Ежеквартальный отчет ОАО "ленагаз" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документа
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Основными факторами развития является газификация согласно Государственной программы “Газификация населенных пунктов РС(Я) до 2006г. и основные направления до 2010г.” По данной программе были газифицированы следующие населенные пункты:
  • с.Павловск М.Кангаласского улуса;
  • с.Булгуньахтаах Хангаласского улуса; с.Едейцы, с.I Хомустах, с.Партизан, с.Тастах, с.Бетюнг, с.Красная, деревня, с.Графский берег Намского улуса;
  • с.Сыдыбыл, с.Кенанда, с.Хампа, с.Сатагар, с.Борогон (Чай), с.Сосновка Вилюйского улуса;
  • с.Тея, с.Люксюгун Кобяйского улуса;
  • п.Пригородное, с.Тулугино, с.Сырдах Пригороды г.Якутска.
  • с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленагаз» за 1 полугодие 2007 года представлены следующими основными видами деятельности: реализация сжиженного газа, выполнение строительно-монтажных работ, оказание услуг по техобслуживанию газовых сетей и оборудований, прочая деятельность.

Объем реализации продукции и услуг - 228716 тыс. руб. В том числе: реализация сжиженного газа- 13451 тыс. руб., выполнение строительно-монтажных работ- 191186 тыс. руб., услуги по выполнению техобслуживания газовых сетей и оборудований - 12666 тыс. руб., прочая деятельность - 11413 тыс. руб.

Сальдо операционных доходов и расходов - 104768 тыс. руб., основная часть которой приходится на реализацию основных средств.

Чистая прибыль за 1 полугодие составила - 119382 тыс. руб.

Капитальное строительство, модернизация и реконструкция газопроводов г.Якутска и улусов ведется согласно договора подряда с ГУП Дирекция «Стройсельгазификация» по утвержденным планам Министерства промышленности РС(Я):
  1. За 7 месяцев по объекту «Газопровод ГРС-2-ГГРП-2(3 очередь)» выполнено СМР на
    сумму 5 370,22тыс.руб.протяженностью 0,6 км, установлено 1 ГРПб, выполнен монтаж
    оборудования ГГРП-2.
  2. По «Модернизации и реконструкции существующих газовых сетей г.Якутска» выполнено
    по г.Якутску на сумму 11 362,74 тыс.руб.(из них 4944,71 70%принято ССГ, остальное не принято в виду отсутствия договора по объектам 2007 г.) общей протяженностью 4,7 км. Проблемы заключаются в отсутствии подписанных договоров с инвестором, но, не смотря на это работы, ведутся полным ходом.
  3. Реконструкция и модернизация газопроводов в улусах РС(Я)» выполнено на 889,92 тыс.руб. - ПИР. Проблемы возникают при транспортировке материалов из-за бездорожья Вилюйский, Кобяйский улусы.



V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Структура органов управления Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава:

В соответствии со статьей 7 Устава Общества

7.1. Органы управления общества являются:

а) Общее собрание акционеров

б) Совет директоров

в) Правление (коллегиальный исполнительный орган);

г) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.2.Органы управления Компании действуют в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами.

7.3. Порядок избрания или назначения органов управления Компании определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.


Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров Общества или их полномочных представителей, действующих путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.


К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

В соответствии с пунктом 8.4. статьи 8 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; посредством открытой подписки;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Согласно п. 9.1. Статьи 9. Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в привилегированные акции эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) образование исполнительных органов и досрочное прекращение полномочий их членов;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


Компетенция единоличного исполнительных органов Общества в соответствии с Уставом:

Генеральный директор без доверенности осуществляет все действия от имени общества.

Права и обязанности, ответственность Генерального директора Общества определяются Контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Компетенция коллегиального исполнительных органов Общества в соответствии с Уставом:

К компетенции Правления Общества относится:
  • разработка для представления Совета директоров перспективных планов и основанных программ деятельности Общества, составление отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
  • принятие в рамках кредитно-финансовой политики, определенных Советом директоров, решений о получении займов, выдача гарантий и ссуд;
  • определение порядка предоставления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
  • утверждение сметы расходов Общества;
  • принятие решения об одобрении совершения следующих сделок:

а) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, являющегося основными средствами, в том числе сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и сделки, связанные с размещением акций и ценных бумаг Общества;

б) сделка (несколько взаимосвязанных сделок), включая сделки, совершаемые в процессе обычной производственно-хозяйственной деятельности, стоимость предмета которых превышает 200’000’000 (Двести миллионов) рублей на момент принятия решения об одобрении сделки;

в) сделки с недвижимостью;

г) сделки займа, кредита, поручительства, залога, предоставления обеспечения по обязательствам Общества и (или) третьих лиц;

д) сделки с векселями.


Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: В III квартале 2007 г. изменений нет.