяйствующим субъектом;

- необоснованное списание товарно-материальных ценностей при фактической их продаже без оприходования выручки;

- отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности;

- необоснованное применение налоговых льгот хозяйствующими субъектами.

На первоначальном этапе расследования характерными для рассматриваемой категории преступлений следственными действиями являются: выемка и осмотр документов; обыск; наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию; допросы; назначение и проведение экспертиз.

При расследовании налоговых преступлений назначаются различные экспертизы:

судебно-бухгалтерская экспертиза для решения вопросов о правильности оформления бухгалтерских документов, установлении количества определенных видов материальных ценностей, обстоятельств, касающихся недостач и излишков, доброкачественности проведенной ревизии;

судебно-экономическая экспертиза решает вопросы установления правильности планирования и отражения выполнения плана в государственной отчетности, правильности образования и использования фондов, кредитов, правильности заключения договоров и т. п.;

судебно-товароведческая экспертиза исследует вопросы установления качественных и количественных характеристик изделий и их соответствия ГОСТам, техническим образцам и эталонам-образцам;

криминалистические экспертизы документов для установления их соответствия существующим правилам организации бухгалтерского учета и отчетности.

48. Особенности расследования преступлений

несовершеннолетних

Согласно закону несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет.

В большинстве своем эти лица совершают те же преступления, что и взрослые.

Преступлениями, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, являются: убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой и некоторые другие, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Преступники-подростки обычно характеризуются высокой эмоциональной возбудимостью, сопряженной с колебаниями настроения, раздражительностью. Решение совершить преступление — это, как правило, следствие нравственной деформации личности, искажений в социальном развитии подростка, а не его возрастных особенностей.

Существенная особенность дел данной категории - необходимость установления, одновременно с другими, обстоятельств, указанных в ст. 421 УПК РФ: обязательно выясняются возраст (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания подростка; причины, способствовавшие совершению преступления; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть выявлено также, могли он полностью сознавать значение своих действий.

На первоначальном этапе расследования дел такой категории возникают следующие типичные следственные ситуации.

а) Потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что, судя по внешнему виду, манере держаться и другим признакам, это, вероятно, несовершеннолетние.

В этой ситуации, когда имеются интеллектуальные следы преступлений, акцент делается на установление материальных следов. Обычно в таких случаях проводятся: осмотр места происшествия; допросы потерпевших и иных осведомленных либо материально ответственных лиц; оперативно-розыскные мероприятия с целью розыска преступника по горячим следам; задержание преступников; допрос и обыск по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего; личный обыск; судебные экспертизы.

б) Потерпевшие и свидетели знают преступников и их возраст. В этом случае обычно осуществляются: задержание несовершеннолетних, осмотр места происшествия; допросы задержанных и осведомленных лиц; предъявление для опознания; проверка следов по учетам; обыск по месту жительства, учебы или работы; личный обыск; назначение судебных экспертиз.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-психологической экспертизой по преступлениям несовершеннолетних:

- какова степень умственного развития несовершеннолетнего (с учетом его возраста);

- если в умственном развитии несовершеннолетнего имеются отклонения от уровня, нормального для данного возраста, каков характер этих отклонений;

- каковы причины этих отклонений; не являются ли они следствием психического заболевания;

- мог ли несовершеннолетний правильно воспринимать те или иные конкретные обстоятельства и точно излагать их в своих показаниях;

- мог ли несовершеннолетний полностью осознавать значение своих действий;

- мог ли несовершеннолетний полностью руководить своими поступками.

49. Особенности расследования групповых

и организованных преступлений

Преступная группа — это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:

а) случайные (или ситуативные) преступные группы;

б) преступные группы типа компании;

в) организованные группы;

г) преступные организации (сообщества).

Применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

- весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;

- характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;

- организатора (лидера) конкретного группового преступления;

- роль и степень вины каждого соучастника группового преступления; причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

первоочередное установление стержневой направленности организованной преступной группы; выявление других преступлений, совершаемых членами группы;

наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников;

творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых организованной преступной группой;

учет при планировании расследования уже совершенных организованной преступной группой преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной организованной преступной группы;

четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб;

применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) организованной преступной группы, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»;

широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования;

использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок;

как можно более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники;

принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества.

Ответы составлены на основе материалов содержащихся в следующей научной литературе:

Желудков А. Криминалистика (конспект лекций). - М.: ЗАО «Книга сервис», 2003.

Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: ИНФРА-М, 2003.

Криминалистика. Учебник для высших учебных заведений. Под ред. проф. А.Г. Филиппова и проф. А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998.

Blog

Ответы на контрольные вопросы по криминалистике понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики

Содержание