Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество

Вид материала

Документы

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 2793.63kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления ОАО "Оптимед" включает в себя:

- Общее собрание акционеров (далее - общее собрание);

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров, в котором принимают участие акционеры или их представители, действующие на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

К компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 10.6 Устава, относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения в соответствии с действующим законодательством не полностью оплаченных акций, а также приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.


В компетенцию Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом, входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные в соответствии с положением настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";

8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ "Об акционерных обществах";

14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ "Об акционерных обществах";

15. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

16. Избрание (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;


Руководство текущей деятельностью Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества:

- возглавляет работу Общества;

- представляет Общества во всех организациях в России и за рубежом;

- действует без доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции;

- совершает различного рода сделки, иные юридические акты, выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, распоряжается имуществом и средствами Общества, является распорядителем кредита Общества, открывает банковские счета;

- принимает на работу и увольняет работников Общества;

- выполняется другие функции по управлению Обществом.

- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленной законодательством организации по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения.
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа не имеется.

В течение отчетного квартала изменения в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность эмитента, не вносились.

Полные тексты Устава и положений в действующей редакции размещены в свободном доступе на сайте эмитента: ссылка скрыта.